株式会社テクノフレックス 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧(報告書提出日現在)
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長兼 社長執行役員	前島 岳	1967年11月22日生	1994年4月 当社 入社 2003年1月 ㈱テクノホールディングス 執行役員 2003年4月 南京晨光東螺波紋管有限公司 副董事長 2004年3月 ㈱テクノホールディングス 取締役 2005年3月 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 董事 2005年9月 ㈱テクノホールディングス 専務取締役管理本部長兼経営企画室長 2008年3月 同社 代表取締役社長 2008年3月 TF(VIETNAM)CO., Ltd. チェアマン(現任) 2009年1月 当社 代表取締役副社長兼営業本部長 2010年3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長 2012年1月 当社 代表取締役副社長兼管理本部長 2013年3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長 2013年3月 ㈱チューブフォーミング 代表取締役社長 2014年3月 同社 取締役(現任) 2015年5月 当社 代表取締役社長 2016年2月 ㈱TFエンジニアリング 代表取締役社長 2016年2月 ㈱スペースケア 取締役 2016年3月 天津天富軟管工業有限公司 董事長(現任) 2018年3月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 2018年9月 ㈱中野製作所 代表取締役社長 2020年8月 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 執行董事(現任)	(注2)	304,000
取締役兼 専務執行役員 管理本部長	川上 展生	1960年5月15日生	1983年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2009年9月 同行 神保町支店長 2012年7月 当社 入社 総務部長 2013年3月 当社 執行役員管理本部長 2013年3月 ㈱チューブフォーミング 取締役 2014年3月 当社 取締役管理本部長兼総務部長 2014年3月 ㈱チューブフォーミング 監査役 2015年3月 当社 常務取締役管理本部長兼総務部長 2015年3月 ㈱スペースケア 監査役 2016年11月 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 監事(現任) 2018年3月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務部長 2019年3月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長(現任)	(注2)	30,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	元田 充隆	1945年8月15日生	1969年7月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1989年2月 同行 沼津支店長 1990年10月 東和証券㈱(現 三菱UFJ証券ホールディングス㈱) 総合企画室長 1993年5月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 事業調査部長 1996年6月 同行 取締役事業調査部長 1997年6月 同行 取締役人事部長就任 1999年6月 同行 常務執行役員 2001年6月 同行 専務執行役員 2002年6月 ㈱UFJ総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 専務取締役 2003年6月 同社 代表取締役社長 2005年6月 宇部興産㈱ 社外取締役 2014年7月 当社 社外取締役(現任)	(注2)	5,000
取締役	荻野 美里	1983年1月20日生	2006年9月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現 EY税理士法人)入社 2010年9月 OAG税理士法人 入社 2017年9月 同社 マネジメント・ソリューション部 公益財団プロジェクト シニアマネージャー(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(現任) 2020年8月 (一財)ゴールドウイン西田育英財団 監事(現任)	(注2)	-
取締役 常勤監査等委員	赤堀 幸子	1954年7月22日生	1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2002年7月 産業基盤整備基金 投資管理課長 2004年7月 経済産業省経済産業政策局産業施設課 課長補佐 2006年6月 同省 中部経済産業局資源エネルギー環境部 エネルギー対策課長 2008年7月 同省 資源エネルギー庁長官官房総合政策課企画官 2009年6月 (財)交流協会 貿易経済部長 2012年6月 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部 統括主幹 2015年2月 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課 安全保障貿易管理分析官 2016年4月 当社 入社 顧問 2016年7月 当社 取締役(監査等委員・常勤)(現任)	(注3)	2,000
取締役 監査等委員	植木 秀敏	1947年7月21日生	1970年4月 ㈱ゼネラル(現 ㈱富士通ゼネラル) 入社 1989年1月 ㈱日本合同ファイナンス(現 ㈱ジャフコ)入社 2007年7月 ㈱ヒデコンサルタントオフィス設立 代表取締役 2007年11月 ㈱メディサイエンスプラニング(現 エムスリー㈱に吸収合併) 社外監査役 2008年3月 ㈱アルページュ 社外監査役 2009年5月 日栄インテック㈱ 社外監査役(現任) 2010年3月 ㈱テクノホールディングス 社外監査役 2011年11月 当社 社外監査役 2016年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	深見 克俊	1950年3月10日生	1973年4月 東京中小企業投資育成㈱ 入社 1996年8月 同社 秘書室長 1998年8月 同社 審査部長 2000年4月 同社 業務第一部長 2001年7月 同社 総務企画部長 2004年6月 同社 取締役 2007年6月 同社 常務取締役 2013年6月 同社 監査役(現任) 2014年3月 コスモ・バイオ㈱ 社外監査役(現任) 2015年3月 当社 社外監査役 2016年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	-
計					351,000

(注)1.取締役元田充隆及び荻野美里並びに取締役(監査等委員)植木秀敏及び深見克俊は、社外取締役であります。
2.2021年3月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行取締役2名全員は執行役員を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任するための基準は設けておりませんが、当社と特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
当社は社外取締役4名(内2名、監査等委員)を選任しております。
取締役元田充隆は、長年、金融機関での事業調査等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、金融機関での経営者としての経験等から、客観的且つ大局的に企業価値の向上という観点にて、専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式を5,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役荻野美里は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これを当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役監査等委員植木秀敏は、長年のコンサルティング業務経験があり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式を10,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役監査等委員深見克俊は、長年にわたり中小企業投資育成政策実施機関における経験があり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、事業育成の専門家として、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏が監査役を務める東京中小企業投資育成株式会社が当社株式を350,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。