株式会社ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹホールディングス 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	井石 裕二	1974年12月14日	1995年4月 株式会社クレメント入社 2001年11月 有限会社ナッティースワンキー(現 株式会社NATTY SWANKY) 取締役 就任 2007年10月 当社 取締役社長 就任 2017年6月 株式会社swanky(現 株式会社BORA) 設立 代表取締役就任(現任) 2018年1月 当社 代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	763,000
取締役 副社長	田中 竜也	1974年12月15日	1992年3月 有限会社らいおんフーズ 入社 2001年8月 有限会社ナッティースワンキー(現 株式会社NATTY SWANKY) 設立 取締役就任 2007年10月 当社 代表取締役 就任 2017年6月 株式会社natty(現 株式会社IKI) 設立 代表取締役就任(現任) 2018年1月 当社 取締役副社長 就任(現任)	(注)3	763,000
取締役 管理部長	金子 正輝	1967年5月26日	1988年4月 株式会社ケイ・ツウ 入社 1993年4月 足立武税理士事務所 入所 2000年2月 株式会社サンアクセス 入社 2003年6月 エリアリンク株式会社 入社 同社 経理課長 就任 2006年10月 同社 財務経理部長 就任 2007年3月 同社 取締役財務経理部長 就任 株式会社湯原リゾート(子会社)取締役 就任 2008年4月 同社 取締役管理本部長 就任 2008年10月 同社 財務経理部 経理担当 就任 2009年4月 同社 管理本部長補佐 就任 2010年3月 同社 取締役執行役員管理本部長 就任 2011年5月 株式会社gloops 入社 2012年1月 同社 執行役員管理本部長 就任 2012年12月 夢の街創造委員会株式会社(現 株式会社出前館) 入社 2013年3月 同社 執行役員管理本部長 就任 2013年5月 同社 取締役 就任 株式会社薩摩恵比寿堂(子会社)監査役 就任 2013年10月 株式会社薩摩恵比寿堂(子会社) 取締役 就任 2016年7月 当社 入社 2017年1月 当社 取締役管理部長兼財務経理課長 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (注)1	杉本 佳英	1980年10月31日	2005年4月 須田清法律事務所勤務(事務職) 2008年9月 司法試験合格 2008年12月 最高裁判所司法研修所 入所 2009年12月 須田清法律事務所 入所 2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所(現 あんしんパートナーズ法律事務所) 設立 代表弁護士 就任(現任) 2015年6月 株式会社ルクールプラス 監査役 就任(現任) 2015年12月 株式会社ブランジスタ 社外取締役 就任(現任) 2018年9月 当社 社外取締役 就任(現任) 2020年6月 エイベックス株式会社 社外取締役 就任(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤) (注)2	井上 重平	1949年6月5日	1968年4月 株式会社三協特殊鋼ねじ製作所 入社 1978年4月 東京セメント工業株式会社 入社 1999年9月 同社 取締役 就任 2003年9月 同社 常務取締役 就任 2007年9月 同社 代表取締役社長 就任 2017年7月 株式会社Kプラス 代表取締役 就任 2017年9月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	馬塲 亮治	1978年10月22日	1997年4月 九州電力株式会社 入社 2000年4月 鹿児島県警察 入職 2007年12月 司法書士法人なのはな法務事務所 入所 2009年1月 馬塲社労士行政書士事務所(現 社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパン)開設 所長 就任(現任) 2016年7月 株式会社グローバルHRテクノロジー 設立 代表取締役 就任(現任) 2017年1月 当社 監査役 就任(現任) 2018年7月 株式会社ADI 取締役 就任(現任) 2018年8月 株式会社ラストワンマイル 取締役 就任(現任) 2019年2月 Great Shine Enterprises Limited CEO 就任(現任) 2019年4月 株式会社GLOBAL HR TECHNOLOGY 代表取締役 就任(現任) 2020年2月 株式会社ランブリッジ 代表取締役 就任(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	廣瀬 好伸	1979年7月2日	2003年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入社 2007年8月 廣瀬公認会計士税理士事務所(現 税理士法人ミライト・パートナーズ)創業 代表 就任 2010年2月 株式会社ミライト(現 株式会社ビーワンフード)設立 代表取締役社長 就任(現任) 2017年9月 ビーワン公認会計士税理士事務所設立 代表 就任(現任) 2017年9月 当社 監査役 就任(現任) 2018年11月 株式会社ビーワンカレッジ 設立 代表取締役 就任(現任)	(注)4	―
計					1,526,000

(注) 1.取締役杉本佳英は、社外取締役であります。
2.監査役井上重平、監査役馬塲亮治及び監査役廣瀬好伸は、社外監査役であります。
3.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長井石裕二並びに取締役副社長田中竜也の所有株式数には、それぞれの資産管理会社であります株式会社BORA並びに株式会社IKIが所有する株式数を含めております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
当社では、選任にあたり経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の杉本佳英氏は、弁護士の資格を有しており、法律面について豊富な知識と経験を有していることから、社外からの公正な視点は当社の経営に活かせると判断し、法律面に関しての助言を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役(常勤)井上重平氏は、長年に渡り会社経営に携わり、経営リスク及び内部統制に関する多くの知見と経験を蓄積しており、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制についての豊富な知識と経験を有していることから、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関しての助言を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役(非常勤)馬塲亮治氏は社会保険労務士の資格を有しており、労務及びコンプライアンス面について豊富な知識と経験を有していることから、労務管理面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役(非常勤)廣瀬好伸氏は、公認会計士の資格を有しており、会計及びコンプライアンス面について豊富な知識と経験を有していることから、会計及びコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。
社外以外に取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、経済的取引関係、その他利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と連携し、内部監査結果報告を受け、必要に応じて内容を協議し、重要事項については取締役会に問題提起し、改善を図ることができる体制をとっております。