日総工産株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	清水 竜一	1961年5月30日生	1986年4月 朝比奈興産㈱入社 1988年7月 当社入社 1990年10月 豊田営業所長 1991年8月 取締役豊田営業所長 1993年2月 取締役生産事業本部長 1997年4月 取締役管理本部長 1998年9月 常務取締役 2001年6月 取締役副社長 2004年4月 代表取締役社長 2004年4月 清水興産㈱取締役(現任) 2011年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会 会長 2016年3月 ㈱CWホールディングス 代表取締役(現任) 2016年6月 日総ニフティ㈱取締役(現任) 2017年9月 一般社団法人日本生産技能労務協会 理事 2019年4月 代表取締役会長(現任) 2019年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会 副理事長(現任)	(注)3	80,000
代表取締役 社長	矢花 卓夫	1959年5月16日生	1983年4月 山一證券㈱入社 1998年4月 当社入社 2003年10月 第三事業部長 2005年4月 執行役員北関東事業部長 兼南関東事業部長 2007年10月 上席執行役員関連事業開発本部長 2014年4月 北日本エリア・マネージャー 兼営業部長 2015年4月 取締役事業本部長兼営業部長 2016年4月 常務取締役事業本部長 2016年6月 日総ブレイン㈱取締役(現任) 2017年6月 常務取締役事業本部長 兼関連事業支援室長 2018年4月 取締役副社長事業本部長 2018年10月 代表取締役副社長 2019年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	28,000
取締役	清水 唯雄	1936年8月21日生	1958年9月 日本鋼管㈱(現JFEスチール㈱) 入社 1971年2月 日総工営㈱(当社の前身)設立 同社代表取締役 1980年8月 当社設立 代表取締役 1997年4月 社会福祉法人近代老人福祉協会 理事長(現任) 2001年6月 代表取締役会長兼社長 2004年4月 代表取締役会長 清水興産㈱代表取締役社長(現任) 2019年4月 取締役(現任)	(注)3	1,992,800
取締役	松尾 伸一	1960年10月26日生	1984年3月 当社入社 2001年7月 業務第二部長 2005年4月 執行役員中部東海事業部長 2007年10月 上席執行役員管理本部副本部長 2015年4月 執行役員管理本部長 2016年4月 取締役管理本部長兼総務・人事部長 2016年6月 日総ぴゅあ㈱取締役(現任) 2018年4月 取締役管理本部長兼総務部長 2019年4月 取締役(現任)	(注)3	64,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)	堀澤 茂	1950年4月26日生	1974年6月 慶応義塾大学生活協同組合入社 1984年8月 ㈱東京リーガルマインド入社 1988年9月 早稲田経営学院入社 1994年12月 司法研修所入所 1997年4月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 2006年9月 かんない総合法律事務所開設 所長(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (社外)	門澤 慎	1979年10月7日生	2006年4月 マツダ㈱入社 2008年1月 監査法人A&Aパートナーズ入社 2011年10月 ㈱企業情報パートナーズ入社 2012年7月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2013年4月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年4月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2016年11月 門澤公認会計士事務所開設 所長(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 ㈱プルータス・マネジメント アドバイザリー 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
常勤監査役	宇田川 利保	1948年11月10日生	1971年4月 ㈱資生堂入社 2000年11月 当社入社 2001年10月 営業統括部長 2004年4月 人事部長 2006年11月 執行役員人事部長 2008年4月 日総ぴゅあ㈱代表取締役社長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	44,000
監査役 (社外)	石田 章	1951年7月21日生	1974年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年6月 市田㈱代表取締役副社長 2005年6月 千歳興産㈱入社 2008年1月 同社常勤監査役 2011年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱社外監査役 2014年7月 千歳興産㈱顧問 2014年8月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱社外監査役 2015年6月 ㈱カワタ社外監査役 2016年4月 当社顧問 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 ㈱カワタ社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
監査役 (社外)	長谷川 隆太	1946年8月27日生	1971年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1999年6月 新村印刷㈱執行役員 2000年6月 新村印刷㈱取締役営業統括担当 2012年6月 新村印刷㈱参与 2017年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					2,208,800

(注)1.取締役堀澤茂及び門澤慎は、社外取締役であります。
2.監査役石田章及び長谷川隆太は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年10月16日の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役会長 清水竜一は、取締役 清水唯雄の長男であります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。

役名	氏名	職名
上席執行役員	森本 建一	営業本部長兼事業部長
上席執行役員	遠藤 太嘉志	人財開発本部長
上席執行役員	藤野 賢治	管理本部長
上席執行役員	関戸 紀博	グローバル企画本部長兼経営企画部長
上席執行役員	野村 健一	広報・IR本部長兼渉外広報部長
執行役員	畠 耕一郎	管理本部経理部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役堀澤茂氏は、弁護士であり、長年の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はかんない総合法律事務所、社会福祉法人白百合会第三者委員及び社会福祉法人鶴見乳幼児センター理事であります。当社と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役門澤慎氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は門澤公認会計士事務所所長、一般社団法人虎ノ門会理事及び株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー代表取締役社長であります。当社と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石田章氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社カワタ社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長谷川隆太氏は、長年にわたる金融機関での職務経験を通し、財務・会計における専門的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しています。
また当社は、会社法に基づき、監査役および監査役によって構成される監査役会を設置しております。監査役・監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。監査役は、取締役会に出席し、また随時取締役、執行役員、従業員および会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。特に常勤監査役は、重要な会議への出席や営業拠点への往査を行うことなどにより、実効性ある監査に取り組んでおります。また、監査役は内部監査部門等より、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果等について定例の報告を受けております。また必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。