株式会社ランディックス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	岡田 和也	1969年5月24日	1991年4月 協立広告株式会社入社 1993年11月 城南リハウス株式会社入社 1995年4月 株式会社ランディックス(旧会社)入社 2001年2月 当社入社 2002年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2003年8月 株式会社グランデ設立、取締役就任(現任)	(注)4	1,662,500
専務取締役 流通営業本部長	古室 健	1965年11月18日	1988年4月 住友不動産販売株式会社入社 2013年4月 当社入社 2017年3月 当社取締役就任 2019年4月 当社取締役桜新町センター長就任 2020年6月 当社専務取締役流通営業部本部長就任(現任) 株式会社グランデ取締役就任(現任)	(注)4	5,000
取締役 管理部長	中野 剛	1971年9月28日	2005年9月 株式会社デジタルハーツ入社 経理部長就任 2006年1月 同社取締役管理部統括部長就任 2008年4月 同社常務取締役CFO就任 2010年4月 同社専務取締役管理本部・経営企画室・社長室管掌 2013年7月 株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)入社 ディレクター 2014年1月 株式会社ヘリオス社外監査役(常勤)就任 2015年4月 株式会社フレアス経営顧問 2016年10月 同社社外取締役就任 2017年8月 同社取締役管理本部長就任 2020年4月 同社取締役 2020年6月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注)4	―
取締役 (注)2	西村 弘之	1962年7月3日	1985年4月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社 1990年9月 同社マネージャー 1995年9月 同社アソシエートパートナー 1997年9月 同社パートナー 2010年8月 MUI株式会社設立、同社代表取締役就任(現任) 2019年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)

常勤監査役 (注)3	諌山 祐美	1979年7月28日	2005年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年3月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所 所長 2011年10月 株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現 MRT株式会社)常勤監査役就任 2014年1月 同社監査役(現任) 2021年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社グランデ監査役就任(現任	(注)5	―
監査役 (注)3	岡本 弘	1955年8月10日	1978年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2007年4月 新光投信株式会社転籍 執行役員就任 2017年6月 当社非常勤監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役 (注)3	堀内 雅生	1969年11月13日	1995年4月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 1998年3月 株式会社サイバーエージェント社外監査役就任 2010年12月 株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT-HOLDINGS)取締役管理部長就任 株式会社U-NEXTマーケティング監査役就任(現任) 2011年5月 株式会社U-MX監査役就任(現任) 2014年3月 株式会社Next Innovation監査役就任(現任) 2017年7月 株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役就任(現任) 株式会社USEN ICT Solutions監査役就任(現任) 株式会社USEN-NEXT LIVINGPARTNERS監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社サイバーエージェント社外取締役就任(現任) 2018年6月 当社非常勤監査役就任(現任) 株式会社ペイロール取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年6月 フォースタートアップス株式会社社外取締役就任(現任)	(注)5	600
計					1,668,100

(注)1.取締役 古室健は、現在当社の100%子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
2.取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
3.監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
4.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって、監査役 髙木和則は退任しております。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、当社の今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等が当社グループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、当社の監査役監査や上場後の株主との対話(エンゲージメント)に生かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈が当社の監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は3名全員が社外監査役であり、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役のうち1名は当社株式600株を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。