有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100HNSX
香陵住販株式会社 役員の状況 (2019年9月期)
① 役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 | 薄井 宗明 | 1951年5月14日 |
| (注)3 | 494,000 | ||||||||||||||||||
専務取締役 | 菅原 敏道 | 1950年12月18日 |
| (注)3 | 109,000 | ||||||||||||||||||
常務取締役 第一営業本部長 兼第二営業本部長 | 金子 哲広 | 1975年4月16日 |
| (注)3 | 24,000 | ||||||||||||||||||
取締役 第三営業本部長 | 菊本 真透 | 1974年5月23日 |
| (注)3 | 24,000 | ||||||||||||||||||
取締役 第四営業本部長 | 神長 春美 | 1963年12月20日 |
| (注)3 | 15,000 | ||||||||||||||||||
取締役 経営管理本部長 | 中野 大輔 | 1970年11月9日 |
| (注)3 | 5,000 | ||||||||||||||||||
取締役 | 加藤 雅之 | 1964年7月4日 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||
監査役 (常勤) | 山﨑 朝一郎 | 1949年3月7日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
監査役 | 星出 光俊 | 1973年6月25日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
監査役 | 倉谷 祐治 | 1978年9月13日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
計 | 671,000 |
(注) 1.取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
2.監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、4名で、ソリューション事業部統括部長前嶋公夫、経営管理本部付株式会社KASUMIC代表取締役菊池秀一、東京支社支社長須能亨、東海日立ブロックブロック長小林康弘で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたもの
はありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2019年12月27日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
(社外取締役)
氏名 | 当社との関係 | 選任理由 |
加藤 雅之 | 同氏は、2017年1月まで、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年8月から2018年5月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。 | 同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。 |
(社外監査役)
氏名 | 当社との関係 | 選任理由 |
星出 光俊 | 同氏は、2017年3月まで、当社の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。 | 同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。 |
倉谷 祐治 | 同氏は、2018年9月まで、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。 | 同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34256] S100HNSX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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