有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L1K7 (EDINETへの外部リンク)
AIAIグループ株式会社 役員の状況 (2020年12月期)
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役の坪井均氏は、社外取締役であります。
2.野口洋氏及び豊泉美穂子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年間。
4.2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年間。
5.代表取締役貞松成氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるsocial investment株式会社が所有する株式を含んでおります。
6.常勤監査等委員内田昌昭氏の所有株式は、持株会の持分を含んでおります。
7.所有株式数は、2021年2月末現在のものを記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員でない社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は2名です。社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の坪井均氏は、金融機関での経験が長く、多方面から当社経営に対する監督を行うことを期待し、社外取締役として選任しております。監査等委員である社外取締役のうち野口洋氏は、公認会計士の有資格者であるとともに上場会社の代表取締役の経験を有し、経営、会計・税務、法務面の高い知見により、多方面から当社経営に対する監督を行うことを期待し、社外取締役として選任しております。また、豊泉美穂子氏は、弁護士の有資格者であることから、法務に関する高い見識を有し、当社の監査活動に活かして頂けるものと期待し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監督を行い、必要に応じて意見を述べます。
また、監査等委員会より、会計監査計画及び実施結果の説明、及び会計監査人の監査結果等の報告を受け、情報交換を行い、相互の連携を図ります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 兼CEO | 貞松 成 | 1981年6月2日 | 2004年4月 ワタミフードサービス株式会社 (現ワタミ株式会社)入社 2006年8月 株式会社Dreamers 取締役就任 2007年1月 株式会社global bridge (現 株式会社global child care) 設立 代表取締役就任(現任) 2015年11月 当社設立 代表取締役社長 兼CEO就任(現任) 2015年12月 株式会社social solutions(現 株式会社CHaiLD)設立 代表取締役就任(現任) 2016年11月 social investment株式会社 代表取締役就任(現任) 2018年7月 一般社団法人日本事業所内保育 団体連合会(現 一般社団法人 日本社会福祉マネジメント 学会)代表理事就任 2018年12月 ㈱YUAN(現 ㈱global life care) 代表取締役就任(現任) | (注)3 | 731,300 (注)5 |
取締役 CHO | 加地 義孝 | 1974年11月3日 | 1997年4月 株式会社アオキインターナショ ナル(現株式会社AOKIホールディ ングス)入社 2016年12月 株式会社global bridge(現 株式会社global child care) 取締役就任 2016年12月 当社取締役COO就任 2018年11月 ㈱YUAN(現 ㈱global life care) 代表取締役就任 2020年3月 当社取締役CHO就任(現任) | (注)3 | 19,226 |
取締役 COO | 木本 彰 | 1957年1月11日 | 1979年4月 株式会社東急ストア 入社 2009年3月 同社 執行役員就任 2013年3月 同社 常務執行役員就任 2020年3月 当社 取締役COO就任(現任) 2020年3月 株式会社global bridge (現 株式会社global child care) 取締役就任(現任) 2020年8月 株式会社global life care 取締役就任(現任) | (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 CDO | 浅見 雅光 | 1949年7月8日 | 1973年7月 神田通信機株式会社 入社 1980年1月 株式会社セブン-イレブン・ ジャパン 入社 1996年7月 株式会社アオキインターナショ ナル(現株式会社AOKIホールディ ングス)入社 1998年9月 株式会社クリエイト・エス ディー 入社 2003年4月 同社 執行役員就任 2016年9月 当社 入社 2017年3月 当社監査役就任 2017年3月 株式会社global bridge (現株式会社global child care)監査役就任 2017年3月 株式会社social solutions (現株式会社CHaiLD)監査役就任 2018年11月 株式会社YUAN (現株式会社global life care) 監査役就任 2019年2月 一般社団法人 日本事業所内保育団体連合会 (現一般社団法人日本社会福祉 マネジメント学会) 監事就任 2021年3月 当社取締役CDO就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 CFO | 戸田 貴夫 | 1967年1月10日 | 1990年4月 三井物産株式会社 入社 2009年4月 三井物産フィナンシャル マネジメント株式会社 部長 2010年12月 MCM FOODS HOLDING LTD. Group CFO & Director 2016年6月 三井物産株式会社 内部監査部次長 2020年6月 当社入社 財務経理部長 2021年3月 当社取締役CFO就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 | 坪井 均 | 1966年10月18日 | 1991年4月 株式会社三井住友銀行 入行 2006年1月 大和証券エスエムビーシー 株式会社 入社 2010年1月 SMBC日興証券株式会社 入社 2020年3月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 (常勤監査等委員) | 内田 昌昭 | 1955年5月22日 | 1978年3月 日本フェリー旅行株式会社 入社 1984年11月 株式会社セブン-イレブン・ ジャパン 入社 2001年11月 同社 店舗活性化部副総括 マネージャー 2005年3月 同社 第3リクルート部総括 マネージャー 2020年7月 当社入社 内部監査人 2021年3月 当社 取締役(常勤監査等委員) 就任(現任) 2021年3月 株式会社global child care 監査役就任(現任) 2021年3月 株式会社CHaiLD 監査役就任(現任) 2021年3月 株式会社global life care 監査役就任(現任) | (注)4 | 200(注)6 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) | 野口 洋 | 1967年4月27日 | 1991年10月 センチュリー監査法人(現EY新 日本有限責任監査法人)入所 2004年1月 アミタ株式会社入社 2010年5月 株式会社サクセスアカデミー (現ライクアカデミー株式会社) 執行役員就任 2010年11月 サクセスホールディングス株式 会社(現ライクキッズネクスト 株式会社)へ転籍 2011年3月 同社取締役就任 2015年1月 同社代表取締役就任 2016年1月 株式会社トビムシ入社 2016年3月 同社代表取締役就任(現任) 2016年3月 当社取締役就任 2016年3月 エーゼロ株式会社 取締役就任 2016年3月 株式会社西粟倉・森の学校 取締役就任(現任) 2017年3月 株式会社東京・森と市庭 代表取締役就任(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員) | 豊泉 美穂子 | 1978年3月7日 | 2005年10月 東京地方裁判所判事補 2006年8月 弁護士登録 みなと協和 法律事務所入所(現任) 2014年3月 東京弁護士会常議員・日本弁護 士連合会代議員(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) | (注)4 | - |
計 | 750,726 |
2.野口洋氏及び豊泉美穂子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年間。
4.2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年間。
5.代表取締役貞松成氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるsocial investment株式会社が所有する株式を含んでおります。
6.常勤監査等委員内田昌昭氏の所有株式は、持株会の持分を含んでおります。
7.所有株式数は、2021年2月末現在のものを記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員でない社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は2名です。社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の坪井均氏は、金融機関での経験が長く、多方面から当社経営に対する監督を行うことを期待し、社外取締役として選任しております。監査等委員である社外取締役のうち野口洋氏は、公認会計士の有資格者であるとともに上場会社の代表取締役の経験を有し、経営、会計・税務、法務面の高い知見により、多方面から当社経営に対する監督を行うことを期待し、社外取締役として選任しております。また、豊泉美穂子氏は、弁護士の有資格者であることから、法務に関する高い見識を有し、当社の監査活動に活かして頂けるものと期待し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監督を行い、必要に応じて意見を述べます。
また、監査等委員会より、会計監査計画及び実施結果の説明、及び会計監査人の監査結果等の報告を受け、情報交換を行い、相互の連携を図ります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33557] S100L1K7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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