ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	足立 秀之	1965年12月7日	1989年4月 アナログ・デバイセズ㈱入社 1992年9月 松貿電子部品㈱(現PTT㈱)入社 1996年1月 コグネックス㈱入社 1999年9月 同社技術応用部マネージャー 2003年8月 当社設立代表取締役社長(現任) 2010年3月 必速勘貿易(上海)有限公司 董事長(現任) 2012年2月 ViSCO Technologies (Thailand) Co., Ltd. Director(現任) 2014年5月 ViSCO Technologies USA,Inc. President 2016年7月 2018年4月 同社Director 同社President(現任)	(注)3	1,232,000
取締役副社長 管理本部長	滝沢 義信	1964年12月30日	1987年4月 1989年9月 ㈱横浜情報企画入社 ㈱ファースト入社 2000年10月 コグネックス㈱入社 2002年6月 ジェイディスク㈱入社 2003年1月 ITXイー・グローバレッジ㈱(現イーグローバレッジ㈱)入社 2003年8月 当社設立取締役副社長 2004年2月 当社取締役副社長開発部長 2010年3月 必速勘貿易(上海)有限公司 董事(現任) 2011年4月 当社取締役副社長開発本部長 2014年6月 当社取締役副社長管理本部長(現任) 2015年5月 ViSCO Technologies USA,Inc. Vice President(現任)	(注)3	224,000
取締役 営業本部長	池田 欣吾	1968年6月30日	1992年4月 1998年11月 ㈱キーエンス入社 コグネックス㈱入社 2003年8月 当社設立取締役 2003年12月 当社取締役営業部長 2010年3月 必速勘貿易(上海)有限公司 監事(現任) 2011年4月 当社取締役営業本部長(現任) 2014年5月 ViSCO Technologies USA,Inc. Director(現任)	(注)3	140,000
取締役 CS本部長	東 正志	1967年2月14日	1991年4月 ㈱小松製作所入社 2000年4月 コグネックス㈱出向 2003年8月 当社監査役 2004年6月 当社取締役マーケティング部長 2009年4月 2015年5月 当社取締役CS本部長(現任) 必速勘貿易(上海)有限公司 董事(現任)	(注)3	472,000
取締役 開発技術本部長	鈴木 保良	1965年4月17日	1988年4月 ㈱小松製作所入社 2000年4月 コグネックス㈱出向 2003年8月 当社設立取締役 2003年12月 当社取締役技術部長 2012年4月 2014年6月 当社取締役技術本部長 当社取締役開発技術本部長(現任)	(注)3	180,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴木 健二	1963年10月28日	1987年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 1994年5月 CSKベンチャーキャピタル㈱入社 1999年6月 同社取締役 2000年5月 ワークス・キャピタル㈱入社 2000年6月 同社取締役 2001年12月 ㈱イーエルティ取締役 2002年7月 ㈱モバイルコンピューティングテクノロジーズ取締役 2005年1月 ㈱InfoDeliver取締役 ㈱ベンチャーリパブリック取締役 ㈱レビックグローバル取締役 2005年3月 ㈱フリップ取締役 2006年5月 MC Capital Asia Pacific㈱出向 2009年7月 同社入社 2010年8月 KWパートナーズ(同)設立マネージングパートナー(現任) 2011年8月 ㈱ソーシャルインパクトリサーチ取締役(現任) 2012年5月 ㈱サンアンドサンズオート設立代表取締役(現任) 2013年6月 ㈱ハイモ監査役 ㈱琉球機能診断センター監査役(現任) 2015年10月 Alpha Supply Chain Group Pte.Ltd.Chief Financial Officer(現任) 2017年6月 2017年6月 当社取締役(現任) ㈱JCAメディカル取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松木 茂	1975年6月18日	2001年10月 中央青山監査法人入所 2007年7月 PwCアドバイザリー㈱(現PwCアドバイザリー(同))入社 2012年7月 ㈲ダイマツ(現㈱呉服のまつき)代表取締役(現任) 2012年11月 ビジネスアスリーツ㈱設立 同社代表取締役(現任) 2012年11月 松木茂税理士事務所開設 同所代表(現任) 2015年10月 2017年5月 ニッコーシ㈱社外監査役(現任) TRM(同)設立 同社代表社員(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	竹内 浄	1946年11月15日	1969年4月 古河電気工業㈱入社 1999年6月 同社取締役設備部長 2002年6月 同社取締役経営企画室長 2003年6月 同社常務取締役兼執行役員常務兼 米国光事業推進室長 2004年6月 同社執行役員常務兼 Furukawa Electric North America,Inc.President 2004年11月 同社執行役員常務兼 OFS Fitel,LLC会長CEO兼 OFS BrightWave,LLC会長CEO 2005年12月 同社執行役員常務CTO研究開発本部長 2006年6月 同社常勤監査役 2008年7月 自動車検査独立行政法人理事長 2012年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	阪本 俊幸	1959年12月20日	1984年4月 古河電気工業㈱入社 2002年8月 同社経営企画室主査 2003年5月 理研電線㈱監査役 2006年5月 阪本システムズ㈱設立 代表取締役(現任) 2012年6月 当社監査役(現任) 2018年10月 フォトンテックイノベーションズ㈱取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	橋本 裕幸	1977年8月26日	2002年10月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所 2009年1月 ㈱帝国データバンク出向 2013年4月 田辺総合法律事務所パートナー(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,248,000

(注)1.取締役鈴木健二及び取締役松木茂は、社外取締役であります。
2.監査役竹内浄、阪本俊幸及び橋本裕幸は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年9月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
横山 禎一	1961年7月17日	1985年4月	日本合成ゴム㈱(現JSR㈱)入社	(注)	-
		1989年4月	横山ワッシャー㈱取締役(現任)
		1994年2月	ワーナーエンターテイメントジャパン㈱入社
		2000年2月	日本マイクロソフト㈱入社
		2001年3月	サイバークルー㈱設立 同社代表取締役(現任)
		2005年1月	横山税理士・行政書士事務所開業 同所代表税理士・行政書士(現任)
		2015年3月	公益社団法人ア・ドリームア・デイIN TOKYO監事
		2015年6月 2016年6月	当社監査役 当社監査役退任
		2018年1月 2018年8月	アジェンス㈱取締役 アジェンス㈱監査役(現任)

(注)補欠監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木健二は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松木茂は、公認会計士及び税理士として会計・税務・財務に精通しており、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役竹内浄は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役阪本俊幸は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役橋本裕幸は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、当社では東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて「社外役員選任における独立性の判断基準」を設定し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
「社外役員選任における独立性の判断基準」の内容は次のとおりであります。
1.独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役(以下総称して、「社外役員」という。)の独立性判断基準を以下の通り定めております。
2.社外役員の要件
当社における社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断するには、以下各号のいずれかに該当するものであってはならないものとする。
(1)当社及び当社グループ会社(以下、総称して「当社」という。)を主要な取引先とする者、又はその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)である場合は、その業務執行者。
(2)当社の主要取引先、又はその者が法人等である場合は、その業務執行者。
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、その法人等の一員をいう。)。
(4)最近において、当社の親会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、又は監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)、若しくは当社の兄弟会社の業務執行者のいずれかに該当していた者。
(5)当社の主要な株主、又は主要な株主が法人等である場合は、その業務執行者。
(6)当社が寄付を行っている先又はその業務執行者。
(7)現在又は過去において当社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、又は使用人であった者。
(8)当社の取締役、監査役、又は使用人の近親者。
(9)上記(1)から(7)のいずれかに該当する者(重要でない者を除く。)の近親者。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産状況の調査を通して、取締役の職務執行を監視しております。各監査役は独立した立場で監査を実施し、監査役会にて報告・協議しております。
また、当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」の定めにより策定した監査計画に基づき、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して改善勧告を行っております。
社外監査役、会計監査人、及び内部監査部門の連携につきましては、原則として四半期毎に協議の機会を設け、情報共有や意見交換を実施しております。また、これに加えて、適宜必要に応じた、必要なメンバーとの面談等も実施しております。