西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	CEO	洲崎 良朗	1958年1月18日生	1980年9月 モルガン銀行東京支店入社 1988年9月 当社取締役 1994年5月 当社代表取締役社長 2000年10月 アイピーエム西本株式会社 (現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)11 2012年3月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)11 2017年3月 当社代表取締役会長CEO(現任) 2019年1月 Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)	(注)4	9,145,740 (注)7
代表取締役 社長	COO	金井 孝行	1959年4月16日生	1982年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現株式会社あおぞら銀行)入行 2008年10月 同行執行役員 2010年10月 当社取締役 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)専務取締役(注)11 Nishimoto Trading Co., Ltd. (現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director, Chairman & President 慧知旺食品商貿(上海)有限公司董事長(現任) (注)9 2011年1月 NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任) 2012年3月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役社長(注)11 2012年10月 NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任) 2014年4月 NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任) 2015年1月 Wismettacフーズ株式会社代表取締役副社長(注)11 Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director 2015年9月 香港日進食品有限公司 Director 2016年1月 Harro Foods Limited Director(現任) 2016年10月 慧思味達日本食品有限公司 Director(現任) (注)10 2017年3月 当社代表取締役社長COO(現任) Wismettacフーズ株式会社代表取締役副会長 (注)11 2018年2月 Wismettac Asian Foods, Inc. Director	(注)4	140,000
取締役	CFO	木村 敦彦	1958年2月4日生	1980年4月 アーサーアンダーセン会計事務所 (現有限責任あずさ監査法人)入所 2001年5月 同所パートナー 2005年6月 当社取締役 Nishimoto Trading Co., Ltd. (現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director (現任) 2009年3月 愛品盟果業貿易(上海)有限公司監事(現任) 2010年10月 慧知旺食品商貿(上海)有限公司監事(現任) (注)9 2011年1月 NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任) 2012年10月 NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任) 2012年3月 当社執行役員 2014年4月 NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任) 2016年1月 Harro Foods Limited Director(現任) 2016年3月 当社取締役 2017年3月 当社取締役CFO(現任)	(注)4	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	辻川 弘	1960年2月20日生	1984年4月 モルガン銀行東京支店入社 1990年1月 コンチネンタル銀行東京支店入社 1993年10月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)入社(注)11 2000年10月 アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)11 2002年4月 同社取締役(注)11 2006年3月 同社常務取締役(注)11 2009年3月 愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事兼総経理 2017年3月 Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長 (現任)(注)11 2017年4月 当社執行役員 2017年8月 愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事長兼総経理(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 慧知旺食品商貿(上海)有限公司董事(現任) (注)9	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	佐々 祐史	1962年10月11日生	1985年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現株式会社あおぞら銀行)入行 2011年11月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役(注)11 2015年4月 慧知旺食品商貿(上海)有限公司董事(注)9 2016年3月 当社グループ管理副本部長 2016年4月 当社執行役員 2017年5月 Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President 2018年2月 Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)11	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	―	能見 公一	1945年10月24日生	1969年4月 農林中央金庫入庫 1999年6月 同金庫常務理事 2002年6月 同金庫専務理事 2004年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 2006年6月 株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長 2007年2月 同行代表取締役会長兼CEO 2009年7月 株式会社産業革新機構代表取締役社長CEO 2015年7月 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 顧問(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 コニカミノルタ株式会社社外取締役(現任) 2017年1月 2017年6月 金融庁参与(現任) スパークス・グループ株式会社社外取締役 (現任)	(注)6	―
取締役 (監査等委員)	―	大村 由紀子	1955年7月4日生	1980年8月 米州開発銀行入行 1984年8月 モルガン銀行東京支店入社 1994年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 1996年3月 UBS証券株式会社入社 1998年8月 ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社 2004年3月 多数国間投資保証機関長官・CEO 2010年2月 国際農業開発基金事務次官・COO 2013年1月 GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Director 2014年5月 Assured Guaranty Ltd. Director(現任) 2015年1月 Amatheon Agri Holding N.V. Director 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Chair(現任) 2018年3月 The Private Infrastructure Development Group Director(現任) 2018年5月 HSBC Bank plc Director(現任)	(注)6	―
計						9,286,740

(注) 1.取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々祐史、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、佐々祐史は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。

3.当社は、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役(監査等委員)の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.多津巳産業株式会社(代表取締役会長洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、総務部門担当 山際真之、グループガバナンス・ビジネスエシックス室長 髙橋伸治、グローバルチーフディジタルオフィサー兼Wismettac Asian Foods, Inc., Executive Officer 行徳セルソで構成されております。
9.2018年1月5日付けで「西本連合食品商貿(上海)有限公司」より商号変更しております。
10.2017年9月29日付けで「日本食品有限公司」より商号変更しております。
11. 2019年1月1日付けで西本貿易株式会社とWismettacフーズ株式会社は、西本貿易株式会社を存続会社、Wismettacフーズ株式会社を消滅会社として合併し、同日付けにて、西本貿易株式会社はWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。