株式会社マネジメントソリューションズ 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性8名 女性‐名(役員のうち女性の比率 ‐%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 CEO	髙橋 信也	1972年11月8日	1996年9月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 1999年9月 アーンスト&ヤングコンサルティング㈱(現㈱クニエ)入社 2003年5月 ㈱ソニーグローバルソリューションズ入社 2004年10月 日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社 2005年7月 当社設立 代表取締役就任 2012年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年11月 MSOL Inc.取締役就任 2015年11月 元嵩管理顧問股分有限公司董事就任(現任) 2015年11月 ㈱ProEver取締役就任 2018年11月 麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任(現任)	(注)3	758,000
専務取締役 CFO	福島 潤一	1974年7月21日	1999年4月 日立造船㈱入社 2002年1月 ㈱プログレスインタラクティブ入社 2003年8月 ザインエレクトロニクス㈱入社 2007年7月 当社入社 2007年10月 当社取締役就任 2012年11月 当社専務取締役就任(現任) 2013年11月 MSOL Inc.取締役就任 2015年11月 ㈱ProEver取締役就任 2019年3月 インテグラート㈱取締役就任(現任)	(注)3	229,500
取締役	後藤 年成	1974年8月27日	1997年4月 ㈱ニッセイコンピュータ入社 2002年4月 ㈱野村総合研究所入社 2007年10月 当社入社 2010年12月 当社取締役就任 2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司董事就任 2018年1月 当社取締役就任(現任)	(注)3	120,000
取締役	赤羽 具永	1951年5月6日	1970年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2003年6月 東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱)常務取締役就任 2004年6月 ダイヤモンドコンピューターサービス㈱(現三菱総研DCS㈱)常務取締役就任 2006年8月 同社専務取締役就任 2007年10月 三菱総研DCS㈱取締役副社長就任 2009年10月 同社代表取締役副社長就任 2011年6月 ㈱Minoriソリューションズ取締役就任 2016年5月 ケイン㈱設立 代表取締役就任(現任) 2016年7月 ㈱ISS取締役会長就任(現任) 2016年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	18,000
取締役	玉井 邦昌	1966年5月5日	1990年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2000年1月 ㈱コナミコンピュータエンターテインメント東京(現㈱コナミ)入社 2002年7月 共同PR㈱入社 2004年8月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任 2009年4月 ㈱エイケアシステムズ取締役CFO就任 2010年11月 同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任(兼任) 2011年8月 ㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任 2013年5月 同社代表取締役社長就任 2018年6月 ㈱インフォマティクス執行役員CFO就任 2019年1月 同社専務執行役員CFO就任(現任) 2020年1月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	内田 潤	1949年10月8日	1972年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 2000年10月 アイ・ティ・エックス㈱入社 2001年6月 ㈱エヌジーシー代表取締役社長就任 2003年7月 ITXイー・グローバレッジ㈱常勤監査役就任 2006年1月 ニスコム㈱入社 2010年10月 ㈱ダンネット入社 2014年4月 ㈱東京リーガルマインド入社 2015年1月 当社監査役就任(現任) 2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任 2015年11月 ㈱ProEver監査役就任 2016年9月 ㈱キタゾエアンドカンパニー監査役就任 2018年11月 麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司監事就任(現任)	(注)4	―
監査役	木村 稔	1974年9月15日	2003年10月 公認会計士第二次試験合格 2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年5月 公認会計士登録 2010年10月 中小企業診断士登録 2012年1月 木村稔会計事務所設立 代表就任(現任) 2012年2月 税理士登録 2012年6月 ㈱ベンチャーアソシエイツ(現㈱ほけんのぜんぶ)監査役就任 2015年1月 当社監査役就任(現任) 2015年3月 ㈱ナレッジリンクコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2015年6月 ㈱ニッコウトラベル取締役就任 2016年3月 OATアグリオ㈱監査役就任 2018年3月 同社取締役就任(現任)	(注)4	―
監査役	岡 義崇	1943年8月18日	1967年4月 兼松江商㈱(現兼松㈱)入社 1998年4月 同社財務本部長就任 2000年3月 日本オフィス・システム㈱常勤監査役就任 2004年10月 国際自動車㈱常勤監査役就任 2017年1月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					1,125,500

(注) 1.取締役赤羽具永、玉井邦昌は、社外取締役であります。
2.監査役内田潤、木村稔、岡義崇は、社外監査役であります。
3.2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、後藤年成、金子啓、李成蹊が執行役員であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
	手島 直樹	1972年2月28日	1994年4月	㈱JIC(現㈱JTBコミュニケーションズ)入社	―
			1996年9月	アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社
			2001年10月	日産自動車㈱入社
			2009年6月	インサイトフィナンシャル㈱設立 代表取締役就任
			2010年8月	当社監査役就任
			2013年12月	㈱トライアンフコーポレーション監査役就任(現任)
			2015年4月	小樽商科大学准教授就任
			2018年4月	小樽商科大学教授就任(現任)

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、当社株式を18,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,800株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役玉井邦昌並びに社外監査役である内田潤、木村稔、岡義崇との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会において内部監査担当者の内部監査及び内部統制評価結果について、常勤監査役及び内部監査担当者より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。