カルナバイオサイエンス株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株) (注6)
代表取締役 社長	経営管理本部長 (兼任)	吉野 公一郎	1949年3月25日	1999年4月	日本オルガノン株式会社入社 医薬研究所長	(注)3	200,000
				2003年4月	当社代表取締役社長(現任)
				2011年3月	CarnaBio USA, Inc. President & CEO
				2011年12月	当社営業部長
				2013年10月	株式会社ProbeX代表取締役社長(現任)
				2015年3月	当社経営管理本部長(現任)
取締役	創薬支援事業本部長兼営業部長 兼 知的財産・法務部長	相川 法男	1948年10月23日	1999年4月	日本オルガノン株式会社入社 特許・商標室長	(注)3	70,000
				2003年4月	当社監査役
				2004年3月	当社取締役知的財産・法務部長
				2007年9月	当社取締役知的財産・法務、経営企画部長
				2008年7月	当社取締役知的財産・法務部長
				2009年6月	当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長兼総務部長
				2011年9月	当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長
				2015年3月	当社取締役創薬支援事業本部長兼営業部長 兼 知的財産・法務部長(現任)
取締役	研究開発本部長	澤 匡明	1970年12月7日	2001年9月	大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社	(注)3	6,400
				2007年1月	当社入社
				2007年5月	当社研究技術本部化学研究部長
				2010年4月	当社創薬研究部長
				2015年3月	当社取締役研究開発本部長(現任)
取締役 (注)1	―	柳原 恒久	1939年1月22日	1961年4月	日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社	(注)3	17,800
				1985年11月	同社 本店営業部長
				1986年12月	同社 取締役東部地区担当
				1989年3月	同社 取締役大阪地区担当兼大阪支店副支店長
				1990年5月	同社 常務取締役近畿四国地区担当
				1993年6月	日本アジア投資株式会社 代表取締役社長
				1999年3月	日興キャピタル株式会社(現 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)取締役
				2000年7月	日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)顧問
				2000年10月	東洋キャピタル株式会社 代表取締役会長
				2006年6月	同社 相談役
				2007年5月	株式会社ヘルスケア一光 社外取締役
				2009年3月	当社社外取締役(現任)
取締役 (注)1	―	髙柳輝夫	1946年10月4日	1975年4月	第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社	(注)3	0
				1997年10月	同社学術管理部長
				2000年10月	同社研究企画部長
				2001年6月	同社取締役研究企画部長兼蛋白質研究所長
				2004年10月	同社取締役研究開発業務部長
				2006年4月	同社取締役研究開発戦略部長
				2007年6月	第一三共株式会社常勤監査役
				2011年6月	同社顧問
				2011年7月	公益社団法人日本薬学会常任理事 財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長
				2013年4月	公益財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長(現任)
				2015年3月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株) (注6)
監査役 (常勤) (注)2	─	有田 篤雄	1943年7月15日	1966年4月	鐘紡株式会社入社	(注)4	0
				1996年7月	同社 事業統括室長
				2000年7月	カネボウ厚生年金基金常務理事
				2004年3月	当社監査役(現任)
監査役 (注)2	─	小笠原 嗣朗	1939年7月23日	1963年4月	東レ株式会社入社	(注)4	0
				1990年10月	同社 国際部長兼経営企画室主幹
				1995年6月	東洋プラスチック精工株式会社 取締役管理本部長
				1996年3月	中外製薬株式会社入社
				1996年6月	同社 取締役国際事業部長
				2002年6月	同社 常勤監査役
				2005年3月	当社監査役(現任)
監査役 (注)2	─	中井 清	1943年9月1日	1967年4月	中井司法書士事務所開業 所長(現任)	(注)4	10,000
				2005年3月	当社監査役(現任)
				2007年3月	大阪司法書士協同組合理事長
計							297,800

(注) 1.取締役柳原恒久および髙柳輝夫は、社外取締役であります。
2.監査役有田篤雄、小笠原嗣朗及び中井清は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年3月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4.監査役の任期は、2015年3月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。