株式会社ＪＴＣ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	具 哲謨	1962年10月11日生	1991年3月 西山興業株式会社 1993年5月 東京電気商会別府店 1994年3月 当社設立 代表取締役 2017年3月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 2018年4月 株式会社ケイボックス 取締役(現任) 2020年5月 当社 代表取締役社長 営業本部長 社長執行役員(現任)	(注)3	20,867,000
取締役 企画本部長 執行役員 経営企画部長	柳田 博樹	1970年3月29日生	1990年4月 西新サービス株式会社 1997年1月 株式会社エスイー 2001年11月 有限責任監査法人トーマツ 2003年8月 トーマツコンサルティング株式会社 (現デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 2010年10月 同社 マネジャー 2015年7月 当社入社 内部監査室長 2016年3月 当社 経営企画室長(現経営企画部長) 2017年3月 当社 執行役員 経営企画部長 2018年4月 株式会社ケイボックス 監査役 2018年5月 当社 取締役 企画本部長 執行役員 経営企画部長(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長 執行役員 関連事業室長	岡 敏文	1963年9月5日生	1988年4月 住友スリーエム株式会社(現スリーエムジャパ ン株式会社) 1991年7月 三井物産株式会社 2009年5月 ベトナム三井物産有限会社 鉄鋼・資源エネル ギーゼネラルマネージャー 2011年4月 三井物産スチール株式会社 業務本部事業統括 部長 2015年10月 イラン三井物産有限会社 営業推進部ゼネラル マネージャー 2018年4月 日本電産リードコリア株式会社 取締役副社長 2019年3月 当社入社 執行役員 社長室付 2019年4月 当社 管理本部副本部長 執行役員 社長室付 2019年5月 当社 取締役 管理本部長 執行役員 2019年5月 株式会社ケイボックス 監査役(現任) 2019年6月 当社 取締役 管理本部長 執行役員、 関連事業室長(現任)	(注)3	-
取締役	金 載準	1962年12月3日生	1987年4月 特殊法人韓国証券取引所(現韓国取引所) 2006年8月 同所 市場監視部長兼総合市況部長 2008年4月 同所 理事秘書室長 2010年1月 同所 戦略企画部長 2011年4月 同所 派生商品市場本部本部長補 2012年1月 同所 経営支援本部本部長補 2014年5月 同所 KOSDAQ本部本部長兼副理事長 2014年7月 同所 KOSDAQ市場委員会委員長 2018年5月 当社入社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤) 監査等委員会 委員長	一木 和弘	1957年10月29日生	1980年4月 株式会社福岡銀行 1994年9月 同行 上海駐在員事務所開設準備委員長 1995年4月 同行 上海駐在員事務所所長 1999年4月 同行 雑餉隈支店副支店長 2000年10月 同行 下関支店長 2004年10月 同行 長住支店長 2008年4月 同行 大川支店長 2009年4月 昭和鉄工株式会社 出向 2011年4月 同社 転籍 2012年4月 同社 経理部長 2014年4月 同社 執行役員経理部長 2017年4月 同社 上級執行役員管理統括副部長兼構造改革推進部部長兼経営企画室長 2019年5月 当社入社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (非常勤)	堀 芳郎	1964年7月26日生	1989年9月 青山監査法人福岡事務所 1995年7月 堀公認会計士事務所 代表社員(現任) 2000年1月 福岡監査法人 代表社員(現任) 2011年1月 当社入社 社外監査役 2014年12月 福岡大学 監事(現任) 2019年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	76,000
取締役 (監査等委員) (非常勤)	敷地 健康	1968年1月19日生	1998年4月 北浜法律事務所 2007年1月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2009年3月 税理士登録(現任) 2012年7月 株式会社ベガコーポレーション 社外監査役 2015年7月 同社 社外取締役(現任) 2015年7月 当社入社 社外監査役 2019年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
			計		20,943,000

(注)1 2019年5月29日の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査
等委員会設置会社へ移行しております。
2 金載準氏、一木和弘氏、堀芳郎氏及び敷地健康氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役
当社は、社外取締役4名の体制であり、そのうち3名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。
社外取締役の金載準氏は、韓国取引所において要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識に基づき、株式市場の知見と経営全般の観点より適切な助言と監督を行っております。なお、金載準氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の一木和弘氏は、金融機関及び事業会社においての豊富な海外経験と財務・経理の経験を有しており、この幅広い知見を活かし、客観的かつ公正な立場より、常勤の監査等委員として、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、一木和弘氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の堀芳郎氏は、公認会計士として企業会計に関する豊富な知識を有しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、堀芳郎氏は当社の株式76,000株を保有しておりますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の敷地健康氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、敷地健康氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役(監査等委員を除く。)又は監査等委員である社外取締役の支援体制並びに相互連携
社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である社外取締役との窓口部署として、人事総務部及び内部監査室をそれぞれ設置し、必要に応じて意見交換や各部における事前説明等を柔軟に行えるよう支援体制を整えております。また、全員が社外取締役で構成される監査等委員会においては、監査の計画、監査の実施状況等について、代表取締役及び社外取締役(監査等委員を除く。)との意見交換を行うこととしております。