株式会社エルテス 役員の状況 (2018年2月期)

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	菅原 貴弘	1979年 12月23日	2004年4月	旧㈱エルテス設立代表取締役	※3	1,148,500
				2012年4月	当社設立代表取締役社長(現任)
				2017年8月	㈱エルテスセキュリティインテリジェンス取締役(現任)
取締役	管理部長	松林 篤樹	1969年 10月14日	1993年4月	大倉商事㈱入社	※3	43,900
				2004年12月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
				2014年7月	当社入社取締役管理部長(現任)
				2017年8月	㈱エルテスセキュリティインテリジェンス監査役(現任)
取締役	―	三村 亨	1955年 12月26日	1979年4月	大蔵省(現 財務省)入省	※3	-
				2011年7月	近畿財務局長
				2014年7月	防衛省経理装備局長
				2015年10月	防衛省防衛審議官
				2016年9月	損保ジャパン日本興亜総合研究所㈱理事長(現任)
				2017年10月	当社取締役(現任)
取締役	―	畑山 卓美	1949年 6月20日	1973年4月	日本銀行入行	※3	-
				2000年8月	デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)顧問
				2017年5月	当社取締役(現任)
取締役	―	丸岡 吉人	1958年 1月7日	1984年4月	㈱電通入社	※3	-
				2012年4月	同社iPR局長
				2014年7月	同社マーケティングソリューション局長
				2016年1月	同社デジタルマーケティングセンター長
				2016年7月	㈱電通デジタル代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー
				2017年3月	㈱電通 電通総研所長(現任)
				2018年4月	跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任)
				2018年5月	当社取締役(現任)
取締役	―	金重 凱之	1945年 4月5日	1969年4月	警察庁入庁	※3	-
				1999年1月	警察庁警備局長
				2002年5月	東京都 危機管理担当参与
				2003年5月	㈱国際危機管理機構代表取締役社長
				2013年4月	一般社団法人ニューメディアリスク協会会長(現任)
				2015年8月	タマホーム㈱取締役(現任)
				2017年8月	㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)
				2017年9月	㈱国際危機管理機構取締役(現任)
				2018年5月	当社取締役(現任)
取締役	―	小関 誠	1951年 5月15日	1975年4月	三井造船㈱入社	※3	-
				1975年10月	AIU保険会社入社
				1997年1月	同社常務執行役員
				2004年7月	AIGスター生命㈱専務取締役
				2006年4月	チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者
				2010年7月	チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 AIGジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員
				2013年4月	AIU損害保険㈱代表取締役社長
				2016年12月	同社代表取締役副会長
				2017年5月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	奥山 成美	1979年 8月12日	2000年4月	三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱)入社	※4	10,000
				2005年12月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
				2014年5月	奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任)
				2015年5月	当社監査役(現任)
監査役	―	本橋 広行	1974年 8月15日	1997年4月	朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所	※4	10,000
				2012年9月	本橋公認会計士事務所設立所長(現任)
				2012年12月 2013年9月	㈱みんなのウェディング監査役 旧㈱エルテス監査役
				2014年3月	当社監査役(現任)
				2017年3月	㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任)
監査役	―	高橋 宜治	1951年 4月18日	1974年4月	㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社	※4	8,000
				1994年2月	㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社
				1996年9月	㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役
				2002年4月	㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役
				2011年2月	㈱ワイズ・ステージ会長(現任)
				2013年9月	旧㈱エルテス監査役
				2014年3月	当社監査役(現任)
計							1,220,400

(注) 1.取締役小関 誠は、社外取締役であります。
2.監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
3.2018年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年7月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
執行役員	ソーシャルリスク事業部長	平野 元希