株式会社ギフトホールディングス 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	田川 翔	1982年11月8日	2001年11月 有限会社ヒロキ・アドバンス入社 2005年7月 同社本店店長 2008年1月 町田商店創業 2009年12月 株式会社町田商店(現当社)設立 代表取締役社長(現任) 2010年1月 株式会社ファイナル・スリー・フィート設立 代表取締役社長 2015年3月 株式会社四天王代表取締役 2017年5月 当社開発本部長	(注)3	552
取締役 副社長 プロデュース 事業部長	笹島 竜也	1974年7月17日	1994年12月 有限会社ユートピア入社 1996年1月 有限会社石川商事入社 1997年7月 株式会社エイト入社 2000年8月 有限会社ヒロキ・アドバンス入社 2005年2月 同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者 2006年1月 同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者 2008年9月 ソニー生命保険株式会社入社 2011年1月 株式会社ファイナル・スリー・フィート入社 2011年1月 同社取締役 2016年1月 同社代表取締役 株式会社四天王代表取締役 当社取締役副社長(現任) 2016年6月 株式会社ファイナル・スリー・フィート プロデュース事業部長 2017年5月 当社プロデュース事業部長(現任)	(注)3	368
専務取締役 直営店 事業部長	藤井 誠二	1980年9月22日	2001年4月 大同企業株式会社入社 2005年4月 良和株式会社入社 2009年9月 町田商店入社 2012年1月 当社綱島商店店長 2014年1月 当社取締役 2015年1月 当社専務取締役(現任) 2015年3月 株式会社四天王取締役 2016年6月 当社直営店事業部長(現任)	(注)3	22
取締役 管理本部長	末廣 紀彦	1960年10月4日	1984年4月 セイコー電子工業株式会社 (現セイコーインスツル株式会社)入社 1993年10月 株式会社協和コンサルタンツ 執行役員経営管理室長 2003年6月 株式会社ファインディバイス取締役CFO 2005年10月 日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 常務取締役コーポレート本部長 2015年8月 地盤ネットホールディングス株式会社 CFO兼執行役員管理本部長 2016年1月 当社入社 管理本部長 2016年9月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	44

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営企画 室長	榎 正規	1981年9月10日	2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ)入所 2010年4月 公認会計士登録 2013年3月 日之出監査法人(現ひので監査法人) パートナー 2013年10月 税理士法人日本橋経営会計コンサルティング 設立 パートナー 2016年4月 当社入社 管理本部経営企画部長兼経理部長 2017年1月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)3	14
取締役 商品開発本部長	寺田 三男	1971年8月19日	1990年4月 株式会社ホテルパシフィック東京入社 1990年12月 アリアケジャパン株式会社入社 2009年6月 同社開発本部長 2018年12月 当社入社 当社開発本部長 2019年1月 当社取締役(現任) 2019年4月 当社商品開発本部長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	露木 一彦	1953年3月22日	1975年6月 神鋼ノース株式会社入社 1987年9月 株式会社白子入社 1991年11月 立川ハウス工業株式会社入社 1993年6月 株式会社ハイデイ日高取締役管理本部長 2004年1月 株式会社リンク・ワン執行役員管理本部長 2004年8月 株式会社やすらぎ取締役管理本部長 2006年11月 株式会社みやこひも取締役管理本部長 2013年6月 株式会社心屋取締役社長室長 2014年9月 株式会社アドリブ取締役管理部長 2016年1月 当社社外監査役(常勤) 2019年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 株式会社サーキュレーション社外監査役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	佐藤 信之	1972年7月21日	1996年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社 (現アクセンチュア株式会社)入社 1998年10月 ゼネラル・エレクトリック・インター ナショナル・インク入社 2000年11月 Deloitte Touche LLP入社 2005年11月 株式会社ゼットン取締役副社長 2011年10月 株式会社シヴァリー・ベンチャーズ代表 取締役 2012年6月 株式会社epoc設立代表取締役(現任) 株式会社エー・ピーカンパニー社外監査役 2014年10月 株式会社ノート(現株式会社串カツ田中ホールディングス)社外監査役(現任) 2015年6月 株式会社エー・ピーカンパニー 社外取締役(現任) 2018年2月 株式会社epocトレーディング設立 代表取締役(現任) 2018年5月 当社社外取締役 2019年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	藤村 平和	1953年6月24日	1977年4月 長瀬産業株式会社入社 1986年8月 コダック株式会社へ転籍 2000年1月 同社取締役、人事総務本部長 2003年11月 同社常務取締役 2008年1月 同社オペレーション本部長兼務 2011年3月 RPBマーケティング株式会社代表取締役社長 山梨RPBサプライ株式会社代表取締役社長 2013年9月 コダックアラリスジャパン株式会社 人事アドバイザー(現任) 2015年8月 当社社外監査役 2019年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	花房 幸範	1975年5月10日	1998年4月 青山監査法人 入所 2001年7月 公認会計士登録 2003年7月 日本アジアホールディングズ株式会社入社 2007年7月 株式会社会計工房入社 2009年8月 アカウンティングワークス株式会社設立 代表取締役(現任) 2015年3月 アークランドサービス株式会社社外監査役 2016年3月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 ぺプチドリーム株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年5月 当社社外監査役 2019年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					1,000

(注)1.2019年1月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.露木一彦、佐藤信之、藤村平和及び花房幸範は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社は社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役露木一彦は、飲食上場企業で培った豊富な知見を当社監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役佐藤信之は、飲食上場企業の取締役経験を当社監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役藤村平和は、大手企業にて取締役を務めた経験を有しており、企業経営に関する豊富な知見を当社監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識を当社監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。