株式会社ビジョナリーホールディングス 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 執行役員 店舗営業本部本部長	星 﨑 尚 彦	1966年10月27日生	1989年4月 三井物産㈱社入社 2000年1月 ㈱フラージャコージャパン代表取締役就任 2003年1月 ㈱ブルーノマリジャパン代表取締役就任 2006年1月 ㈱バートンジャパン代表取締役就任 2009年2月 コンサルティング会社設立代表取締役就任 2011年10月 ㈱クレッジ代表取締役就任 2013年6月 ㈱メガネスーパー執行役員副社長就任 2013年7月 同社代表取締役社長(現任) 2017年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年8月 ㈱VISIONIZE取締役就任(現任)	(注)4	普通株式 209,716
取締役 執行役員 CFO	三 井 規 彰	1970年10月20日生	2004年12月 ㈱クオカード入社 2007年12月 ㈱タスコシステム取締役経営管理本部長兼経営企画室長 2010年3月 ㈱EMCOMホールディングス取締役管理本部長 2010年3月 ㈱EMCOM FINANCIAL代表取締役 2012年10月 ㈱アイレップ 経営推進本部長 2015年9月 ㈱メガネスーパー執行役員CFO就任 2016年7月 同社取締役執行役員CFO(現任) 2017年11月 当社取締役執行役員CFO(現任) 2018年8月 株VISIONIZE監査役就任(現任)	(注)4	普通株式 6,500

取締役	松 本 大 輔	1974年3月4日生	1997年4月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社 2005年7月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン アソシエート・プリンシパル就任 2007年10月 ブーズ・アンド・カンパニー㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー就任 2009年10月 ルートエフパートナーズ㈱設立 同社代表取締役就任(現任) 2017年7月 ㈱メガネスーパー取締役就任(現任) 2017年11月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	伊 串 久 美 子	1968年9月3日生	2000年10月 デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部マネジャー 2003年1月 日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネージャー 2003年9月 日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長 兼 日本代表ロビイスト 2006年6月 エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長 兼 新規事業開発部長 、エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長、エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター 2009年6月 ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得 2011年9月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長 2012年7月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー 2014年9月 ㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長(CEO兼COO) 2015年11月 ㈱USEN 社外取締役 2016年4月 ㈱アマガサ 社外取締役 2017年7月 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任) 2018年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	田 中 武 志	1967年12月15日生	1993年4月 川鉄商事㈱入社 2005年1月 日本GEプラスチックス㈱入社 2008年10月 カルソニックカンセイ㈱入社 2015年7月 ㈱メガネスーパー入社 2015年7月 ㈱メガネスーパー執行役員CHO就任 2018年7月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任)	(注)5	普通株式 30,000
取締役 監査等委員	蝦 名 卓	1962年2月26日生	1984年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 1988年10月 中央新光監査法人入社 1989年10月 監査法人加藤事務所(現SK東京監査法人)入社 1995年7月 ㈱ジャフコ入社 2000年5月 蝦名公認会計士事務所 (現公認会計士・税理士蝦名卓事務所)設立代表就任(現任) 2005年6月 ㈱エー・ディー・ワークス社外監査役就任 2008年12月 ㈱スプリックス社外監査役就任 2015年8月 ㈱スプリックス取締役監査等委員就任(現任) 2016年12月 日本リビング保証㈱社外監査役就任(現任) 2018年7月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	加 藤 真 美	1963年5月7日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1997年4月 弁護士登録 1998年1月 桜丘法律事務所入所(現任) 2012年4月 第二東京弁護士会副会長就任 2016年6月 前澤化成工業㈱社外取締役就任(現任) 2018年7月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	―
計					普通株式 246,216

(注)1. 監査等委員でない取締役松本大輔氏及び、伊串久美子氏は社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役蝦名卓氏、加藤真美氏は社外取締役であります。
3. 監査等委員でない取締役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏、蝦名卓氏及び加藤真美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

② 社外役員の状況

a. 社外取締役の員数

当社の社外取締役は4名であり、そのうち2名は監査等委員であります。

b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

c.社外取締役の独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保と経営陣からの独立性の確保が重要であるとの観点から、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。

d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役松本大輔氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂くことにより、コーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役伊串久美子氏は、企業経営者及び他の企業の役員を歴任しており小売業にとどまらず各業界からの幅広い見識及び経験から有益な助言をいただくことにより、コーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役蝦名卓氏は、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。