トビラシステムズ株式会社 役員の状況 (2020年10月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	明田 篤	1980年12月28日生	2003年4月 ㈱アトムコンサルタント 入社 2006年12月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	4,950,800
常務取締役 最高財務責任者	後藤 敏仁	1975年6月11日生	1999年4月 東京コンピューターサービス㈱ 入社 2001年4月 第一コンサルタント㈱ 入社 2007年1月 バイザー㈱ 取締役就任 2007年9月 第一コンサルタント㈱ 取締役就任 2016年9月 チャレンジプロジェクト㈱設立 代表取締役就任 2017年6月 当社 取締役管理部長就任 2020年1月 当社 取締役最高財務責任者 管理部長就任 2021年1月 当社 常務取締役 最高財務責任者(現任)	(注)3	47,800
取締役	松下 智樹	1977年4月24日生	2001年10月 ㈱玉善 入社 2008年6月 ㈱Due Diligence 設立 代表取締役就任 2010年6月 当社 取締役副社長営業企画部長就任 2018年5月 有限会社ひので 取締役就任(現任) 2020年6月 当社 取締役副社長 2021年1月 当社 取締役(現任)	(注)3	1,081,600
取締役 (監査等委員)	結城 卓也	1980年5月12日生	2008年5月 当社 入社 2008年9月 ㈱Due Diligence 入社 2010年6月 当社 入社 管理部長 2017年8月 当社 監査役就任 2018年1月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	69,000
取締役 (監査等委員)	中浜 明光	1948年11月5日生	1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 1982年6月 同所 社員就任 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所開設 (現任) 2014年4月 ㈱スーパーアプリ 非常勤社外監査役就任 2014年4月 AZAPA㈱ 非常勤社外監査役就任 2014年5月 ㈱安江工務店 非常勤社外監査役就任 2014年8月 ミタチ産業㈱ 非常勤社外監査役就任 2015年8月 ミタチ産業㈱ 非常勤社外取締役就任 2015年9月 ㈱MTG 非常勤社外監査役就任 2015年11月 バイザー㈱ 非常勤社外監査役就任 2016年1月 当社 非常勤社外監査役就任 2016年3月 ㈱安江工務店 非常勤社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年9月 AZAPA㈱ 非常勤社外取締役(監査等委員)就任 2017年3月 ㈱MTG 非常勤社外取締役(監査等委員)就任 2017年5月 ㈱コメダホールディングス 非常勤社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年5月 ㈱コメダ 非常勤監査役就任(現任) 2018年1月 当社 非常勤社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年8月 ミタチ産業㈱ 非常勤社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	松井 知行	1983年2月20日生	2011年9月 愛知県弁護士会登録 2011年9月 春馬・野口法律事務所 入所(現任) 2017年1月 当社 非常勤社外取締役就任 2017年12月 シェアリングテクノロジー㈱ 非常勤社外取締役就任 2017年12月 ㈱アールプランナー 非常勤社外監査役就任(現任) 2018年1月 当社 非常勤社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	田名網 尚	1954年9月11日生	1978年4月 千代田生命保険相互会社(現 ジブラルタ生命保険㈱) 入社 2001年2月 松井証券㈱ 入社 2002年6月 同社 取締役就任 2004年2月 同社 常務取締役就任 2005年6月 マネックス・ビーンズ証券㈱(現マネックス証券㈱)監査役就任 2005年6月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現マネックスグループ㈱)常勤監査役就任 2007年6月 マネックス証券㈱取締役就任 2007年6月 マネックスグループ㈱取締役就任 2008年4月 法政大学 理工学部 兼任講師(現任) 2011年2月 マネックス証券㈱代表取締役副社長就任 2013年6月 マネックスグループ㈱執行役就任 2017年4月 マネックス証券㈱取締役副会長就任 2020年1月 当社 非常勤社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年4月 株式会社ADワークスグループ 非常勤社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					6,149,200

(注) 1.取締役中浜明光、松井知行及び田名網尚は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 結城卓也、委員 中浜明光、委員 松井知行、委員 田名網尚
3.2020年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	藤井 智康	技術部
執行役員	松原 治雄	技術部

② 監査等委員である社外取締役との関係

当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は、複数の上場会社の社外取締役を歴任しており、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の松井知行は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の田名網尚は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
上記のとおり、当社の監査等委員である社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保することとしております。


③ 社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であることから、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査責任者及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査責任者と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。