イー・ガーディアン株式会社 役員の状況 (2015年9月期)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	最高経営責任者	高谷 康久	1968年8月23日生	1993年3月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社	注(3)	555,900
				1995年8月	京セラ株式会社入社
				2005年11月	当社入社 イー・ガーディアン事業部長就任
				2006年1月	イー・ガーディアン事業部長兼 経営企画室長就任
				2006年4月	当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)
				2013年10月	営業部担当
				2014年9月	株式会社パワーブレイン(現リンクスタイル株式会社)取締役就任(現任)
				2014年10月	ITビジネス・イノベーション事業部(現情報システム部)担当
				2014年12月	一般社団法人WEBリテラシー普及協会理事長就任(現任)
				2015年5月	HASHコンサルティング株式会社 取締役就任(現任)
専務取締役	最高財務責任者、管理部担当	溝辺 裕	1967年8月19日生	1990年4月	松下電工(現パナソニック)株式会社入社	注(3)	38,100
				1994年12月	タイ松下電工株式会社出向
				2006年5月	株式会社エディア入社
				2007年3月	株式会社エディア取締役就任
				2008年5月	株式会社エディア取締役副社長就任
				2009年6月	株式会社ファーストライト取締役就任
				2010年5月	当社常務取締役最高財務責任者就任
				2011年2月	管理部担当(現任)
				2013年10月	アカウントリレーション部担当
				2015年12月	当社専務取締役就任(現任)
取締役	イーオペ株式会社代表取締役、トラネル株式会社代表取締役、アカウントリレーション部担当	宮坂 誠	1977年1月19日生	2002年6月	株式会社エイ・ピー・ネットワーク入社	注(3)	6,600
				2003年7月	株式会社クークー入社
				2006年11月	当社入社
				2012年10月	アカウントリレーション部 ディレクター(現任)
				2013年10月	イーオペ株式会社代表取締役就任(現任)
				2013年12月	当社取締役就任(現任)
				2014年10月	トラネル株式会社取締役就任
				2015年4月	アカウントリレーション部担当 (現任)
				2015年10月	トラネル株式会社代表取締役就任 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	営業部担当、情報システム部担当	佐伯 朋嗣	1978年3月5日生	2003年4月	株式会社トップギア入社	注(3)	ー
				2005年8月	株式会社オプト入社
				2008年8月	株式会社パイプドビッツ入社
				2008年9月	株式会社パイプドビッツ 首都圏事業部第二営業部部長就任
				2009年3月	株式会社パイプドビッツ 営業推進部部長就任
				2011年9月	当社入社
				2015年10月	営業部ディレクター就任
				2015年12月	当社取締役就任(現任)
取締役 (監査等委員)	-	境野 秀彦	1947年10月29日生	1970年4月	大阪屋証券(現岩井コスモ証券)株式会社入社	注(4)	24,000
				2000年6月	同社執行役員法人本部長東京事業法人部長就任
				2008年6月	コスモエンタープライズ株式会社出向
				2008年12月	当社常勤監査役就任
				2015年12月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等委員)	-	大川 康平	1960年9月14日生	1987年4月	第一東京弁護士会登録 梶谷総合法律事務所入所	注(4)	-
				1994年4月	大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)移籍(現任)
				1998年5月	米久株式会社社外監査役(現任)
				2011年12月	当社監査役就任
				2012年6月	ネポン株式会社社外監査役(現任)
				2015年12月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等委員)	-	峯尾 商衡	1977年2月14日生	2002年10月	中央青山監査法人 (旧みすず監査法人)入所	注(4)	-
				2006年5月	公認会計士登録
				2007年7月	辻・本郷税理士法人入所
				2010年8月	峯尾合同会計事務所代表就任
				2010年12月	税理士登録
				2011年10月	一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任)
				2011年11月	株式会社ビジネスバランス 代表取締役就任(現任)
				2012年4月	石井・峯尾合同会計事務所副代表 就任
				2013年12月	当社監査役就任
				2014年8月	峯尾税務会計事務所代表就任 (現任)
				2015年12月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
				計			624,600

(注)1.2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役境野秀彦、大川康平及び峯尾商衡は、社外取締役であります。なお、境野秀彦は常勤の監査等委員であります。
3.2015年12月18日の定時株主総会終結の時から2016年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年12月18日の定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
永徳 克己	1953年1月12日生	1975年4月 伊藤忠燃料株式会社入社 1984年4月 株式会社杉谷浩商店入社 1987年9月 株式会社杉谷浩商店取締役(現任) 1995年4月 永徳税理士事務所所長(現任) 2001年6月 当社社外監査役就任	90,000

6.当社は、2015年8月3日開催の取締役会の決議に基づき、2015年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。