コーア商事ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	首藤 利幸	1947年3月1日生	1972年1月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年3月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年2月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年8月 同社代表取締役副社長 1995年8月 同社代表取締役社長 2011年7月 株式会社イセイ取締役 2013年8月 コーア商事株式会社 代表取締役会長(現任) 2015年1月 当社代表取締役社長 (現任) 2015年8月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長 2016年9月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年9月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長(現任) 2018年9月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長(現任) 2018年9月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長(現任) 2018年9月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年9月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長(現任)	注4	6,493
専務取締役	小山 登志憲	1948年12月11日生	1973年4月 株式会社ファームイタリア入社 1976年6月 つるかめ薬局開設 1979年6月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年6月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年7月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年1月 当社取締役 2015年3月 コーア製薬株式会社 取締役(現任) 2016年9月 コーアイセイ株式会社 取締役(現任) 2016年9月 当社専務取締役 2018年9月 コーア商事株式会社 取締役(現任) 2018年9月 当社専務取締役営業部門担当(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	廣野 敏博	1949年11月11日生	1973年8月 小林製薬工業入社 (現共和クリティケア株式会社) 2002年6月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年4月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年1月 当社取締役製造技術部門担当(現:生産部門)(現任) 2016年5月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年9月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年9月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役(現任)	注4	-
取締役	大塚 里津子	1978年2月1日生	2008年4月 コーア商事株式会社入社 2015年1月 当社取締役学術部門担当(現:品質部門)(現任) 2015年8月 コーア商事株式会社 取締役(現任) 2016年9月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年9月 コーアイセイ株式会社 取締役(現任) 2019年9月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長(現任)	注4	121
取締役 財務経理部長	小松 美代子	1964年5月14日生	1996年9月 石井税務会計事務所入所 2000年5月 児山公認会計士事務所入所 2005年4月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年7月 当社転籍財務担当部長 2016年1月 財務経理部長 2016年9月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役(現任) 2016年9月 当社取締役財務経理部長 2018年9月 当社取締役財務経理・総務担当財務経理部長(現任)	注4	66
取締役	田中 輝幸	1950年1月3日生	1972年4月 日本化薬株式会社入社 1997年8月 同社営業本部業務部長 2002年6月 同社理事医薬事業本部GE戦略部長 2011年9月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年7月 当社入社 経営企画室室長 2017年9月 コーア商事株式会社 取締役副社長(現任) 2018年9月 当社取締役経営企画室長 2019年7月 当社取締役事業開発担当(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	定延 紳朗	1952年5月7日生	1979年4月 エスエス製薬株式会社入社 2005年7月 同社法務部長 2011年4月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍 2013年4月 コーア商事株式会社入社 同社経営戦略室 法務担当部長 2015年7月 当社法務担当部長 2016年9月 監査役 2017年9月 コーア製薬株式会社 監査役(現任) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	-
取締役 (監査等委員)	矢野 千秋	1947年9月24日生	1981年10月 司法試験合格 1984年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 竹内総合法律事務所 入所 1995年4月 矢野総合法律事務所設立(現任) 2014年6月 東京交通サービス株式会社社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役 2017年7月 当社社外取締役 2017年9月 当社社外取締役 (監査等委員)(現任)	注5	-
取締役 (監査等委員)	平尾 禎孝	1953年11月3日生	1976年4月 日本商事株式会社入社 (現:アルフレッサファーマ株式会社) 2007年4月 同社東京事業所 所長 2008年4月 同社執行役員 2009年6月 同社取締役常務執行役員 2016年5月 同社常勤顧問 2017年4月 同社非常勤顧問 2017年7月 当社社外取締役 2017年9月 当社社外取締役 (監査等委員)(現任)	注5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	伊藤 大義	1946年10月13日生	1970年1月 監査法人辻監査事務所入所 1973年5月 公認会計士登録 1989年2月 みすず監査法人代表社員 2004年7月 日本公認会計士協会副会長 2007年8月 公認会計士伊藤事務所開設 2009年4月 早稲田大学大学院 会計研究科教授 2009年6月 一般社団法人 投資信託協会監事 2012年1月 日本公認会計士協会 綱紀審査会会長 2012年6月 出光興産株式会社社外監査役(現任) TIS株式会社 社外監査役(現任) 2014年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役 2015年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役(監査委員会委員)(現任) 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注6	-
計					6,681

(注)1.取締役大塚里津子は、代表取締役社長首藤利幸の子であります。
2.取締役矢野千秋、平尾禎孝及び伊藤大義は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員伊藤大義
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
4.2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外役員・・・3名(うち、監査等委員である社外取締役3名)
社外取締役のうち、当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員(以下、「独立役員」といいます。)に指定されている人数・・・3名

社外取締役矢野千秋氏は、2017年7月に社外取締役、同年9月に社外取締役監査等委員に就任され、弁護士としての法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております(当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回出席)。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、矢野総合法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役平尾禎孝氏は、2017年7月に社外取締役、同年9月に社外取締役監査等委員に就任され、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております(当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回出席)。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、現在は兼職先はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役伊藤大義氏は、2018年9月に社外取締役監査等委員に就任され、公認会計士としての会計に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております(就任以降開催された取締役会11回のうち8回出席)。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの社外取締役(監査委員、報酬委員)及び出光興産株式会社、TIS株式会社の社外監査役でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、(3)監査の状況① 監査等委員会監査の状況に記載されております。