キュービーネットホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	北野 泰男	1969年6月26日	2005年2月 キュービーネット株式会社 入社 2005年9月 同社 取締役経営企画室長 2006年3月 同社 取締役管理本部長 2008年9月 同社 専務取締役経営企画室長兼管理本部長 2009年10月 同社 代表取締役社長(現任) QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director CEO(現任) QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director CEO(現任) 2011年6月 QB House (Hong Kong) Limited Director CEO(現任) 2012年2月 台和捷麗有限公司 董事(現任) 2016年9月 当社 代表取締役社長(現任) QB HOUSE USA INC. Director(現任)	(注)3	392,000
専務取締役	入山 裕左	1974年12月12日	2003年1月 キュービーネット株式会社 入社 2004年9月 同社 取締役開発事業部長 2006年3月 同社 常務取締役開発事業部長 2013年12月 同社 常務取締役営業本部長 2015年7月 同社 常務取締役東日本事業本部長 2016年9月 2019年9月 当社 常務取締役 当社 専務取締役(現任) キュービーネット株式会社 専務取締役東日本事業本部長(現任)	(注)3	42,000
取締役	宮﨑 誠	1968年12月17日	2001年1月 キュービーネット株式会社 入社 2004年5月 同社 取締役営業本部長 2013年12月 同社 取締役店舗運営本部長 2015年7月 同社 取締役西日本事業本部長(現任) 2016年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	28,000
取締役 管理本部長	松本 修	1971年7月14日	2004年1月 キュービーネット株式会社 入社 2013年9月 QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director(現任) QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director(現任) QB HOUSE (Hong Kong) Limited Director(現任) 2013年12月 キュービーネット株式会社 取締役管理本部長(現任) 2016年9月 2018年9月 当社 取締役管理本部長(現任) QB HOUSE USA INC. Director(現任) 台和捷麗有限公司 董事(現任)	(注)3	84,000
取締役	大宮 立	1973年9月14日	1998年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2002年4月 最高裁判所司法研修所 入所 2003年10月 東京弁護士会登録 森・濱田松本法律事務所 入所 2012年7月 シティ法律事務所 パートナー 2013年12月 キュービーネット株式会社 監査役 2014年9月 積水ハウス・リート投資法人 監督役員(現任) 2015年6月 当社 監査役 2017年9月 当社 取締役(現任) 2018年10月 レックス法律事務所 パートナー(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	菊地 唯夫	1965年12月4日	1988年4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 2000年2月 ドイツ証券会社 東京支店 入社 2004年4月 ロイヤル株式会社(現 ロイヤルホールディングス株式会社) 入社 2010年3月 同社 代表取締役社長 2010年5月 株式会社ハブ 取締役 2016年3月 ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(兼)CEO 2018年2月 当社 取締役(現任) 2019年3月 ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役	斎藤 敏一	1944年6月18日	1967年4月 大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社) 入社 1986年6月 株式会社ルネサンス 取締役 1992年6月 同社 代表取締役社長 2011年4月 同社 代表取締役会長(現任) 2018年2月 当社 取締役(現任)	(注)3	4,500
常勤監査役	細野 幸男	1946年12月2日	1970年4月 同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 2002年4月 ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)取締役 2003年6月 同社 常勤監査役 2008年5月 株式会社東京衡機製造所(現 株式会社東京衡機)常勤監査役 2008年6月 セメダイン株式会社 非常勤監査役(現任) 2014年6月 株式会社エス・エム・エス 常勤監査役 2016年9月 当社 常勤監査役(現任) キュービーネット株式会社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	石川 敏夫	1948年5月11日	1971年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 2002年8月 キュービーネット株式会社 入社 2004年5月 同社 常務取締役CFO 2005年9月 同社 監査役 2015年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	上條 謙司	1953年6月14日	1976年4月 本田技研工業株式会社 入社 2000年7月 同社 国際人事部課長 2009年6月 株式会社ホンダエレシス(現 日本電産エレシス株式会社) 常勤監査役 2014年4月 日本電産エレシス株式会社 常勤監査役 2017年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					550,500

(注)1.取締役 大宮立、菊地唯夫及び斎藤敏一は、社外取締役であります。
2.監査役 細野幸男及び上條謙司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年9月26日開催の第5回定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年12月14日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 大宮立は、レックス法律事務所のパートナーを務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 斎藤敏一は、株式会社ルネサンスの代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係及びその他の利害関係はありません。資本的関係については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 細野幸男は、損害保険業界をはじめとして、長年にわたり取締役及び監査役として培われた豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、セメダイン株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役 上條謙司は、海外勤務や労務管理の経験や長年にわたり監査役として培われた豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、兼職状況はありません。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。