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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GWYY

有価証券報告書抜粋 Genky DrugStores株式会社 役員の状況 (2019年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
藤 永 賢 一1962年10月20日生
1988年4月個人にて「ゲンキーつくしの店」 開業
1990年9月ゲンキー株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)
1999年4月フジナガインターナショナルキャピタルズ有限会社設立 同社代表取締役社長就任(現任)
2006年12月ゲンキーネット株式会社設立 同社代表取締役就任
2008年9月同社取締役就任
2017年12月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)2357,812
取締役
副社長
商品部門担当
吉 岡 伸 洋1968年11月20日生
1992年11月アメリカンライフインシュアランスカンパニー入社
1995年5月ゲンキー株式会社入社
1995年8月同社光陽店長
1998年3月同社エリアマネージャー
1999年6月同社商品部長
2000年7月同社広報室長
2000年9月同社取締役就任
2000年12月同社ドラッグストア店舗運営部長
2001年8月同社社長室長
2003年1月同社店舗運営部長
2004年10月同社総務部長
2006年8月同社店舗運営部長
2009年4月同社取締役副社長就任(現任)
2013年1月同社IE本部長
2017年8月同社営業本部長
2017年12月当社取締役副社長IT部門担当就任
2018年8月当社取締役副社長IT部門担当
兼店舗運営部門担当
2018年8月ゲンキー株式会社取締役営業本部長兼店舗運営部長
2019年1月当社取締役副社長IE部門担当
2019年1月ゲンキー株式会社IE本部長兼CPUSE部長
2019年7月当社取締役副社長商品部門担当(現任)
2019年7月ゲンキー株式会社商品本部長(現任)
(注)249,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
マーケティング部門担当
内 田 一 幸1970年11月7日生
1989年4月リコーエンジニアリング株式会社 入社
1992年8月ゲンキー株式会社入社
1992年12月同社三国店長
2000年7月同社商品部長
2000年9月同社取締役就任(現任)
2001年8月同社商品流通部長
2003年2月同社福井北店舗運営部長
2003年9月同社商品部長
2006年8月同社北陸店舗運営部長
2007年1月同社社長室長
2008年6月同社第二商品本部長
2008年9月同社商品本部長
2012年7月玄気商貿(上海)有限公司董事長
2014年9月ゲンキー株式会社管理本部長兼総務部長
2015年1月同社管理本部長
2015年12月同社マーチャンダイジング部長兼玄気商貿(上海)有限公司董事長
2017年3月同社マーチャンダイジング本部長兼玄気商貿(上海)有限公司董事長
2017年12月当社取締役商品部門担当
2018年10月当社取締役マーケティング部門担当
2018年10月ゲンキー株式会社マーケティング室長
2019年4月当社取締役商品部門担当兼マーケティング部門担当
2019年4月ゲンキー株式会社商品本部長兼マーケティング室長
2019年7月当社取締役マーケティング部門担当(現任)
2019年7月ゲンキー株式会社マーケティング部長(現任)
(注)291,100
取締役
店舗開発部門担当
山 形 浩 幸1972年1月26日生
1996年9月株式会社ネクスター入社
1998年12月ゲンキー株式会入社
1999年8月同社木崎店長
2000年3月同社総務部庶務課長
2001年6月同社ゾーンマネジャー
2003年1月同社東海エリアマネジャー
2005年8月同社店舗開発部長
2005年9月同社取締役就任(現任)
2006年2月同社新店準備室長
2006年8月同社総務部長
2008年4月同社管理本部長
2011年6月同社店舗開発部長
2013年1月同社店舗開発本部長
2014年9月同社店舗運営部長
2017年12月当社取締役店舗運営部門担当
2018年8月当社取締役店舗開発部門担当(現任)
2018年8月ゲンキー株式会社店舗開発部長
2019年5月ゲンキー株式会社店舗開発本部長(現任)
(注)241,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
松 岡 茂1970年11月25日生
1993年8月藤井税理士事務所入所
1999年2月税理士登録
2000年4月松岡会計事務所開設 所長就任(現任)
2015年9月ゲンキー株式会社監査役就任
2017年12月同社監査役辞任
2017年12月当社監査役就任
2019年9月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
今 井 順 也1976年11月30日生
2000年3月セーレン株式会社入社
2002年9月第一労務管理事務所入所
2006年4月社会保険労務士登録
今井労務経営事務所開設 所長就任(現任)
2008年4月特定社会保険労務士付記登録
2009年8月合同会社戦略労務研究所 代表社員就任(現任)
2015年9月ゲンキー株式会社監査役就任
2017年12月同社監査役辞任
2017年12月当社監査役就任
2019年9月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
山 田 賢 一1958年9月25日生
1983年4月福井県庁入庁
2007年5月福井県総合政策部政策推進課長
2009年4月福井県観光営業部ブランド営業課長
2010年4月福井県観光営業部企画幹
2012年4月福井県産業労働部長
2015年5月福井県総合政策部長
2017年4月福井県総務部長
2017年7月福井県副知事就任
2019年7月福井県副知事退任
2019年8月公立大学法人福井県立大学 理事長就任(現任)
2019年9月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3
540,312

(注) 1 取締役松岡茂氏、今井順也氏及び山田賢一氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結時からから2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2019年9月6日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行しました。


② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役松岡茂氏は、松岡会計事務所の代表であります。当社と松岡会計事務所とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と松岡茂氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。松岡茂氏は税理士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。
社外取締役今井順也氏は、今井労務経営事務所の代表であります。当社と今井労務経営事務所とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と今井順也氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。今井順也氏は社会保険労務士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。
社外取締役山田賢一氏は、公立大学法人福井県立大学理事長であります。当社と公立大学法人福井県立大学とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と山田賢一氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山田賢一氏は福井県庁で要職を歴任し、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき客観的立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、選任かつ独立役員に指定いたしました。
当社においては社外役員を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制体制強化に向けた協力を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33416] S100GWYY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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