株式会社フレアス 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧

男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	澤登 拓	1969年1月9日	1999年4月 有限会社東洋医学会館入社 2000年4月 株式会社アメニティサービス入社 2000年7月 ふれあい在宅マッサージ開業 2002年4月 有限会社ふれあい在宅マッサージ(現当社)設立 代表取締役社長 2005年4月 株式会社ふれあい在宅マッサージ(現当社)組織変更 代表取締役社長(現任) 2020年6月 株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長(現任)	(注)3	826,600
取締役	関根 竜哉	1969年9月22日	1993年4月 東急工建株式会社入社 1999年4月 株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社 2001年6月 日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディング株式会社)入社 2003年3月 同社取締役管理部長 2006年11月 セントワークス株式会社代表取締役社長 2008年6月 セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長 2017年6月 同社専務取締役事業企画本部長 2018年6月 当社社外取締役 2019年4月 セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長 2020年4月 同社取締役 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,400
取締役	千葉 大介	1970年7月18日	1993年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 1999年4月 株式会社インクス入社 2001年6月 縄文アソシエイツ株式会社入社 2003年3月 株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)入社 ディレクター 2017年6月 同社マネージングディレクター組織戦略室長 2018年6月 同社執行役員マネージングディレクター組織戦略室長 2019年4月 マグナサーチ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	赤池 雅司	1953年1月4日	1978年4月 ヘキストジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社 1999年3月 スミスクラインビーチャム製薬株式会社(現グラクソ・スミスクライン株式会社)開発本部前臨床開発部部長 2001年1月 同社開発本部安全性研究部部長 2001年9月 同社開発本部前臨床開発部部長 2009年9月 同社開発本部早期開発部門 部門長 2015年9月 東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター顧問 2017年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	日浦 正貴	1975年1月31日	1997年11月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2001年4月 公認会計士登録 2005年5月 スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長 2009年2月 同社取締役経営企画室長 2013年8月 同社取締役企画本部長 2014年12月 同社取締役CFO管理本部長 2016年4月 日浦公認会計士事務所 所長(現任) 2016年11月 ライジング・フォース株式会社 取締役(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) 2018年11月 トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社あしたのチーム社外監査役(現任)	(注)4	5,000
監査役	古賀 望	1968年10月24日	1994年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1999年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2003年8月 公認会計士登録 2011年1月 弁護士登録 2011年1月 弁護士法人法律事務所MIRAIO入所 2014年1月 アルテ総合法律事務所入所 2018年3月 弁護士法人泉総合法律事務所入所(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					839,000

(注) 1.取締役 千葉大介 は、社外取締役であります。
2.監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年12月4日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。社外取締役千葉大介氏は、投資ファンドでの経験を経て自ら会社を経営するなど、幅広い経験と高い見識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏は当社の株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏は当社の株式5,000株を所有しております。当社と社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する管理本部長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。