オーウエル株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	飛戸 克治	1957年11月26日	1980年4月 当社入社 2003年4月 経営企画室長 2004年4月 理事経営企画室長 2005年6月 取締役 経営企画室・塗膜形成部担当 2006年4月 取締役 経営企画室・塗膜形成部・営業部・Nプロジェクト・自動車開発プロジェクト担当 2007年4月 取締役 塗膜形成部・営業部・東日本第1販売部・東日本第2販売部・東日本第3販売部・Nプロジェクト担当 2007年12月 取締役 国際営業部・塗膜形成部・営業部・東日本第1販売部・東日本第2販売部・東日本第3販売部・Nプロジェクト担当 2008年4月 常務取締役 販売部門管掌 塗膜形成部・営業部・国際営業部・東日本第1販売部・東日本第2販売部・東日本第3販売部・Nプロジェクト担当 2010年4月 常務取締役 販売部門管掌 塗膜形成部・営業1部・国際営業部担当 2011年6月 専務取締役 営業部門管掌 2013年6月 代表取締役社長就任 営業部門管掌 2015年4月 代表取締役社長(現任)	注3	74,000
代表取締役常務	酉川 周平	1959年8月29日	1983年4月 当社入社 2006年4月 経営企画室長 2007年4月 人事部長 2008年4月 理事人事部長 2010年4月 理事総務部長兼人事部長 2011年4月 理事総務人事部長 2011年6月 取締役 総務人事部担当、総務人事部長 2013年4月 取締役 総務人事部担当 2013年6月 取締役 西日本第1販売部・西日本第2販売部・西日本第3販売部担当 2015年4月 常務取締役就任 営業部門管掌 西日本第1販売部・西日本第2販売部・西日本第3販売部担当 2016年4月 常務取締役 営業部門管掌 2017年4月 常務取締役 業務部門管掌 品質保証部担当 2018年9月 代表取締役常務 業務部門管掌 品質保証部担当(現任)	注3	38,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役	原 一裕	1961年5月8日	1984年4月 当社入社 2004年4月 Nプロジェクトマネージャー 2010年4月 理事東日本第2販売部長 2013年4月 理事東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当役員付 2013年6月 取締役 東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当 2014年11月 取締役 東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当、東日本第3販売部長 2015年4月 取締役 東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当 2016年4月 取締役 東日本販売部担当、東日本販売部長 2018年9月 常務取締役 営業部門管掌(現任)	注3	39,000
取締役	川戸 康晴	1971年1月14日	1994年4月 当社入社 2016年4月 Iプロジェクトマネージャー 2018年9月 執行役員 総務人事部・経理部担当 2019年4月 執行役員 総務部・人事部・経理部担当 2020年4月 執行役員 経営企画室・グローバル戦略プロジェクト担当 2020年6月 取締役 経営企画室・グローバル戦略プロジェクト担当(現任)	注3	1,000
取締役	武田 定男	1953年3月7日	1977年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 2004年12月 株式会社IPO&IRパートナーズ(現 株式会社IPO&ASSETパートナーズ)設立 代表取締役(現任) 2008年7月 株式会社ピンポイント設立 代表取締役 2009年4月 株式会社健康保険支払基金設立 代表取締役 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社ADVASA社外取締役就任 2019年2月 合同会社NYTインベストメント代表社員就任(現任) 2019年4月 株式会社ADVASA取締役就任 2020年1月 株式会社ADVASA代表取締役就任(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	榎 宏	1956年6月27日	1984年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ)入社 1990年3月 公認会計士登録 1999年12月 株式会社トーマツ環境品質研究所(大阪)代表取締役就任 2006年4月 トーマツコンサルティング株式会社(大阪)代表取締役就任 2006年7月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任 2018年6月 田辺三菱製薬株式会社社外監査役就任(現任) 当社社外取締役就任(現任)	注3	-
取締役 (常勤監査等委員)	山口 周司	1957年7月12日	1980年4月 当社入社 2007年4月 オプティカル部長 2010年4月 理事経営企画室長 2011年4月 理事経営企画室 2011年6月 常勤監査役 2017年9月 O-WELL Mexico Coatings & Electronics S.A.de C.V.監査役就任(現任) 2020年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	注4	15,000
取締役 (監査等委員)	坪田 聡司	1961年8月12日	1984年10月 青山監査法人/プライスウォーターハウス入社 1988年8月 公認会計士登録 1999年4月 税理士登録 2001年7月 開成公認会計士共同事務所参加(現任) 2005年6月 当社社外監査役 2015年6月 株式会社エクセディ社外監査役(現任) 2020年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	23,000
取締役 (監査等委員)	渡辺 徹	1966年2月2日	1993年4月 弁護士登録 北浜法律事務所(現弁護士法人北浜法律事務所)入所 1998年1月 北浜法律事務所(現弁護士法人北浜法律事務所)パートナー 2007年6月 当社社外監査役就任 2009年12月 SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)社外取締役 2013年6月 青山商事株式会社社外監査役 2015年12月 SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)社外取締役監査等委員(現任) 2019年6月 青山商事株式会社社外取締役(現任) 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現任) 2020年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
計					190,000

(注) 1.取締役武田定男、榎宏、坪田聡司及び渡辺徹の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)坪田聡司及び渡辺徹の両氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

6. 当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実化・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の6名であります。
常務執行役員 大津直樹 エレクトロニクス部担当
常務執行役員 稲葉 讓 営業部門管掌補佐 事業企画部・塗膜形成部担当
執行役員 冠 一基 事業推進部・営業部担当
執行役員 中嶋泰彦 東日本販売部担当 東日本販売部長
執行役員 大野善崇 総務部・人事部・経理部担当
執行役員 野口信治 西日本販売部担当 西日本販売部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成しております。
社外取締役の武田定男氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社IPO&ASSETパートナーズの代表取締役及び株式会社ADVASAの代表取締役並びに合同会社NYTインベストメントの代表社員を兼務しておりますが、当社とこれらの法人等との間には特別の関係はありません。
社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、田辺三菱製薬株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の坪田聡司氏は、公認会計士・税理士として高い見識を有しており、客観的な立場から適切な監査及び監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式23,000株を保有しております。なお、同氏と当社との間に、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社エクセディの社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として総合法律相談センター運営委員会副委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表社員及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所と当社の間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守の上、経歴や当社との関係を踏まえて、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。