恵和株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	長村 惠弌	1947年11月18日	1970年4月 恵和商工㈱(現 当社)入社 1974年3月 当社取締役 1977年3月 当社常務取締役 1982年3月 当社専務取締役 1986年3月 当社代表取締役副社長 1991年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3,484,200
常務取締役 生産イノベーション管掌	足利 正夫	1976年12月28日	2000年4月 当社入社 2008年12月 当社経営企画室長 2011年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役 2014年10月 当社取締役 戦略推進本部本部長 2015年7月 当社取締役 マーケティング本部本部長 2018年2月 ソウル恵和光電㈱ 代表理事 2018年3月 当社常務取締役 マーケティング本部本部長 2018年10月 惠和光電材料(南京)有限公司董事長 2019年11月 惠和光電材料(南京)有限公司董事 2020年3月 当社常務取締役 ASBIC本部本部長 2021年3月 当社常務取締役 生産イノベーション管掌(現任)	(注)3	122,000
常務取締役 マーケティング管掌	青山 英一	1956年6月22日	1981年4月 十條製紙㈱(現 日本製紙㈱)入社 2002年7月 Nippon Paper Tree Farm Australia社長 2004年3月 South East Fibre Exports社長 2015年6月 日本紙通商㈱取締役物資本部長 2017年6月 同社常務取締役物資本部長 2017年10月 同社常務取締役生活産業資材本部長 2019年6月 当社入社 2019年10月 当社マーケティング本部副本部長 2019年11月 惠和光電材料(南京)有限公司董事 2020年3月 当社常務取締役 マーケティング本部本部長 2021年3月 当社常務取締役 マーケティング管掌(現任)	(注)3	0
常務取締役 管理・購買管掌 管理本部本部長	川島 直子	1972年11月11日	1996年4月 当社入社 2013年4月 当社社長室部長 2014年3月 台湾恵和股份有限公司 董事(現任) 2014年6月 当社人事総務ユニット部長 2014年10月 当社管理本部副本部長 2016年1月 当社取締役 管理本部副本部長 2018年3月 惠和光電材料(南京)有限公司 董事(現任) 2020年6月 当社取締役 管理本部副本部長兼人事総務部長 2021年3月 当社常務取締役 管理・購買管掌 管理本部本部長(現任)	(注)3	35,000
取締役執行役員 管理本部本部長代理 兼財務部長	吉岡 佑樹	1981年9月12日	2006年4月 ㈱商工組合中央金庫入社 2008年5月 ㈱ブリヂストン入社 2011年9月 中間公認会計士事務所入所 2012年7月 当社入社 2017年4月 当社経理部長 2018年1月 KEIWA Incorporated USA CFO(現任) 2020年3月 当社取締役 経理部長 2021年3月 当社取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長(現任)	(注)3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	高野 裕士	1938年3月31日	1965年4月 色川法律事務所入所 1968年5月 高野法律事務所(現任) 1981年6月 日清食品㈱(現 日清食品ホールディングス㈱)監査役 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	坂爪 裕	1966年2月7日	2004年4月 経営学博士 2006年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 助教授 2012年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	松本 由美子	1948年3月6日	1996年9月 JANZ Ladies'Group(日・豪・ニュージーランド レディース グループ)会長 2002年5月 貝絵個展主催(恵比寿、東京) 2003年7月 ユニセフグリーティングカード採用 2006年7月 同上 2006年11月 貝絵写真集「雅への誘い」出版 2009年9月 「IRO IRO NIPPON」出展(ヴィリニュス美術館、リトアニア) 2011年6月 「第2回日本芸術祭」出展(Ozas、リトアニア) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	青 洋一	1957年6月10日	1985年4月 ㈱大周建設専務取締役 2001年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	小林 俶朗	1942年1月5日	1966年4月 東洋メタライジング㈱(現 東レフィルム加工㈱)入社 1995年6月 同社取締役 1998年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2005年12月 当社入社 取締役 2006年4月 当社常務取締役 2008年4月 当社代表取締役副社長 2013年6月 当社上席執行役員 2014年12月 当社監査役(現任) 2015年1月 惠和光電材料(南京)有限公司 監査役(現任) 台湾恵和股份有限公司 監査役(現任) ソウル恵和光電㈱ 監事(現任)	(注)4	50,000
監査役	小林 雅和	1948年9月19日	1971年4月 三共㈱(現 第一三共)入社 1978年11月 監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1996年12月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2011年7月 小林公認会計士事務所開設 所長(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	山本 美愛	1981年7月5日	2016年12月 大阪弁護士会 弁護士登録 2017年1月 弁護士法人法円坂法律事務所(現任) 2021年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					3,696,200

(注) 1.取締役高野裕士、坂爪裕、松本由美子及び青洋一は、社外取締役であります。
2.監査役小林雅和及び山本美愛は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年7月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2021年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関するのうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
	川上 光保	1946年12月3日	1970年4月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱) 入社 1988年10月 同社証券管理部外国証券室長 1993年4月 同社海外事務部次長 2000年4月 住信ビジネスサービス㈱(現 三井住友トラストビジネスサービス㈱) 外為センター部長 2020年3月 当社補欠監査役(現任)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役高野裕士氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたり日清食品ホールディングス株式会社の監査役を務められた経歴と、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役坂爪裕氏は、慶應義塾大学大学院経営管理研究科の教授であり、生産政策・生産マネジメントをはじめとする分野について幅広く卓越した知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役松本由美子氏は、日本画家(貝絵アーティスト)として、長年にわたり格調高く独創性にあふれる作品を生み出し、日本文化の素晴らしさを世界に発信して来られました。また、その語学力を生かしてニュージーランドやリトアニアといった国々との友好親善活動に尽力されて来た他、ユニセフを通じてグローバルな社会貢献活動にも携って来られました。その豊かな感性で性別や国境といったボーダーを飛び越えて活躍されて来た豊富な経験と実績に鑑み、当社の経営に対して客観的な立場から“自然と社会の共通価値を『高品質の提供』を通じて実現するCSVグループを目指す”という経営ビジョンに合致した新鮮かつ有意義な提言・助言をいただけると判断したことから、新たに社外取締役として選任いたしました。社外取締役青洋一氏は、企業の役員、代表取締役社長の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、新たに社外取締役として選任いたしました。
社外取締役高野裕士氏、坂爪裕氏、松本由美子氏及び青洋一氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役小林雅和氏は、公認会計士の資格を有しており、会計に関する相当程度の知見を有していることから、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かせるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役山本美愛氏は、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、新たに社外監査役として選任いたしました。
社外監査役小林雅和氏及び山本美愛氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針については、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。