株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	瓜生 憲	1974年10月30日生	1997年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店(現メリルリンチ日本証券株式会社)入社 2003年1月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年7月 株式会社マスチューン(現当社)設立 代表取締役社長(現任) 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2020年6月 AlpacaJapan株式会社 取締役(現任)	(注)3	1,245,000
取締役副社長 CFO	髙田 隆太郎	1975年3月7日生	1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年1月 株式会社スクウェア入社 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 2012年5月 当社入社 経営管理部 部長 2013年6月 当社 取締役 2016年4月 当社 取締役副社長(現任) 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役(現任)	(注)3	288,000
取締役	伴 将行	1977年7月12日生	2001年4月 株式会社CSK入社(現SCSK株式会社) 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年4月 当社入社 当社子会社(インターストラクチャー株式会社)代表取締役 2017年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	濱野 信也	1957年7月29日生	1981年4月 三井物産株式会社入社 2003年9月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年7月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年4月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	石橋 省三	1949年7月5日生	1976年9月 株式会社野村総合研究所入社 1997年4月 野村證券株式会社入社 2000年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事(現任) 2004年4月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年4月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年3月 学校法人 栗本学園 理事(現任) 2007年9月 当社 監査役 2008年4月 一般社団法人経済倶楽部 理事(現任) 2014年6月 株式会社エディオン 取締役(現任) 2016年9月 当社 監査役退任 2017年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	41,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	吉村 貞彦	1947年10月18日生	1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1978年8月 公認会計士登録 2002年5月 同法人 常任理事 2004年8月 同法人 副理事長 2008年8月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年3月 同法人 退職 2009年3月 昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社) 取締役 2010年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年6月 株式会社ジャフコ 監査役 2012年6月 同社 常勤監査役 2015年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授(現任) 2015年6月 株式会社ジャフコ 取締役(常勤監査等委員) 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2019年11月 株式会社WACAL 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					1,574,300

(注)1.取締役濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会における選任の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年6月25日開催の定時株主総会における選任の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役2名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
山田 聡子	1971年10月30日生	1995年4月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 2007年4月 株式会社マスチューン(現当社)入社 2009年2月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年2月 当社入社	-
五十嵐 達	1942年5月24日生	1961年3月 大蔵省(現財務省)入省 1996年7月 同省 理財局 管理課長 1997年8月 中小企業退職金共済事業団 常務理事 2000年8月 財団法人 日本国際教育協会 常務理事 2004年4月 国立大学法人 東京医科歯科大学 常勤監事 2004年4月 財団法人 日本国際教育支援協会 理事(現任) 2008年6月 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 監事(現任) 2011年10月 学校法人 鉄蕉館(亀田医療大学)監事(現任) 2013年6月 当社 監査役 2016年9月 当社 監査役退任 2017年3月 当社 取締役(監査等委員) 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)退任	-

7.当社では、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名の全員は執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を3名選任しており、いずれも監査等委員であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役石橋省三は当社普通株式41,300株を保有しておりますが、その他、各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が役員を務める会社等との取引は存在しておりません。
また、社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。更に四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。