有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G4JD
株式会社カチタス 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 喜多慎一郎、白井俊之、熊谷聖一及び佃秀昭は、社外取締役であります。そのうち、熊谷聖一、佃秀昭は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.監査役 市川祐生及び福田述は、社外監査役であります。そのうち、市川祐生は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.2019年6月25日開催の2019年3月期に係る定時株主総会の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年9月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年6月25日に辞任した監査役 井上葉子の後任として就任しており、同日開催の2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しており、当社と社外取締役(白井俊之氏を除く)及び社外監査役(福田述氏を除く)との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の喜多慎一郎氏は、アドバンテッジパートナーズのシニアパートナーを兼務しており、数多くの企業の成長支援と企業改善を行った実績と知見を有していることから社外取締役として招聘しております。同氏は、当社の株式上場前まで大株主であったアドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、当社と同氏の間には、利害関係はありません。
社外取締役の白井俊之氏は、株式会社ニトリホールディングスの経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役として招聘しております。同氏は、当社の発行済株式総数の34.0%(議決権比率ベースでは35.1%)を所有する株式会社ニトリホールディングスの代表取締役社長であります。当社は、同社との間で、前記「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社企業統治推進機構の代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、企業法務を主たる業務分野とする弁護士として活躍しており、企業法務に関するリスクについて幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の福田述氏は、財務・管理会計などの分野における専門的知識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。同氏は、当社の発行済株式総数の34.0%(議決権比率ベースでは35.1%)を所有する株式会社ニトリホールディングスの経営計画推進室室長であります。当社は、同社との間で、前記「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴や当社との関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、社外取締役のうち2名を独立役員として選任しております。同様に、社外監査役のうち1名を独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を4名、社外監査役を2名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、当社が監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査の結果を監査役会に報告を行ったり、常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 新井 健資 | 1968年12月2日 |
| (注)3 | 244,560 | ||||||||||||||||||||
取締役 営業本部長 | 鬼澤 晋一 | 1959年9月8日 |
| (注)3 | 130,020 | ||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長兼総務部長 | 横田 和仁 | 1967年10月29日 |
| (注)3 | 136,620 | ||||||||||||||||||||
取締役 マーケティング室長 兼新規事業開発室長 | 大江 治利 | 1968年8月31日 |
| (注) 3 | 80,120 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 牛嶋 孝之 | 1984年1月30日 |
| (注)3 | 28,600 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 喜多 慎一郎 | 1970年6月8日 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 白井 俊之 | 1955年12月21日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 熊谷 聖一 | 1952年2月4日 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
社外取締役 | 佃 秀昭 | 1964年1月20日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 早瀬 敏希 | 1972年12月21日 |
| (注)4 | 7,670 | ||||||||||||||||||||
社外監査役 | 市川 祐生 | 1970年7月21日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
社外監査役 | 福田 述 | 1977年3月7日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 627,590 |
(注)1.取締役 喜多慎一郎、白井俊之、熊谷聖一及び佃秀昭は、社外取締役であります。そのうち、熊谷聖一、佃秀昭は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.監査役 市川祐生及び福田述は、社外監査役であります。そのうち、市川祐生は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.2019年6月25日開催の2019年3月期に係る定時株主総会の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年9月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年6月25日に辞任した監査役 井上葉子の後任として就任しており、同日開催の2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しており、当社と社外取締役(白井俊之氏を除く)及び社外監査役(福田述氏を除く)との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の喜多慎一郎氏は、アドバンテッジパートナーズのシニアパートナーを兼務しており、数多くの企業の成長支援と企業改善を行った実績と知見を有していることから社外取締役として招聘しております。同氏は、当社の株式上場前まで大株主であったアドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、当社と同氏の間には、利害関係はありません。
社外取締役の白井俊之氏は、株式会社ニトリホールディングスの経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役として招聘しております。同氏は、当社の発行済株式総数の34.0%(議決権比率ベースでは35.1%)を所有する株式会社ニトリホールディングスの代表取締役社長であります。当社は、同社との間で、前記「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社企業統治推進機構の代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、企業法務を主たる業務分野とする弁護士として活躍しており、企業法務に関するリスクについて幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の福田述氏は、財務・管理会計などの分野における専門的知識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。同氏は、当社の発行済株式総数の34.0%(議決権比率ベースでは35.1%)を所有する株式会社ニトリホールディングスの経営計画推進室室長であります。当社は、同社との間で、前記「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴や当社との関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、社外取締役のうち2名を独立役員として選任しております。同様に、社外監査役のうち1名を独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を4名、社外監査役を2名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、当社が監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査の結果を監査役会に報告を行ったり、常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
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