株式会社ディ・アイ・システム 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	長田 光博	1952年9月28日生	1980年3月 株式会社経営情報センター入社 1989年11月 同社取締役就任 1993年4月 株式会社エム・アイ・シー・システム転籍 1996年12月 同社代表取締役就任 1997年11月 有限会社ディ・アイ・システム設立 1999年7月 株式会社に組織変更 当社 代表取締役社長就任 2019年12月 当社 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	599,600(注)5
代表取締役 社長	富田 健太郎	1973年9月29日生	1999年2月 株式会社アイ・エス・ケー入社 2001年2月 当社入社 2005年4月 ネットワークビジネス部課長 2006年4月 取締役 ネットワークインテグレーション部長 就任 2014年10月 常務取締役 事業統括担当就任 2015年1月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任 2019年12月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	38,100
専務取締役 管理本部・経営企画室担当	関亦 在明	1976年4月6日生	2001年11月 アクセンチュア株式会社入社 2004年1月 当社入社 2005年4月 経理財務課長 2006年4月 取締役 管理部長 就任 2013年5月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任 2014年10月 当社常務取締役 管理本部・経営企画室担当就任 2019年12月 当社専務取締役 管理本部・経営企画室担当就任(現任)	(注)3	38,100
取締役 業務推進部長	吉本 史朗	1978年3月5日生	1999年4月 株式会社フルノシステムズ入社 2001年1月 当社入社 2006年4月 大阪支店部長 2007年10月 取締役就任(現任) 2015年10月 業務推進部長(現任) 2019年11月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任(現任)	(注)3	22,000
取締役 管理本部長	宮﨑 洋	1965年2月2日生	2003年11月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2007年4月 当社入社 総務部長 2011年5月 管理本部長(現任) 2012年12月 取締役就任(現任)	(注)3	9,300
取締役	片岡 詳子	1968年6月26日生	1998年4月 弁護士登録 2018年1月 株式会社コーチ・エイ入社 法務マネージャー(現任) 2019年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	吉原 孝行	1963年1月24日生	1987年4月 株式会社経営情報センター入社 1995年4月 株式会社エム・アンド・アイ転籍 1998年2月 当社入社 システム開発部長 1999年4月 取締役就任 2006年4月 監査役就任(現任) 2016年9月 アスリーブレインズ株式会社監査役就任(現任)	(注)4	67,000
監査役	八田 誠司	1953年7月1日生	1976年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年4月 日本リバイバル債権回収株式会社入社 同社代表取締役副社長就任 2015年10月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 取締役就任 2015年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	5,000
監査役	飯田 耕造	1951年2月16日生	1974年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年4月 株式会社日本総合研究所入社 2007年6月 同社取締役常務就任 2012年6月 同社代表取締役専務就任 2013年6月 同社代表取締役副社長就任 2016年6月 同社顧問就任 2016年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					779,100

(注)1.取締役 片岡詳子は、社外取締役であります。
2.監査役 八田誠司及び飯田耕造は、社外監査役であります。
3.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役会長長田光博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社NAMが所有する株式数を含めております。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名と社外監査役2名を選任しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役片岡詳子は、会社の経営に関与したことはありませんが弁護士としての専門知識や会社法務の経験を有しており、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため選任しております。
社外監査役八田誠司は、永年にわたり金融機関に在籍し、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場から経営に対し適切な助言をいただくことにより一層のコーポレート・ガバナンスの強化が図れるものとして選任しております。
社外監査役飯田耕造は、金融機関においてシステム分野に携わっており幅広い見識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査していただけるものとして選任しております。
なお、社外監査役八田誠司は当社株式を5,000株保有しております。この関係以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間に、資本関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者と監査役は、年度監査計画、個別の監査日程、個別の監査テーマ、把握しているリスク情報等の情報を共有し、監査実施の都度、監査結果の情報交換を実施することにより情報の共有を図っております。
また、内部監査責任者及び監査役との情報・意見交換については、四半期毎に開催される会計監査人から監査役への各種報告会へ内部監査責任者が同席し情報共有を行いながら相互連携を図っております。