リックソフト株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性4名 女性3名(役員のうち女性の比率42.86%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	大貫 浩	1970年1月24日	1995年4月 日本電気株式会社 入社 1998年11月 個人事業主(フリーのシステムエンジニアとして活動) 2005年1月 リックソフト有限会社(現 当社) 設立 代表取締役 就任(現) 2016年12月 米国法人 Ricksoft, Inc. 設立 Vice President 就任(現)	(注)2	131,800
取締役 ソリューション2部 ゼネラルマネージャー	服部 典生	1969年2月4日	1989年4月 東海テクノシステム株式会社(現 デンソーテクノ株式会社) 入社 1999年1月 エイチ・エス・ディー有限会社 設立 2016年1月 当社と合併 当社執行役員 就任 ソリューション2部ゼネラルマネージャー 就任(現) 2017年6月 当社取締役 就任(現)	(注)2	100,000
取締役 経営管理部 ゼネラルマネージャー	鈴木 俊彦	1958年8月21日	1981年4月 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社) 入社 2000年10月 エムエルアイ・システムズ株式会社 出向 2002年10月 同社総務グループマネージャー 就任 2014年4月 三生保険サービス株式会社 出向 2014年6月 同社取締役就任 総務部長委嘱 2016年7月 当社取締役 就任(現) 2018年3月 経営管理部ゼネラルマネージャー 就任(現)	(注)2	800
取締役 (非常勤) (注)1	早川 智也	1976年9月2日	2001年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社) 入社 2006年3月 プロジェクト・オーシャンLLP 設立 代表パートナー 就任 2009年6月 プロジェクト・オーシャン株式会社 設立 代表取締役 就任(現) 2011年9月 株式会社SpinningWorks 社外取締役 就任 2013年3月 株式会社ねこじゃらし 社外取締役 就任(現) 2013年9月 株式会社ants 社外取締役 就任(現) 2016年3月 株式会社ディー・オー・エム 監査役 就任 2016年10月 当社監査役 就任 2018年9月 当社取締役 就任(現)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員) (注)1	加藤 真理	1969年2月5日	1991年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年7月 加藤公認会計士事務所 設立 2014年12月 株式会社スマートエデュケーション 監査役就任 2017年10月 株式会社ビズオーシャン 監査役就任(現) 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員) (注)1	ハミルトン みつる	1976年10月4日	1999年4月 安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社) 入社 2002年7月 ハートフォード生命株式会社(現 オリックス生命保険株式会社) 入社 2006年7月 アーンストアンドヤング・ファイナンシャル・サービシーズ 入社 2008年7月 プルデンシャル・ファイナンシャルインク 日本駐在員事務所 入社 2015年2月 株式会社アクトコール 入社 2016年4月 当社常勤監査役 就任 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現) サンテックパワージャパン株式会社 常勤監査役 就任(現)	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員) (注)1	青木 理惠	1970年10月9日	1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)入社 2004年4月 青木公認会計士事務所開設(現) 2010年6月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役就任 2015年6月 株式会社ドリコム 取締役監査等委員(現) 2018年2月 当社監査役 就任 2019年5月 当社取締役(監査等委員) 就任(現)	(注)3	―
計					233,600

(注) 1.取締役早川智也氏及び取締役(監査等委員)加藤真理氏、ハミルトンみつる氏、青木理惠氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会終結時の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2019年5月30日開催の定時株主総会終結時の時から2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、社外の監査等委員である取締役の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2020年5月28日開催の定時株主総会終結時の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
鈴木 正人	1977年4月26日	2002年10月	長島・大野・常松法律事務所 入所	―
		2010年4月	金融庁・証券取引等監視委員会事務局勤務
		2013年4月	岩田合同法律事務所 入所
		2019年4月	稲葉総合法律事務所 入所
		2020年4月	潮見坂綜合法律事務所 入所(現)

② 社外取締役

当社は、社外取締役4名を選任しております。
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社と当社とは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社と当社には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(常勤監査等委員)加藤真理氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)ハミルトンみつる氏は、内部監査の豊富な経験と幅広い知識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査部と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。