株式会社イーエムネットジャパン 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山本 臣一郎 (戸籍上の氏名: 安中 臣一郎)	1971年9月4日生	1995年4月 コーパック・インターナショナル㈱ 入社 1999年10月 ダブルクリック株式会社 入社 2000年10月 Adsociety 入社 2001年12月 Ask Jeeves Japan㈱ 入社 2004年10月 トランス・コスモス㈱ 入社 2010年5月 EMNET INC. 入社 同社 上席常務執行役員 就任 2014年1月 当社 常務取締役 就任 2016年1月 当社 取締役副社長 就任 2016年11月 当社 代表取締役社長 就任(現任) 2017年12月 株式会社Y's corporation 代表取締役 就任(現任)	(注)3	120,000 (注)5
取締役CFO 兼管理統括部部長	村井 仁	1974年7月7日生	1999年10月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱) 入社 2006年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2011年11月 会計教育研修機構 東京実務補修所運営委員 就任(現任) 2014年11月 会計教育研修機構 東京実務補修所運営副委員長 就任 2016年8月 当社 執行役員CFO 就任 2016年11月 当社 取締役CFO 就任(現任) 2017年1月 当社 管理統括部部長(現任)	(注)3	4,000
取締役 (注)1	上野 正博	1964年4月3日生	1987年4月 ㈱リクルート 入社 1998年10月 ダブルクリック㈱ 代表取締役社長 就任 2001年6月 トランス・コスモス㈱ 取締役 就任 2003年6月 同社 常務取締役 就任 2004年6月 オーバーチュア㈱ 代表取締役社長 就任 2006年6月 ビカム㈱ 代表取締役社長 就任 2011年4月 CRITEO㈱ アジア太平洋地域最高責任者 就任 2011年6月 同社 代表取締役 就任 2012年2月 マナ㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2012年3月 グアダーニョ㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2016年4月 BuzzFeed Japan㈱ 代表取締役社長 就任 2018年5月 当社 取締役 就任(現任) 2019年2月 Sojern Asia PTE Ltd. アジア太平洋地域担当バイスプレジデント 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員) (注)1	西村 訓仁	1955年7月30日生	1981年6月 ニューヨーク銀行(現 ニューヨーク・メロン銀行) 入行 1983年1月 ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店 入行 1987年6月 ドイツ銀行 東京支店入行 金融法人部部長 就任 1992年4月 同行 ロンドン国際部 ヴァイスプレジデント就任 2000年1月 同行 金融法人部ディレクター 就任 2000年8月 インフォーマ グローバル マーケット ジャパン㈱ 入社 2001年12月 同社 代表取締役社長 就任 2019年3月 当社 取締役 就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	金 永源	1966年3月2日生	1991年11月 ㈱中央日報 入社 2000年4月 EMNET INC. 入社 代表取締役社長 就任(現任) 2013年3月 韓国オンライン広告協会 副会長 就任 2015年3月 韓国オンライン広告協会 理事 就任(現任) 2015年6月 当社 代表取締役社長 就任 2016年11月 当社 監査役 就任 2017年11月 財団法人韓国インターネット広告財団理事 就任(現任) 2019年3月 当社 取締役 就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)1	落合 出	1965年12月12日生	1996年5月 医師登録 1996年4月 群馬大学第二内科 勤務 1997年6月 国立高崎病院内科 (現:高崎総合医療センター) 勤務 1998年9月 東京女子医大心臓血圧研究所 勤務 2001年4月 国立高崎病院循環器内科 勤務 2005年4月 医療法人社団 あんしん会 四谷メディカルキューブ 循環器内科部長 就任 2005年9月 日本医師会認定 産業医 2015年6月 医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門長補佐 就任 2016年5月 ハイメディック東京ベイ 副院長 就任 2018年6月 医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門国際幹事 就任 2019年3月 当社 取締役 就任(現任) 2019年4月 医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門VIP幹事 就任(現任)	(注)4	8,000
取締役 (監査等委員) (注)1	朝吹 英太	1982年8月6日生	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 永島橋本法律事務所(現 永島橋本安國法律事務所) 入所(現任) 2013年1月 港区情報公開・個人情報保護審査会委員就任(現任) 2019年3月 当社 取締役 就任(現任)	(注)4	-
計					132,000

(注)1.取締役上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、社外取締役であります。また、上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
2.2019年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
3.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長山本臣一郎(戸籍上の氏名:安中臣一郎)の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場から当社事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の朝吹英太は、弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の朝吹英太と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役4名のうち3名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名で構成され、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。