プレミアグループ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 代表執行役員	柴田 洋一	1959年12月25日生	1982年4月 佐藤商事株式会社入社 1984年4月 コンバインドインシュアランス(現SBI生命保険株式会社)入社 1985年4月 株式会社大信販(現株式会社アプラス)入社 2003年4月 パシフィック・オート・トレーディング株式会社取締役就任 2003年12月 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)入社 2006年3月 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス取締役就任 2007年4月 同社常務取締役就任 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)執行役員就任 2007年7月 株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)取締役就任 2007年8月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役就任 2009年5月 株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)代表取締役就任 2010年7月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役執行役員COO就任 2010年10月 SBIクレジット株式会社(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2016年4月 プレミアファイナンシャルサービス株式会社代表執行役員就任(現任) 2016年5月 Eastern Commercial Leasing p.l.c.取締役(非常勤)就任(現任) PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役(非常勤)就任 2016年7月 当社代表取締役社長代表執行役員就任(現任) 2016年8月 PAS株式会社代表取締役社長就任 2016年11月 Eastern Premium Services Co., Ltd.取締役(非常勤)就任 2017年5月 日本ワランティ協会会長就任 2017年7月 プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任 2018年4月 PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役社長(非常勤)就任 2019年4月 株式会社ロペライオソリューショ ンズ取締役就任(現任)	(注)3	161,600株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員 (グループ統括本部長)	土屋 佳之	1968年9月22日生	1994年4月 株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)入社 2007年11月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)入社 2009年6月 同社債権管理本部長 2012年6月 同社債権統括部長 2012年7月 同社執行役員債権統括部長就任 2016年4月 同社常務執行役員信用リスク管理本部長就任 2016年7月 当社執行役員グループ会社管理部長就任 プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理部長就任 2017年6月 当社取締役就任 2017年8月 プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理本部長就任 2019年4月 当社取締役常務執行役員グループ 統括本部長就任(現任) プレミアファイナンシャルサービ ス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理本部長兼アフターセンター統括部長就任(現任) PAS株式会社代表取締役社長就任(現任) 株式会社ロペライオソリューショ ンズ代表取締役社長就任(現任) 株式会社ソフトプランナー取締役 就任(現任) PFS(Thailand) Co., Ltd. 取締役 (非常勤)就任(現任)	(注)3	88,400株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員 (コーポレート本部長)	大貫 徹	1974年10月30日生	1998年4月 アコム株式会社入社 2004年3月 株式会社アイエスアイ入社 2006年6月 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社 2007年11月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)出向 同社業務統括本部長兼債権管理部長 2008年12月 同社(転籍) 同社業務統括部長 2009年2月 同社サービス事業企画部長 2010年4月 同社内部監査室長 2011年5月 同社コーポレート本部副本部長 2012年1月 同社営業本部副本部長 2012年6月 同社クレジットセンター統括部長 2013年4月 同社与信統括部長 2013年8月 同社与信・システム統括部長 2014年4月 同社執行役員与信・システム統括部長就任 2014年11月 同社執行役員営業企画部長兼コーポレート部長就任 2016年4月 同社常務執行役員コーポレート本部長就任 2016年7月 当社常務執行役員コーポレート本部長兼広報・人財開発部長就任 2017年6月 当社取締役常務執行役員就任 2017年7月 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼広報・人財開発部長兼IPO準備室長就任 2018年4月 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長就任 2018年6月 プレミアシステムサービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 2018年10月 株式会社ソフトプランナー取締役就任 2019年4月 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼経営戦略部長就任 プレミアファイナンシャルサービス株式会社コーポレート部長(現任) 2019年6月 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼経営戦略部長兼内部統制室長就任(現任)	(注)3	96,400株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	齊藤 邦雄	1972年4月25日生	1996年4月 株式会社アプラス入社 2007年5月 株式会社インターフェース入社 2007年10月 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社 2007年11月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)出向 2008年12月 同社入社(転籍) 2009年3月 同社営業本部副本部長 2009年7月 同社営業本部長 2012年4月 同社営業本部営業統括副本部長 2012年6月 同社営業本部営業統括部長 2012年7月 同社執行役員営業本部営業統括部長就任 2013年4月 同社執行役員営業統括部長就任 2014年11月 同社執行役員営業推進部長就任 2016年4月 同社執行役員営業推進本部長就任 2016年7月 同社取締役執行役員営業推進本部長就任 2017年7月 同社取締役上席執行役員営業推進本部長就任 2018年4月 同社取締役常務執行役員営業推進本部長兼営業統括部長就任 プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役専務執行役員営業推進本部長就任(現任)	(注)3	78,600株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	中川 二博	1960年4月8日生	1984年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1998年10月 株式会社東海カーセンサー(現株式会社リクルート東海カーセンサー)代表取締役社長就任 1999年6月 株式会社九州カーセンサー(現株式会社リクルート西日本カーセンサー)代表取締役社長就任 2003年4月 株式会社リクルートHRマーケティング関西(現株式会社リクルートジョブズ)代表取締役社長就任 2006年4月 株式会社リクルート執行役員兼株式会社リクルートスタッフィング常務執行役員就任 2012年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員就任 2013年6月 株式会社JCM取締役就任 2014年10月 株式会社リクルートカーセンサー代表取締役社長就任 2016年4月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問就任 2017年6月 当社社外取締役就任(現任) 2017年6月 株式会社シンクロ・フード社外取締役就任(現任)	(注)3	800
社外取締役	堀越 友香	1975年10月6日生	2001年4月 岩手県庁入庁 2006年10月 東京弁護士会登録(59期) 坂井・三村法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所に経営統合)入所 2012年4月 金融庁監督局総務課金融会社室(信用機構対応室併任)出向 2015年4月 弁護士法人中央総合法律事務所入 所 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	亀津 敏宏	1953年12月10日生	1976年3月 株式会社ホームスタディセンター入社 1981年2月 株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)へ転籍 1999年6月 同社経営管理部長 2004年4月 同社執行役員経営管理部長 2007年11月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)入社 2008年4月 同社執行役員営業本部長 2008年9月 同社執行役員管理部長 2009年8月 同社執行役員管理本部長 2011年5月 SBIクレジット株式会社(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)経理グループリーダー 2011年7月 同社監査役就任(2016年7月以降は非常勤)(現任) 2016年7月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	870
社外監査役	樋口 節夫	1948年10月9日生	1974年4月 監査法人中央会計事務所入所 1985年8月 監査法人中央会計事務所社員就任 1988年6月 監査法人中央会計事務所代表社員就任 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2008年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー就任 2011年6月 樋口節夫公認会計士事務所開設所長就任(現任) リードオフジャパン株式会社監査役就任(現任) 2011年7月 ソーシャルワイヤー株式会社社外監査役就任(現任) 2011年11月 樋口節夫税理士事務所開設所長就任(現任) 2012年6月 株式会社サンコーテレコム監査役就任(現任) 株式会社サンコーライテック監査役就任(現任) 株式会社フコク社外監査役就任 株式会社伊藤製鐵所社外監査役就任(現任) 2013年11月 合同会社クロスポイント設立代表社員(現任) 2015年4月 株式会社ユビレジ監査役就任(現任) 2015年6月 株式会社フコク社外取締役就任(現任) 2016年3月 株式会社サイカ監査役就任(現任) 2016年6月 デンタルサポート株式会社顧問就任 2017年6月 当社社外監査役就任(現任) 2017年7月 エンパイヤ自動車株式会社社外監査役就任(現任)	(注)4	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外監査役	森脇 敏和	1953年8月11日生	1977年4月 株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 1989年10月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)営業第六部営業第二課長 1998年10月 同行横浜支店副支店長 2000年6月 同行渋谷支店長 2002年4月 株式会社あおぞら銀行本店営業第六部長 2005年10月 ニューシティ・モーゲージ株式会社営業部長 2007年10月 アストライ債権回収株式会社取締役営業副本部長就任 2008年6月 同社常務取締役経営管理部担当就任 2009年6月 同社代表取締役社長就任 2012年6月 アイフル株式会社取締役常務執行役員財務部担当就任 2015年4月 あんしん保証株式会社専務取締役営業本部長就任 2016年7月 同社専務取締役営業部担当就任 2017年6月 当社社外監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社アグリ・ヌーヴ代表取締役社長就任(現任)	(注)4	400
計					428,470株

(注)1.取締役 中川 二博、堀越 友香は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年8月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。

地位	氏名	職名
代表執行役員	柴田 洋一	‐
常務執行役員	土屋 佳之	グループ統括本部長
常務執行役員	大貫 徹	コーポレート本部長、経営戦略部長、 内部統制室長
上席執行役員	中村 文哉	経理財務本部長、経理部長、財務部長、 コーポレート本部 副本部長、
上席執行役員	山村 広臣	事業戦略本部長、オートサービス事業部長、 グループ統括本部 国内事業部長
上席執行役員	金澤 友洋	広報・IR部長、総務部長
執行役員	髙岡 利臣	コーポレート本部 システム部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)で経験した事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を800株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載した当社株式の保有を除き、両社社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を1,400株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を400株保有しております。
上記に記載した当社株式の保有を除き、両社社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。

ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護や当社グループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。

③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。
社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、当社では社外取締役や社外監査役が社内との連絡・調整を行う際、各担当取締役や常勤監査役又は経営企画部門等を通じて、社内の各部門が社外取締役や社外監査役の依頼を受け付けられる体制を整えております。