東海ソフト株式会社 役員の状況 (2020年5月期)

①役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	伊藤 秀和	1959年8月18日生	1982年4月 当社入社 2001年6月 当社第2技術部部長 2002年6月 当社本社技術統括部長 2004年8月 当社取締役(本社営業・技術担当) 2007年8月 当社常務取締役(西日本担当) 2010年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	326,500
常務取締役 管理担当	山下 一浩	1964年7月25日生	1988年4月 大正製薬株式会社入社 ■■1989年8月 当社入社 2007年6月 当社経営企画室次長 2010年6月 当社管理本部本部長 2016年8月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年6月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年8月 当社常務取締役(管理担当)(現任)	(注)3	43,700
常務取締役 技術担当 兼エンベデッド 技術本部本部長	仲原 龍	1962年3月15日生	1990年10月 旭エレクトロニクス株式会社入社 1997年12月 アクティブティ株式会社入社 1999年10月 当社入社 2012年6月 当社ソリューション技術部部長 2015年6月 当社ソリューション・産業技術本部副本部長 2016年8月 当社取締役(技術担当) 2018年6月 当社取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2020年8月 当社常務取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長(現任)	(注)3	49,640
取締役 コンプライアンス担当	水谷 慎介	1971年8月31日生	1995年4月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年8月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年8月 当社入社 2012年8月 当社取締役(情報システム担当) 2020年8月 当社取締役(コンプライアンス担当)(現任)	(注)3	864,000
取締役 営業担当 兼営業本部本部長	辻 和宏	1968年4月13日生	1992年4月 当社入社 2016年6月 当社第1営業部部長 2019年6月 当社営業本部本部長 2020年8月 当社取締役(営業担当) 兼営業本部本部長(現任)	(注)3	8,761
取締役 兼産業技術本部本部長	尾上 雅憲	1974年6月9日生	1997年4月 当社入社 2018年6月 当社産業システム第1技術部部長 2019年6月 当社産業技術本部本部長 2020年8月 当社取締役 兼産業技術本部本部長(現任)	(注)3	5,838
取締役 (監査等委員)	齋藤 敏男	1955年7月24日生	1979年4月 当社入社 1997年6月 当社第一技術部システム2課課長 2007年6月 当社内部監査室室長 2017年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	加藤 勝也	1947年3月18日生	1965年4月 日本電信電話公社入社 1990年11月 東海NTTデータ通信システムズ株式会社出向 1993年4月 同社システム企画部長 1999年6月 同社取締役システム営業部長 2003年7月 株式会社NTTデータ東海 転籍 法人事業部 法人ビジネス部 営業担当部長 2008年6月 同社取締役法人事業部長兼営業部長 2011年4月 同社取締役法人事業部長 2013年6月 同社法人事業部嘱託シニア・アドバイザー 2013年11月 有限会社アイティーエム 代表取締役(現任) 2014年4月 株式会社ジークホールディングス入社 企画営業部長 2015年4月 ニュートラル株式会社 執行役員 名古屋事業所長 2016年10月 株式会社エムジエク入社 システムソリューション本部長 2017年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	上久保 博幸	1949年11月22日生	1972年4月 三菱電機株式会社入社 2002年12月 三菱電機システムサービス株式会社出向 2003年4月 同社産業システムセンター システムエンジニアリング部長 2004年6月 同社産業システムセンター長 2010年4月 三和株式会社入社 大和工場副工場長 2010年7月 同社取締役 大和工場長 2017年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	神谷 俊一	1972年8月2日生	1996年4月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設(現任) 2015年6月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年8月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年3月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年3月 株式会社中外 社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					1,298,439

(注)1.取締役 加藤 勝也、上久保 博幸、神谷 俊一は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 齋藤 敏男、委員 加藤 勝也、委員 上久保 博幸、委員 神谷 俊一
なお、齋藤 敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な
情報収集により監査の実効性を高めるためであります。
3.2020年8月28日開催の定時株主総会終結の終結の時から1年間
4.2019年8月29日開催の定時株主総会終結の終結の時から2年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員として経営管理本部長 市野 雄志、執行役員として内部監査室室長 小田 洋哉の2名で構成されております。


②社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役加藤勝也は、当社事業領域である情報技術の分野で開発・企画・営業と多岐にわたる業務知識と経験を有しております。加えて、取締役として会社経営についての経験も豊富であることから、当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役上久保博幸は、当社が事業対象とする製造業において、情報技術を活用する立場で多彩な経験を積んでおり、製造現場における工場長としてラインの管理以外に人事労務管理に関する経験を多数有しております。加えて、取締役として会社経営についての経験も豊富であることから、当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 b.監査等委員会及びc.内部監査」に記載の通りであります。