株式会社ユカリア 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

男性3名 女性2名(役員のうち女性の比率40.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (注)2	古川 淳	1974年9月22日生	1997年10月 中央監査法人(現:PwC Japan 有限責任監査法人)入所 2002年2月 ㈲虎ノ門キャピタル設立 取締役 2003年7月 同社 代表取締役 2005年2月 当社 設立 代表取締役 2009年2月 ㈱ライラックメディカル 取締役 2011年7月 ㈱エテルナ(現:㈱クラーチ)取締役 ㈱DIC 代表取締役 2011年12月 ユナイテッド・ヘルスケア㈱(現:㈱メディカル・アドバイザーズ)取締役 2015年10月 ㈱ビーグル 取締役 2018年8月 キュアプルーフ㈱ 代表取締役 ㈱レイズ 取締役 2020年3月 ㈱モダンエイジング 取締役 2022年3月 ㈱DIC 取締役(現任) 2023年1月 ㈱ストラクト 代表取締役(現任) 2023年12月 スマートスキャン㈱ 代表取締役 2024年3月 当社 代表取締役会長 2025年3月 当社 取締役会長(現任) 2026年3月 ㈱あいらいふ 代表取締役(現任)	(注)3	22,089,800 (注)5
代表取締役 社長	三沢英生	1973年8月30日生	1998年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2007年6月 モルガン・スタンレー証券㈱ マネージングディレクター 2008年8月 メリルリンチ日本証券㈱(現:BofA証券㈱) マネージングディレクター 債券営業本部長 2014年2月 ㈱ドーム 執行役員 2016年2月 同社 取締役CFO 2017年1月 東京大学アメリカンフットボール部 監督(現任) 2018年3月 ㈱ドーム 取締役 常務執行役員CSO 2018年4月 筑波大学 客員教授(現任) 2020年4月 当社 入社 社長室室長 2020年5月 当社執行役員 社長室室長 2020年6月 当社執行役員 経営企画本部長 2021年3月 当社取締役 経営企画本部長 2024年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	44,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	須藤修司	1963年4月18日生	1987年4月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 2002年7月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) パートナー 2004年4月 専修大学経営学部 非常勤講師(現任) 2006年9月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学専攻(現:経営管理研究科)非常勤講師(現任) 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー 2017年7月 同法人 FAAS事業部長 EY新日本サスティナビリティ㈱ 代表取締役 EYソリューションズ㈱ 代表取締役 2018年8月 当社 監査役 ㈱クラーチ 監査役(現任) ㈱レイズ 監査役 2019年4月 青山学院大学 国際政治経済学部 非常勤講師 2019年11月 ㈱ビーグル 監査役 2020年3月 ㈱モダンエイジング 監査役 ㈱YAOKI(現:㈱ウェルフォース) 監査役 2020年6月 ㈱ザップ(現:㈱あいらいふ) 監査役(現任) 2020年7月 中銀インテグレーション㈱ 監査役 2023年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2025年11月 ㈱メディステップ 監査役(現任)	(注)4	10,000
取締役 (監査等委員)	杉山文野	1981年8月10日生	2009年9月 際コーポレーション㈱ 入社 2009年10月 ㈱すずや 取締役(現任) 2013年5月 NPO法人ハートをつなごう学校 代表理事(現任) 2014年1月 ㈱ニューキャンバス 代表取締役 (現任) 2015年5月 NPO法人green bird 理事(現任) 2015年8月 NPO法人東京レインボープライド 共同代表理事 2019年8月 一般社団法人Famiee 理事(現任) 2021年6月 公益社団法人日本フェンシング協会 理事(現任) 公益財団法人日本オリンピック委員会 理事(現任) 2023年2月 NPO法人プライドハウス東京 理事 (現任) 2023年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 学校法人日本女子大学 評議員 (現任) 2024年9月 NPO法人東京レインボープライド理事	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	池尻志保	1970年7月20日生	1993年4月 安田火災海上保険株式会社(現:損害保険ジャパン株式会社) 入社 1996年10月 三井安田法律事務所 入所 2014年3月 早稲田大学大学院法務研究科 修了 2017年1月 弁護士登録三井法律事務所 入所 (現任) 2025年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					22,144,600

(注)1.須藤修司、杉山文野は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.2025年3月27日開催の第20回定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。

氏名	役職名
	異動後	異動前
古川 淳	取締役会長	代表取締役会長

3.取締役の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)である須藤修司、杉山文野及び池尻志保の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役会長古川淳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エクソソーム及び株式会社クラリバが所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社の取締役5名のうち3名は社外取締役であり、いずれも監査等委員である取締役です。また、取締役の須藤修司は常勤監査等委員です。
社外取締役(監査等委員)須藤修司は当社株式を10,000株保有しておりますが、須藤修司と当社の間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏の有される公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、また学識経験者としての高い識見に基づき、独立・公正な立場から客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)の杉山文野と当社の間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、トランスジェンダーの先駆者として多様な価値観を有するとともに特定非営利活動法人等他の法人の役員でもあります。同氏の有する価値観と豊富な各種団体における運営経験を活かし、取締役会の多様性確保の観点から独立・公正な立場で客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)の池尻志保と当社の間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、その知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、独立・公正な立場で客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、当社は、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めていませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しており、監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場から当社の経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記②に記載のとおり、社外取締役3名は監査等委員を務めており、取締役会に出席し、助言・提言することにより、経営の健全性・透明性が確保され、かつ議決権の行使により、取締役会の適切な審議や取締役の職務執行の監督等に寄与しております。また、監査等委員会は、監査等委員の間で情報交換が行われる他、会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っています。また、監査等委員会・会計監査人・内部監査室は、定期的に連絡会等を行い、意見交換や課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図ることによって、監査の実効性と効率性の向上に努めております。