アイペット損害保険株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 2019年6月24日(本書提出日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	山村 鉄平	1975年3月27日生	1997年4月 2013年5月 2014年10月 2015年6月 2016年6月 安田生命保険相互会社入社 当社入社 当社取締役営業企画管理本部長 当社取締役総括補佐 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	28,100
取締役 常務執行役員 人事部長	工藤 雄太	1977年8月2日生	2004年12月 2011年8月 2013年6月 2015年5月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 2019年4月 新日本監査法人入所 当社入社 当社取締役人事総務部長兼財務経理部長 当社取締役財務経理部長兼資産運用部長 当社執行役員財務経理部長 当社取締役財務経理部長 当社取締役常務執行役員財務経理部長 当社取締役常務執行役員人事部長(現任)	(注)3	27,700
取締役 常務執行役員 社長室長	青山 正明	1979年11月25日生	2004年4月 2012年6月 2015年6月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年8月 2017年4月 2018年9月 2019年6月 株式会社ドリームインキュベータ入社 当社社外取締役 株式会社ドリームインキュベータ執行役員 当社入社 当社執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役常務執行役員経営企画部長 当社取締役常務執行役員 株式会社ビザスク非常勤監査役(現任) 当社取締役常務執行役員社長室長(現任)	(注)3	4,900
取締役 執行役員	有岡 正裕	1953年3月20日生	1977年4月 2007年4月 2009年6月 2011年6月 2016年4月 2017年1月 2018年7月 日本生命保険相互会社入社 大星ビル管理株式会社出向 同社取締役 同社常務取締役 当社社外監査役 当社取締役 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	11,150
取締役 執行役員	武藤 正典	1953年9月29日生	1977年4月 2002年3月 2004年4月 2004年4月 2006年4月 2007年4月 2008年4月 2010年6月 2010年10月 2014年7月 2019年6月 日本生命保険相互会社入社 同社ネットワーク業務部長 ニッセイ同和損害保険株式会社出向 同社お客さまサービス部長 同社転籍 公務部長 同社執行役員公務部長 同社執行役員監査部長 ニッセイ同和損害調査株式会社社長 あいおいニッセイ同和損害調査株式会社副社長 株式会社三木組非常勤監査役 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員	疋田 英一郎	1959年1月6日生	1982年4月 2002年4月 2004年4月 2008年4月 2010年4月 2013年3月 2013年10月 2014年4月 2019年7月 三井生命保険相互会社入社 同社津支社支社長 三井生命保険株式会社関西エリア本部副本部長 同社商品開発部長 同社執行役員営業統括部長 同社常務執行役員営業戦略本部長 同社常務執行役員営業戦略統括本部長 独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事 (2019年6月30日退任予定) 当社取締役執行役員(就任予定)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	原田 哲郎	1965年9月22日生	1981年4月 1990年4月 2000年10月 2006年6月 2017年11月 2018年6月 海上自衛隊入隊 日本生命保険相互会社入社 株式会社ドリームインキュベータ入社 同社執行役員 当社取締役(現任) 株式会社ドリームインキュベータ取締役執行役員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	星田 繁和	1953年8月31日生	1977年4月 2004年4月 2006年4月 2008年6月 2010年4月 2012年6月 2017年1月 2019年6月 三井生命保険相互会社入社 三井生命保険株式会社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 公益財団法人三井生命厚生財団理事長 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	比護 正史	1950年12月8日生	1973年4月 1997年7月 1998年10月 2001年7月 2004年4月 2005年1月 2007年6月 2012年7月 2013年4月 2013年9月 2014年6月 2015年6月 2016年1月 2016年4月 2017年4月 2019年6月 大蔵省入省 北海道財務局長 預金保険機構金融再生部長 財務省大臣官房審議官 日本環境安全事業株式会社取締役 弁護士登録 株式会社損害保険ジャパン顧問 ニッセイ・リース株式会社顧問 白鷗大学大学院法務研究科教授 一般社団法人第二地方銀行協会参与 株式会社岡三証券グループ社外監査役 同社社外取締役(現任) ブレークモア法律事務所パートナー(現任) 当社社外取締役 白鷗大学法学部教授(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	石井 雅実	1952年9月4日生	1976年4月 2005年4月 2005年7月 2007年4月 2007年6月 2010年6月 2011年4月 2012年6月 2013年6月 2014年7月 2014年9月 2019年6月 2019年6月 安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員 企画開発部長兼団体組織開発部長 同社執行役員 同社常務執行役員企業営業企画部長 同社取締役常務執行役員 同社代表取締役専務執行役員関西第一本部長 同社代表取締役副社長執行役員関西第一本部長 株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長 日本郵政株式会社取締役 株式会社損害保険ジャパン顧問 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社南都銀行社外取締役(就任予定)	(注)4	-
計					71,850

(注)1. 2019年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役星田繁和、比護正史及び石井雅実は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、疋田英一郎は、2019年7月1日付の就任予定であります。
4.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)の氏名及び担当は以下のとおりであります。

役名	氏名	担当
執行役員	河村 陽介	契約サービス部、お客さまサポート部
執行役員	雨宮 士朗	コンプライアンス・リスク管理部
執行役員	河西 正人	マーケティング統括部
執行役員	長森 諭志	営業推進本部
執行役員	渡邊 章	IT開発部、ITサービス部

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、当社の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
待鳥 啓信	1953年6月23日生	1977年4月 2003年3月 2005年3月 2008年4月 2008年9月 2015年12月	日本生命保険相互会社入社 同社新商品管理部長 同社総務部長兼健康管理室長 株式会社アルバック顧問 同社監査役 みんな電力株式会社監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、独立役員である社外取締役3名(いずれも監査等委員)を選任しております。
ア.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

イ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ウ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。

エ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また2017年より当社の監査役を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役比護正史は大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的見地を有しております。また2016年からは当社社外取締役として、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役石井雅実は保険会社における豊富な業務経験・経営経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、監査等委員として監査部に必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の会議を通じて内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。