株式会社ＭＴＧ 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	大田 嘉仁	1954年6月26日生	1978年3月 京セラ株式会社入社 2010年6月 同社取締役執行役員常務就任 2010年12月 日本航空株式会社 管財人代理、専務執行役員就任 2011年2月 同社会長補佐就任 2012年2月 同社社長補佐、専務執行役員就任 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長就任 2018年4月 当社顧問就任 2018年6月 鴻池運輸株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年9月 当社会長就任 2019年12月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	-
代表取締役社長	松下 剛	1970年9月1日生	1989年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 1992年5月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年7月 ブレイズ創業 1996年1月 株式会社エムティージーブレイズ(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任) 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	21,576,440
取締役専務 経営推進本部長	吉髙 信	1957年3月30日生	1979年4月 日本航空株式会社入社 1999年9月 GE横河メディカルシステム株式会社 取締役経理部門長就任 2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社執行役員 シェアードサービスカンパニーCFO就任 2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任 2006年1月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員グループCFO就任 2009年9月 住生活グループ 執行役員就任 2013年10月 LIXILグループ 上級執行役員就任 2017年7月 株式会社フォーサイト監査役就任 2019年9月 当社管理特別顧問就任 2019年12月 当社取締役専務就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 プロフェッショナル 事業本部長	井上 祐介	1966年1月16日生	1987年3月 グランドウェア株式会社入社 1989年6月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年5月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立 代表取締役就任 1998年8月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立 代表取締役就任 1998年8月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年4月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル)設立 代表取締役就任(現任) 2014年1月 当社入社 執行役員就任 2015年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	24,000
取締役 ダイレクトマーケティング 事業本部長	本島 一	1976年1月20日生	1996年4月 株式会社ロイヤル入社 1997年4月 株式会社光通信入社 1998年4月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年4月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	36,000
取締役 グローバルブランド 事業本部長	米澤 和芳	1951年4月1日生	1975年4月 松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)入社 1999年3月 ドイツ松下電工機器部門設立(デッセルドルフ) ドイツ松下電工社長就任 2011年4月 松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)定年退職 2011年11月 当社海外事業部顧問就任 2019年9月 当社上席執行役員就任 2019年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	髙橋 昭夫	1956年3月15日生	1978年4月 大和證券株式会社入社 2008年4月 大和証券SMBC株式会社常務取締役就任 2008年9月 同社常務取締役 兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社 代表取締役会長就任 2009年4月 同社専務取締役 兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社 代表取締役会長就任 2009年9月 同社専務取締役就任 2011年4月 株式会社大和証券グループ本社 執行役副社長就任 兼 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 代表取締役副社長就任 2012年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任 2015年4月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 兼 大和企業投資株式会社 取締役会長 兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任 2017年7月 バイオマスフューエル株式会社 取締役(非常勤)就任(現任) 2019年6月 鈴茂器工株式会社 取締役(非常勤)就任(現任) 2019年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	大畠 豊	1956年2月28日生	1979年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年4月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年3月 ERM部ERM企画グループリーダー就任 2011年4月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年6月 同社常勤監査役就任 2019年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	井関 新吾	1958年12月20日生	1981年4月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1984年3月 公認会計士・税理士登録 1987年7月 井関公認会計士事務所開業 所長(現任) 1987年7月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役(現任) 2003年5月 株式会社山洋 非常勤監査役(現任) 2003年7月 金剛株式会社 代表取締役(現任) 2009年2月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役(現任) 2010年2月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役(現任) 2019年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	清水 綾子	1972年6月6日生	1999年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会) 石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所(現任) 2014年6月 シンクレイヤ株式会社監査役(現任) 2015年4月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事 2016年4月 愛知紛争調整委員会委員(現任) 名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員 2017年4月 名古屋市情報公開審査会委員(現任) 2017年7月 愛知県建設工事紛争審査会委員(現任) 2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員 2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員 2018年1月 司法委員(現任) 2018年4月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員(現任) 2019年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-
計					21,642,440

(注)1.取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子
3.任期は2019年12月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.任期は2019年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位	氏名(就任順)	担当
執行役員	長友 孝二	WELLNESSブランド本部
執行役員	川嶋 光貴	商品統括本部
執行役員	長谷川 徳男	法務知的財産本部
執行役員	後藤 吉隆	リテールストア事業本部
執行役員	久世 浩司	経営企画室

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名を選任しております。社外取締役を選任するために独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に従い選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言・監督を行っております。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者として担当し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営を監視・監督を行っております。
なお、社外取締役と当社との間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。