株式会社ヴィッツ 役員の状況 (2020年8月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	服部博行	1967年3月23日生	1989年4月 ㈱メイテック入社 1997年6月 ㈱ソフィックス名古屋 (現:当社)設立、入社 2007年6月 当社 取締役 2010年10月 当社 常務取締役 CTO 2013年2月 ㈱アトリエ 設立 代表取締役社長 2013年6月 アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役 2014年10月 当社 専務取締役 CTO 2015年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2016年10月 ㈱ヴィッツ沖縄設立 代表取締役社長 2017年10月 ㈱アトリエ 取締役会長(現任) 2017年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 取締役会長(現任)	(注)3	820,000 (注)7
専務取締役 総務部担当	脇田周爾	1958年10月3日生	1981年4月 ㈱メイテック入社 1997年6月 ㈱ソフィックス名古屋 (現:当社)設立発起人 取締役 2005年10月 当社 常務取締役 2007年6月 当社 代表取締役社長 2015年12月 当社 取締役会長 2016年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 取締役(現任) 2019年2月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	620,000 (注)8
取締役 組込サービス事業担当 (注)8	武田英幸	1967年12月20日生	1990年4月 ㈱松下電器情報システム名古屋研究所入社 2008年1月 船井電機㈱入社 2013年2月 当社入社 2014年4月 当社 部長 2014年11月 当社 執行役員 2016年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 取締役(非常勤) 2016年11月 当社 取締役 2017年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社 取締役 CDO(現任)	(注)3	200,000
取締役 システムズエンジニアリング事業担当	大西秀一	1976年9月3日生	2001年4月 当社入社 2010年10月 当社 デジタル家電開発部部長 2014年11月 当社 執行役員 システムズエンジニアリング事業領域部長 2016年2月 アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役(非常勤) 2016年11月 当社 取締役 2017年10月 ㈱アトリエ 取締役(非常勤) 2020年7月 同社 代表取締役副社長(非常勤)(現任) 2020年11月 当社 取締役 CSO(現任)	(注)3	200,000
取締役 トラストシステムコンサルティング事業担当 (注)8	森川聡久	1976年1月14日生	1999年4月 共立コンピューターサービス㈱ 入社 1999年9月 ㈱ソフィックス名古屋 (現:当社)入社 2012年10月 当社 機能安全開発部部長 2014年11月 当社 執行役員 機能安全開発部部長 2015年2月 ㈱アトリエ 取締役(非常勤) 2016年11月 当社 取締役(現任) 2018年2月 アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役(非常勤)(現任)	(注)3	200,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	領木正人	1953年5月19日生	1974年4月 オークマ㈱入社 2006年10月 当社 取締役(非常勤)(現任) 2007年6月 オークマ㈱ 取締役 2011年6月 同社 常務取締役 2014年6月 同社 専務取締役(現任) 2014年6月 オークマ興産㈱ 取締役社長	(注)3	-
取締役	中本幸一	1958年2月20日生	1982年4月 日本電気㈱入社 2004年4月 公立大学法人兵庫県立大学 大学院応用情報科学研究科 教授(現任) 2016年11月 当社 取締役(非常勤)(現任) 2017年4月 国立大学法人名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センター特任教授(現任) 2020年4月 公立大学法人兵庫県立大学 大学院応用情報科学研究科 研究科長(現任)	(注)3	-
取締役	植中裕史	1960年2月18日生	1983年4月 トヨタ自動車㈱入社 2007年1月 同社 レクサス電子設計部 部長 2012年1月 同社 第2電子開発部 部長 2014年1月 アイシン精機㈱ 技術企画部 主査 2014年4月 同社 常務役員 2016年4月 同社 専務役員 2017年6月 同社 取締役 2019年4月 同社 取締役・執行役員 2019年6月 同社 執行役員(現任) 2019年11月 当社 取締役(非常勤)(現任)	(注)3	1,000
取締役	並木政一	1952年7月27日生	1979年6月 弁護士登録(東京弁護士会) 1982年9月 三宅坂法律事務所設立 1994年8月 日比谷シティ法律事務所設立 2000年4月 東京弁護士会 弁護士倫理特別委員会 委員長 2006年4月 東京弁護士会 副会長 2013年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年6月 同社 取締役 2018年6月 ㈱飯能ゴルフ倶楽部 監査役 2020年6月 同社 取締役(現任) 2020年11月 当社 取締役(非常勤)(現任)	(注)3	-
常勤監査役	成田晴哉	1952年11月19日生	1975年4月 ㈱名古屋銀行入行 1996年6月 同行蟹江支店 支店長 1999年4月 同行営業統括部 主任推進役 2000年6月 同行大曾根支店 支店長 2002年6月 同行東新町支店 支店長 2003年10月 ㈱宇佐美鉱油出向 2005年12月 ㈱名古屋銀行退行 2006年1月 ㈱宇佐美鉱油入社 2006年12月 同社 取締役 2009年12月 同社 取締役財務人事本部長 2012年12月 同社 常務取締役 2014年12月 同社 専務取締役 2017年1月 当社 監査役(現任) 2017年2月 ㈱アトリエ 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	金子裕市	1968年7月23日生	1991年4月 アイシン精機㈱入社 2014年10月 当社 監査役(非常勤)(現任) 2019年1月 アイシン精機㈱ 総合企画部部長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	上田政博	1946年3月3日生	1972年4月 トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 1997年1月 アイシン精機㈱ 出向 1998年2月 同社 入社 電子系技術部長 2002年6月 同社 参与 2006年3月 同社 技監 2007年2月 アイシン・コムクルーズ㈱(現:アイシン・ソフトウェア㈱) 取締役社長 2010年5月 同社 顧問 2017年8月 当社 監査役(非常勤)(現任)	(注)4	-
監査役	東幸哉	1957年9月22日生	1982年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱入社 2001年4月 同社九州マルチメディアシステム研究所 所長 2002年2月 同社アプライアンスソフト開発センター 所長 2007年4月 パナソニックR&Dセンターベトナム㈲ 社長 2010年6月 パナソニックR&Dセンター中国㈲ 総経理 2012年10月 パナソニック アドバンストテクノロジー㈱ 取締役社長 2017年10月 同社 顧問 2017年11月 当社 監査役(非常勤)(現任) 2019年10月 ArchiTek㈱ 理事(現任)	(注)4	-
計					2,041,000

(注)1.取締役 領木正人氏、中本幸一氏、植中裕史氏及び並木政一氏は、社外取締役であります。
2.監査役 成田晴哉氏、金子裕市氏、上田政博氏及び東幸哉氏は、社外監査役であります。
3.2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、先進技術開発部 部長 服部孝治及び先進CPS技術開発部 部長兼 先進技術開発部 応用基盤技術室及びMaaS事業室 担当部長兼 経営企画室 室長 森川智之であります。
6.取締役社長(代表取締役)服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Office Hatが所有する株式数を含んでおります。
7.専務取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SNAが所有する株式数を含んでおります。
8.2020年9月1日付の組織変更に伴い、事業セグメントの名称を組込システム事業から組込サービス事業へ、機能安全開発事業からトラストシステムコンサルティング事業へそれぞれ変更しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の専務取締役であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.40%を保有する大株主です。
・社外取締役 中本幸一氏は、公立大学法人兵庫県立大学の教授であり、また、国立大学法人名古屋大学の特任教授であります。両法人と当社との間に特別な関係はありません。
・社外取締役 植中裕史氏は、アイシン精機株式会社の執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.40%を保有する大株主です。なお、同氏は当社株式を1,000株所有しており、同氏と当社との間には資本的関係があります。
・社外取締役 並木政一氏と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 金子裕市氏は、アイシン精機株式会社の総合企画部部長であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.40%を保有する大株主です。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏と当社との間には特別な関係はありません。

・当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・当社は社外取締役を4名、社外監査役を4名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 中本幸一氏及び並木政一氏、監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏の4名を独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役4名のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。