株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	鈴木 郷史	1954年3月18日生	1979年4月	株式会社本田技術研究所 入社	注3	12,720,191
				1986年5月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ)入社 同社 総合調整室長
				1996年2月	同社 取締役 ポーラ化成工業株式会社 取締役
				1996年6月	同社 代表取締役社長
				2000年1月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 代表取締役社長
				2000年5月	株式会社ポーラ不動産 取締役
				2000年12月	同社 代表取締役社長 財団法人ポーラ美術振興財団 (現 公益財団法人ポーラ美術振興財団) 理事長(現任)
				2001年4月	有限会社忍総業 取締役 有限会社ポーラ興産 代表取締役社長
				2004年4月	有限会社忍総業 代表取締役社長
				2006年9月	当社 代表取締役社長(現任)
				2006年12月	株式会社ピーオーリアルエステート 取締役
				2010年4月	株式会社ポーラ 代表取締役会長(現任)
常務取締役	総合企画・財務・グローバル事業担当	久米 直喜	1961年6月9日生	1984年4月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 入社	注3	27,927
				2004年10月	同社 経理部長
				2005年4月	同社 執行役員 グループ組織戦略室長
				2007年1月	同社 取締役 当社 執行役員 総合企画室長兼グループ組織戦略室長
				2008年1月	当社 取締役 総合企画室長兼グループ組織戦略室長
				2008年7月	当社 取締役
				2011年7月	H2O PLUS HOLDINGS, LLC(現 H2O PLUS HOLDINGS, INC.)取締役
				2012年2月	Jurlique International Pty. Ltd. 取締役
				2013年1月	株式会社オルラーヌジャポン 取締役(現任) 株式会社ACRO 取締役(現任)
				2014年1月	当社 常務取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	広報・IR ・CSR・文化研究所担当 コーポレートコミュニケーション室長	藤井 彰	1957年3月9日生	1979年4月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 入社	注3	24,171
				2000年9月	同社 多様化企画拡販部長
				2004年1月	株式会社大阪ポーラ 代表取締役社長
				2005年4月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ)執行役員
				2007年1月	同社 取締役 カタログ事業部長
				2008年1月	同社 取締役 広報部長
				2008年3月	当社 取締役
				2008年7月	当社 取締役 グループ広報室長 株式会社ポーラ 取締役(現任)
				2010年12月	当社 取締役 広報・IR室長
				2011年1月	当社 取締役
				2015年1月	当社 取締役 コーポレートコミュニケーション室長(現任)
取締役	-	鈴木 弘樹	1953年1月29日生	1977年4月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 入社	注3	48,427
				2004年1月	株式会社名古屋ポーラ 代表取締役社長
				2005年4月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 執行役員
				2007年1月	同社 取締役 訪販事業本部長
				2009年1月	同社 常務取締役
				2009年3月	当社 取締役(現任)
				2010年4月	株式会社ポーラ 代表取締役社長(現任)
取締役	-	三浦 卓士	1962年2月27日生	1984年4月	株式会社ポーラ化粧品本舗 (現 株式会社ポーラ) 入社	注3	40,927
				1994年3月	同社 秘書室長
				2002年1月	同社 執行役員 企業法務室長
				2005年3月	同社 取締役
				2006年12月	株式会社ピーオーリアルエステート 代表取締役社長
				2007年1月	当社 執行役員 法務室長
				2008年1月	当社 取締役 法務室長
				2009年1月	当社 常務取締役
				2013年1月	ポーラ化成工業株式会社 取締役副社長 当社 取締役(現任)
				2013年6月	公益財団法人ポーラ美術振興財団 常務理事(現任)
				2015年1月	ポーラ化成工業株式会社 代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	阿部 嘉文	1956年11月3日生	1980年4月	株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 入社	注5	1,600
				1998年2月	ポーラ北九州販売株式会社 代表取締役社長
				2005年1月	株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) CRM・お客様コールセンター所長
				2007年1月	同社 経営企画室長
				2008年7月	当社 総合企画室長
				2012年1月	オルビス株式会社 常務取締役
				2014年9月	同社 取締役副社長
				2014年12月	同社 代表取締役社長(現任)
				2015年3月	当社 取締役(現任)
取締役	-	小宮 一慶	1957年12月20日生	1981年4月	株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入社	注5	-
				1991年11月	同社 退社
				1991年12月	株式会社岡本アソシエイツ 入社
				1994年3月	同社 退社
				1994年4月	日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディングス株式会社) 入社
				1996年1月	同社 退社
				1996年1月	株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役社長(現任)
				1997年6月	三恵技研工業株式会社 社外監査役(現任)
				2002年6月	株式会社ワオ・コーポレーション 社外取締役(現任)
				2003年3月	キャス・キャピタル株式会社 社外取締役(現任)
				2005年3月	三恵技研ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
				2008年6月	日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディングス株式会社) 取締役(現任)
				2011年6月	アポロメディカルホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
				2012年5月	株式会社カインドウエア 社外取締役(現任)
				2014年10月	名古屋大学 客員教授(現任)(2014年後期課程)
				2015年3月	当社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	鎌田 由美子	1966年2月23日生	1989年4月	東日本旅客鉄道株式会社 入社	注5	-
				2001年12月	同社 事業創造本部資産活用部門グループリーダー副課長
				2005年6月	株式会社JR東日本ステーションリテイリング 代表取締役社長
				2008年11月	東日旅客鉄道株式会社 事業創造本部部長
				2013年5月	同社 研究開発センターフロンティアサービス研究所 副所長
				2015年1月	同社 退社
				2015年2月	カルビー株式会社 上級執行役員(現任)
				2015年2月	株式会社ルミネ 非常勤取締役(現任)
				2015年2月	株式会社みちのく銀行 顧問(現任)
				2015年3月	当社 社外取締役(現任)
監査役 (常勤)	-	岩渕 久男	1952年5月24日生	1976年4月	ポーラ化成工業株式会社 入社	注6	38,427
				1998年2月	株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ) 訪販企画本部商品企画部長
				2002年1月	ポーラ化成工業株式会社 執行役員 研究企画部部長
				2004年3月	同社 取締役 研究企画部長
				2007年1月	同社 常務取締役
				2013年1月	同社 監査役 株式会社ポーラ 渉外担当
				2014年3月	同社 監査役(現任)
				2015年3月	当社 監査役(現任)
監査役	-	佐藤 明夫	1966年2月4日生	1997年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	注4	-
				2003年3月	佐藤総合法律事務所 開設
				2005年6月	株式会社アミューズ 社外監査役
				2007年3月	GMOホスティング&セキュリティ株式会社 (現 GMOクラウド株式会社) 社外監査役(現任)
				2007年6月	インフォテリア株式会社 社外監査役(現任)
				2008年3月	当社 社外監査役(現任)
				2008年12月	GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役(現任)
				2012年1月	GMOクリックホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
				2013年4月	慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師(現任)
				2013年6月	株式会社東京都民銀行 社外監査役
				2014年10月	株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	中村 元彦	1965年12月21日生	1990年10月	太田昭和監査法人 (現:新日本有限責任監査法人) 入所	注4	1,000
				1994年8月	公認会計士登録
				2003年7月	太田昭和監査法人 (現:新日本有限責任監査法人) 退所
				2003年8月	中村公認会計士事務所 開設
				2003年10月	税理士登録
				2007年6月	高千穂電気株式会社 (現:エレマテック株式会社) 独立委員会委員
				2007年7月	税理士法人舞 社員(現任)
				2008年10月	当社 社外監査役(現任)
				2010年7月	日本公認会計士協会 理事
				2011年3月	株式会社カヤック 社外監査役(現任)
				2013年7月	日本公認会計士協会 常務理事(現任)
				2014年4月	千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 准教授(現任)
計							12,902,670

(注) 1 取締役 小宮一慶および鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役 佐藤明夫および中村元彦は、社外監査役であります。
3 2014年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2014年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2015年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 2015年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。