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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G7J5

有価証券報告書抜粋 株式会社要興業 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性 ―名(役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役
社長
藤居 秀三1944年12月8日
1963年4月日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
1965年1月不二機工株式会社入社
1966年8月陸上自衛隊入隊
1972年6月藤居商店創業(運送業・製紙原料商)
1973年4月当社設立 代表取締役社長就任(現任)
(注)32,500
代表取締役
専務
木納 孝1959年9月24日
1982年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2003年3月同行岐阜支店長
2006年2月株式会社オリエントコーポレーション みずほ連携部長
2008年5月株式会社みずほ銀行 横浜中央支店 支店長
2012年2月当社入社
2012年2月当社社長室室長
2012年6月当社代表取締役専務就任(現任)
(注)350
取締役
業務部長
兼行政管理部長
松浦 義忠1955年4月27日
1971年4月東レ株式会社 岡崎事業場 入社
1975年8月株式会社㋕金澤商店(現株式会社マルカ金澤商店)入社
1982年9月中華料理東軒 入店
1984年6月株式会社丸八真綿 入社
1986年7月当社入社
1998年6月当社取締役業務部長就任
2016年7月当社取締役業務部長兼行政管理部長就任(現任)
(注)3150
取締役
営業部長
坂原 謙二1962年12月21日
1981年4月キリンレモンサービス株式会社(現キリンビバレッジ株式会社)入社
1983年4月当社入社
2002年3月当社営業部長
2006年6月当社取締役営業部長就任(現任)
(注)3290
取締役
システム管理部長
安藤 雅弘1959年2月13日
1981年4月株式会社ときわ相互銀行(現株式会社東日本銀行)入行
1994年4月当社入社
2014年6月当社取締役システム管理部長就任(現任)
(注)3100
取締役
管理部長
石原 浩1961年5月30日
1984年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2001年4月東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)債券営業部担当部長
2006年10月Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A.(現 Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)業務企画部長
2012年5月三菱UFJグローバルカストディ・ジャパン株式会社副社長
2015年2月当社入社 管理部長
2016年6月当社取締役管理部長就任(現任)
(注)350
取締役
総務部長
村木 宣彦1962年5月5日
1986年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2010年11月同行飯能支店長
2015年7月当社入社 総務部長
2017年6月当社取締役総務部長就任(現任)
(注)350



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役齊藤 陽三1947年3月13日
1968年11月株式会社三徳入社
1989年3月同社店舗運営部長
2007年3月同社代表取締役就任
2015年6月株式会社ヨドセイ監査役就任(現任)
2016年4月当社入社 顧問
2016年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3
取締役松澤 攻臣1944年9月18日
1968年4月安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
1993年6月同社丸の内支店長
1997年6月同社理事本店営業第6部長
1999年6月同社取締役四国本部長
2000年6月同社常務取締役九州・沖縄本部長
2002年5月同社専務取締役九州・沖縄本部長
2002年6月セゾン自動車火災保険株式会社代表取締役社長就任
2009年4月株式会社セゾン保険サービス代表取締役社長就任
2017年4月医療法人社団高千穂会西台クリニック入社 顧問(現任)
2017年4月当社入社 顧問
2017年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3
常勤監査役井上 淳嗣1955年7月20日
1978年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1998年11月同行富山支店長
2000年11月同行個人営業統括部長
2003年10月株式会社みずほ銀行東京中央支店長
2006年3月サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社)入社 顧問
2006年6月同社 専務取締役管理本部長就任
2009年4月サンネットワーク株式会社(現パラマウントケアサービス株式会社) 代表取締役社長就任
2011年10月パラマウントケアサービス株式会社 代表取締役社長就任 (社名変更)
2012年10月同社顧問就任
2013年4月日本製罐株式会社入社 顧問
2013年6月同社取締役経理部長就任
2016年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)4
監査役村谷 晃司1973年11月4日
2001年10月第二東京弁護士会弁護士登録
2001年10月遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)入所(現任)
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)4
監査役寺島 哲四1948年1月29日
1966年7月東京都庁入庁
1995年6月東京都水道局豊島営業所長
1998年10月東京都千代田清掃事務所長
2005年4月千代田区総合災害対策室長
2007年4月当社入社 参事
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)450
3,240

(注) 1.取締役 齊藤陽三氏及び松澤攻臣氏は、社外取締役であります。
2.監査役 井上淳嗣氏及び村谷晃司氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役齊藤陽三氏、松澤攻臣氏、監査役井上淳嗣氏及び村谷晃司氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役と社外監査役個人との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役齊藤陽三は、株式会社三徳代表取締役を務めておりました。経営者として経験を積み、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断したため選任しております。株式会社三徳とは収集運搬契約を締結しており、社外監査役を務める株式会社ヨドセイは当社の連結子会社であります。
社外取締役松澤攻臣は、安田火災海上保険株式会社専務取締役、セゾン自動車火災保険株式会社代表取締役及び株式会社セゾン保険サービス代表取締役を歴任しております。企業経営に関する豊富な知見・経験を活かし、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断したため選任しております。株式会社セゾン保険サービスとは保険契約を締結しており、顧問を務める医療法人社団高千穂会西台クリニックと当社との関係はございません。
社外監査役井上淳嗣は、サンネットワーク株式会社代表取締役、パラマウントケアサービス株式会社代表取締役及び日本製罐株式会社取締役経理部長を歴任しております。企業経営に関する豊富な知見・経験を、当社監査体制の強化に活かすため選任しております。
社外監査役村谷晃司は、弁護士の資格を有し、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。社外監査役村谷晃司が所属するフェアネス法律事務所とは顧問弁護士契約を締結しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の過半数を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
「独立役員の独立性判断基準」
当社の独立役員の独立性判断基準につきましては、「株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者」としております。一般株主との利益相反の生じるおそれがあるか否かについては、資本的関係・人的関係・取引関係を十分に検証し、総合的に判断することとしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制構築を行い、業務活動に関して、運営状況、業務実績の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を通じ業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役等から職務の執行状況について報告を受けております。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて往査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33633] S100G7J5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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