株式会社ＳＩＧグループ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	石川 純生	1938年7月18日生	1962年3月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 1983年4月 同社本社制御技術センター長 1986年4月 住金制御エンジニアリング株式会社(現キヤノンITソリューションズ株式会社)出向 支配人 1991年6月 同社常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)設立 取締役 1993年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	562,800
専務取締役 (管理部門担当)	八田 英伸	1960年10月9日生	1982年4月 株式会社やまと入社 1984年4月 株式会社エス・イー・ラボ(現ネオアクシス株式会社)入社 1990年2月 株式会社ビュー設立 専務取締役 1993年3月 同社代表取締役社長 1994年5月 株式会社アイ・ティー・エルシステム(株式会社ビューと合併、1995年4月 株式会社ビジネスブレインに商号変更)取締役 1996年5月 同社代表取締役副社長 2001年10月 同社代表取締役社長 2005年12月 当社専務取締役(現任)	(注)5	261,840
常務取締役 (全社事業部担当)	藤岡 昭行	1956年12月11日生	1975年4月 新日本証券株式会社入社 1976年4月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1987年6月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社 1995年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社システム課長 2002年7月 当社システム部長 2005年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役(現任)	(注)5	105,000
取締役 (営業部長) (注)1	石川 泰久	1970年8月26日生	1993年4月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)入社 1993年4月 株式会社オフィスエムエスイー出向 2003年7月 当社eプロダクト事業部課長代理 2010年4月 当社第2システムソリューション事業部SP3グループリーダー 2011年4月 当社第2システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー 2014年4月 当社社長室社長付 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)2	志賀 徹也	1947年4月22日生	1970年4月 日本電子株式会社入社 1975年7月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社 1995年4月 アップルコンピュータ株式会社(現Apple Japan合同会社)代表取締役 1997年6月 オートデスク・ジャパン(現オートデスク株式会社)代表取締役社長 2007年6月 日本BEAシステムズ株式会社(現日本オラクル株式会社)代表取締役社長 2008年7月 日本オラクル株式会社副社長執行役員 2013年1月 NCデザイン&コンサルティング株式会社顧問(現任) 一般社団法人CRM協議会顧問(現任) 株式会社コーチ・エィ顧問(現任) 2016年6月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年7月 クオリティソフト株式会社社外取締役(現任) 2018年2月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (注)2	臼井 敏雄	1941年5月10日生	1965年4月 株式会社日立製作所入社 1998年7月 同社大みか工場長 1999年6月 同社理事・情報制御システム事業部長 2001年4月 株式会社日立情報制御システム(現株式会社日立産業制御ソリューションズ)取締役社長 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役 (注)3	望月 眞澄	1944年5月17日生	1974年4月 オンライフ・リサーチ株式会社(現ダイナベクター株式会社)入社 1979年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)入社 1988年4月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長 1990年11月 オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社)入社 2002年10月 NTTデータセキュリティー株式会社(現NTTデータ先端技術株式会社)入社 2008年6月 株式会社フィールドワン常勤監査役 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役 (注)3	森嶋 正	1948年1月23日生	1972年4月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1976年3月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)3	松沢 哲也	1938年2月10日生	1962年4月 大同毛織株式会社(現株式会社ダイドーリミテッド)入社 1999年4月 同社顧問 2002年6月 株式会社エスアイインフォジェニック(現株式会社SIG)監査役 2005年6月 当社監査役退任 2009年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					929,640

(注)1.取締役 石川泰久は、代表取締役社長 石川純生の長男であります。
2.取締役 志賀徹也及び臼井敏雄は、社外取締役であります。
3.監査役 望月眞澄、森嶋正及び松沢哲也は、社外監査役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、経理・財務部長 井上享、経営企画部長 上條一行、西日本事業部長 廣重朋昭、システムソリューション事業部担当 有城剛で構成されております。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
6.2018年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役志賀徹也氏は、時代をリードしたIT業界の代表的企業で経営トップを務められ、その経営手腕を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役臼井敏雄氏は、日立グループにおける様々な実績のみならず産業界における幅広い領域の知見と人脈を要しており、その実績と知見を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役望月眞澄氏は、IT業界における経験及び監査役としての経験が豊富であり、同業界における幅広い見識及び監査役としての知見を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役松沢哲也氏は、情報システム専門の組織運営と危機管理に精通され、その豊富な経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役森嶋正氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役、内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。