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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J06J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ベルテクスコーポレーション 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
田中 義人1958年6月27日生
1981年4月北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
1992年4月同社武生工場長
2001年4月同社環境事業本部ビオシステム事業所長
2006年6月同社執行役員技術本部長
2008年3月メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長
2011年3月㈱ホクコン技術本部長
2011年6月同社取締役執行役員技術本部長
2013年6月同社取締役常務執行役員技術本部長
2015年6月同社取締役専務執行役員技術本部長
2016年2月同社代表取締役副社長技術本部長
2018年10月当社取締役副会長
2019年3月㈱ホクコン代表取締役副社長環境事業本部長
2019年6月同社代表取締役社長環境事業本部長(現任)
2020年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)212,940
代表取締役
社長
土屋 明秀1962年1月19日生
1984年4月スズキ㈱入社
2005年7月日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長
2006年9月同社営業本部長兼東京支店長
2007年8月同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
2009年4月同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
2009年8月同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
2011年4月同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
2013年6月ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
2014年4月ゼニス羽田㈱常務取締役
2017年4月同社代表取締役社長(現任)
2017年6月ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役社長
2018年10月当社代表取締役社長(現任)
(注)29,608
取締役髙根 総1958年10月23日生
1982年4月㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
2000年7月㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
2002年6月㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長
2010年6月同社取締役管理本部長
2011年12月同社取締役常務執行役員
2013年6月ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
2014年4月ゼニス羽田㈱代表取締役専務
2017年4月同社代表取締役会長
2017年6月ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役会長
2018年10月当社取締役副会長
2020年6月当社取締役(現任)
(注)21,000
取締役
仙波 昌1965年2月17日生
1987年4月羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
1992年9月同社専務取締役
2002年9月同社代表取締役社長
2012年6月ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役副社長
2014年4月ゼニス羽田㈱代表取締役副社長
2017年4月同社取締役副社長(現任)
2018年10月当社取締役副社長
2020年6月当社取締役(現任)
(注)2155,234



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員
花村 進治1957年6月8日生
1980年4月北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
1998年3月同社技術本部設計技術チームリーダー
2000年6月同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー
2003年4月同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長
2006年6月同社取締役生産本部長兼兵庫工場長
2008年3月同社取締役執行役員総合企画本部長
2010年6月同社取締役常務執行役員総合企画本部長
2013年6月同社取締役専務執行役員総合企画本部長
2014年6月同社代表取締役社長総合企画本部長
2017年3月同社代表取締役社長
2018年10月当社代表取締役会長
2019年6月㈱ホクコン代表取締役会長(現任)
2020年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)313,538
取締役
監査等委員
高山 丈二1951年9月1日生
2004年4月会計検査院事務総長官房総括審議官
2004年12月同検査院第3局長
2007年7月同検査院第5局長
2008年7月国立国会図書館専門調査員
2011年10月独立行政法人日本原子力研究開発機構監事
2014年6月㈱ホクコン取締役
2016年2月㈱I.G.M.Holdings監査役(現任)
2018年10月当社社外取締役
2020年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)1,3
取締役
監査等委員
小池 邦吉1969年7月9日生
1996年4月弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
港総合法律事務所入所(現任)
2007年11月東京弁護士会綱紀委員会委員
2008年4月法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
2011年4月法政大学公務人材育成センター講師(現任)
2011年10月ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)法律顧問(現任)
2015年6月同社社外取締役(現任)
2016年6月中央労働金庫理事(現任)
2018年10月当社社外取締役
2020年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)1,3100
取締役
監査等委員
曽小川 久貴1947年10月21日生
1971年4月建設省(現国土交通省)入省
1993年7月日本下水道事業団計画部上席調査役
1994年4月建設省(現国土交通省)都市局下水道部
下水道企画課下水道事業調査官
1997年4月同省中国地方建設局河川部長
1999年4月同省都市局下水道部公共下水道課長
2000年6月同省都市局下水道部長
2001年1月国土交通省都市・地方整備局下水道部長
2003年8月同省退官
2003年10月財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事
2005年7月日本下水道事業団理事(事業統括担当)
2008年7月同事業団副理事長
2009年7月同事業団理事長
2012年7月公益社団法人日本下水道協会理事長
2017年6月同協会顧問(現任)
2019年6月当社社外監査役
2020年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)1,3
192,420


(注) 1.取締役高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、当社業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また当社子会社であるゼニス羽田株式会社の法律顧問であること以外の特別な利害関係がないことから独立役員としております。
社外監査役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を備えており、また、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外取締役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした当社基準にて選任することとしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることで監督機能を果たしております。また、内部監査部門との協議・連絡を不定期に行うほか、必要に応じ会計監査人との意見交換・情報交換を適宜行うことで、監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34137] S100J06J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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