株式会社キャンディル 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	林 晃生	1967年5月8日	1986年6月 株式会社日本不動産学院 入社 1993年5月 有限会社東陽ホーム 設立 同社 代表取締役社長 1995年8月 旧株式会社バーンリペア 設立 同社 代表取締役社長 2001年3月 有限会社ハウスケア 設立 同社 取締役 2006年7月 株式会社ニッケン 代表取締役社長 2008年7月 株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役 2011年5月 株式会社バーングループ(後の旧株式会社バーンホールディングス) 代表取締役社長 株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 代表取締役社長 2011年7月 株式会社TRAキャピタル(現株式会社TRA)設立 同社 代表取締役社長(現任) 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 取締役会長 株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 取締役(現任) 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 2012年12月 株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役(現任) 2013年12月 株式会社バーンリペア 代表取締役会長 2015年3月 株式会社ア・フィック 取締役 2015年4月 株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 代表取締役社長 2016年10月 当社 代表取締役会長 2016年12月 株式会社バーンリペア 取締役(現任) 2017年8月 当社 代表取締役会長兼社長 2017年9月 当社 代表取締役社長(現任) 株式会社キャンディルデザイン 取締役(現任)	(注5)	1,915,200 (注7)
取締役 管理部門担当	藤原 泉	1963年9月13日	1986年12月 公文教育研究会 松本支局にて教室開設(大手清水教室) 1989年9月 株式会社日本組織マネジメント研究所 入社 1996年1月 ヒラショー株式会社 入社 2004年12月 旧株式会社バーンリペア 入社 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社 同社 取締役(企画室 室長) 2014年3月 同社 取締役(経営管理本部 本部長) 2014年12月 旧株式会社バーンホールディングス 取締役 2015年4月 株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 取締役(管理本部長) 2016年3月 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 2017年9月 株式会社バーンリペア 取締役(現任) 2017年10月 当社 取締役(管理部門担当)(現任)	(注5)	53,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤本 剛徳	1972年1月10日	1991年10月 キリンビバレッジ株式会社 入社 1998年 3月 旧株式会社バーンリペア 入社 2006年12月 同社 執行役員(リペア事業本部 西日本事業本部 西日本統括部 統括部長) 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社 同社 取締役 (管理本部統括部長兼務) 2013年1月 同社 取締役(メンテナンス事業本部 本部長) 2013年 4月 同社 取締役(リペア事業本部本部長) 2016年7月 同社 取締役(サービス本部本部長) 2016年10月 同社 代表取締役社長(現任) 2017年9月 当社 取締役(現任)	(注5)	55,000
取締役	阿部 利成	1971年6月27日	1994年4月 株式会社丸西 入社 1996年7月 株式会社グッドウィル 入社 2006年7月 株式会社警備施工マネジメント 常務取締役 2007年7月 同社 代表取締役社長 2008年7月 株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役社長(現任) 2010年12月 旧株式会社バーンリペア 取締役 2017年9月 当社 取締役(現任)	(注5)	56,000
取締役	佐藤 一雄	1967年12月25日	1986年4月 株式会社八紘商事 入社 1988年1月 株式会社東日本住宅 入社 1995年10月 有限会社バーンリペア仙台(後、株式会社バーン・リペア) 設立 同社 代表取締役社長 2000年9月 旧株式会社バーンリペア 常務取締役 2005年12月 同社 専務取締役 2011年5月 株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 取締役 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 代表取締役社長 2015年12月 株式会社ア・フィック 取締役 2016年10月 同社 代表取締役社長 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 2017年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2017年9月 当社 取締役(現任)	(注5)	114,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	大竹 俊夫	1946年11月23日	1969年4月 東洋サッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ) 入社 1997年6月 トステム株式会社(現株式会社LIXILグループ) 営業統括本部リビング建材統轄部長 1999年6月 同社 執行役員 生産本部リビング建材統轄部長 2001年10月 トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 執行役員 リビング建材事業部長 2006年6月 同社 常務取締役 建材商品事業本部長 2007年5月 株式会社トステム住宅研究所(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役社長(代表取締役) 株式会社アイフルホームテクノロジー(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役会長兼社長(代表取締役) 2008年6月 トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 取締役 2009年1月 同社 取締役副社長執行役員 2010年4月 同社 取締役社長兼COO代表執行役員(代表取締役) 2011年4月 株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 営業カンパニー社長 株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長(代表取締役) 2011年6月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 執行役副社長 営業担当 2012年4月 株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長 株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長 2012年6月 株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長(代表取締役) 株式会社住生活グループ(現㈱LIXILグループ) 代表執行役副社長 営業企画・管理担当 2013年4月 株式会社LIXIL 代表取締役 株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 住宅・サービス事業担当 2013年6月 株式会社LIXILグループ 特別顧問 住宅・サービス事業担当 2014年3月 株式会社LIXIL 特別顧問 生産担当 2016年7月 株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 取締役 2016年11月 株式会社プラスディー 監査役 2017年9月 当社 社外取締役(現任)	(注5)	20,000
取締役	大浦 善光	1954年7月8日	1977年4月 野村證券株式会社 入社 2003年6月 同社常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役 2009年3月 株式会社ジャフコ 常務執行役員 2013年4月 同社 専務取締役 2014年8月 株式会社ウィズバリュー 代表取締役(現任) 2015年5月 株式会社アルバイトタイムス 社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社MS-Japan 監査役 2016年1月 パーク24株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社MS-Japan 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 当社 社外取締役(現任)	(注5)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	古川 静彦	1951年11月27日	1975年4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社) 入社 2004年4月 同社 監査部 部長 2006年4月 旧株式会社バーンリペア 監査役 2008年9月 株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 監査役 2008年12月 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役 2011年5月 株式会社BR(現 株式会社バーンリペア) 監査役 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 監査役 旧株式会社バーンホールディングス 監査役 2015年4月 株式会社バーンホールディングス(現当社)監査役 株式会社バーンリペア 監査役(現任) 2015年12月 レイオンコンサルティング株式会社 監査役 2016年3月 株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 監査役(現任) 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役(現任) 株式会社ア・フィック 監査役 2018年3月 当社 社外監査役(常勤)(現任)	(注6)	7,600
監査役	津村 美昭	1974年2月4日	1996年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社 2006年4月 株式会社みずほ銀行 事業調査部出向 2008年10月 大和証券株式会社 事業法人部出向 2016年7月 株式会社イッカツ 監査役 2016年9月 監査法人フィールズ 代表社員(現任) 税理士法人フィールズ 代表社員 (現任) 2016年12月 当社 社外監査役 (現任)	(注6)	-
監査役	飛松 純一	1972年8月15日	1998年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 弁護士 2009年3月 株式会社アマナホールディングス(現株式会社アマナ) 社外監査役(現任) 2010年4月 東京大学大学院法学政治学研究科 准教授 2016年3月 AWPジャパン株式会社 社外監査役 2016年7月 飛松法律事務所 代表弁護士(現任) 2017年6月 株式会社エーアイ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 当社 社外監査役(現任) 2018年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2018年8月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員(現任)	(注6)	-
計					2,221,600

(注) 1.取締役 大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。
2.監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。
3.2011年10月1日に㈱バーンリペアと㈱BRが合併し、同日に存在会社の㈱BRが商号を「㈱バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンリペアについては「旧㈱バーンリペア」と表記しております。
4.2015年4月1日に㈱バーンホールディングスと㈱BHが合併し、同日に存続会社の㈱BHが商号を「㈱バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンホールディングスについては「旧㈱バーンホールディングス」と記載しております。
5.取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2018年3月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役 林 晃生の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社TRAが所有する株式数を含んでおります。

8.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
大町 美奈子	1969年6月28日	1992年4月	山一證券株式会社 入社	(注)	-
		1995年10月	中央監査法人 入所
		2007年8月	新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
		2015年7月	林会計事務所 入所(現任)
松下 文夫	1959年12月16日	1983年4月	国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社) 入社	(注)	2,600
		2011年8月	株式会社アビスト 入社 広報室長
		2015年4月	七洋株式会社 常勤監査役
		2015年10月	株式会社バーンホールディングス(現当社) 入社
		2016年1月	当社 人事総務部長
		2017年10月	当社 総務部長
		2019年10月	当社 執行役員総務部長(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大竹俊夫氏は、建築業界の企業の経営に長年携われ、建築業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を20,000株保有しております。
社外取締役である大浦善光氏は株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役(監査等委員)を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
当社の社外監査役は3名であり、監査機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。
社外監査役である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を7,600株保有しております。
社外監査役である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役の飛松純一氏は飛松法律事務所弁護士、株式会社アマナ社外監査役、株式会社エーアイ社外取締役(監査等委員)、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを、社外取締役及び社外監査役を選任するための判断基準としており、社外取締役大竹俊夫氏及び大浦善光氏、社外監査役古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の5名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門、会計監査人は相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。