株式会社ゼネテック 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	上野 憲二	1950年8月1日生	1977年4月 朝日ビジネスコンサルタント㈱(現 富士ソフト㈱)入社 1982年8月 ㈱ニューメディカルサイエンス取締役 1983年4月 ㈱シグマエレクトロニクス取締役 1985年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	170,000
専務取締役 デジタルソリューション本部長	福間 誠	1963年11月17日生	1986年4月 松下システムエンジニアリング㈱(現 ㈱NTTデータMSE)入社 2010年4月 同社 執行役員 ユビキタスソリューション事業本部長 2012年6月 同社取締役 2018年7月 ㈱NTTデータSBC入社 2019年2月 ㈱デンソー入社 コネクティッドシステム事業推進部プロフェッショナルコントラクタ 2020年6月 当社顧問 2020年6月 当社取締役 2020年7月 当社取締役システム本部長 2020年10月 当社専務取締役デジタルソリューション本部長(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長	鈴木 章浩	1962年12月21日生	1986年4月 ㈱日本債券信用銀行(現 ㈱あおぞら銀行)入行 2001年9月 信金中央金庫入庫 2012年6月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年6月 ㈱セコニックホールディングス(現 ㈱セコニック)取締役管理本部長 2015年6月 明治機械㈱ 社外取締役(監査等委員) 2017年3月 ㈱セコニックホールディングス(現 ㈱セコニック)取締役営業統括本部長 2017年6月 アンドール㈱ 社外取締役(監査等委員) 2019年7月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年2月 当社管理本部副本部長 2021年4月 当社執行役員管理本部長 2021年6月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役	大野 貴史	1969年12月14日生	1996年3月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2000年4月 公認会計士登録 2002年4月 税理士登録 2006年1月 いちよし証券㈱入社 2010年2月 シミック㈱(現 シミックホールディングス㈱)入社 2016年10月 大野公認会計士事務所 代表(現任) 2016年11月 エンアドバイザリー㈱代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 税理士法人天星 代表社員(現任) 2021年6月 ㈱ペルセウスプロテオミクス取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	八戸 雅利	1963年2月6日生	1983年4月 岩崎通信機㈱入社 1991年9月 当社入社 1999年4月 当社技術部課長 2006年7月 当社ハードウェアシステム本部長 2013年7月 当社システム本部長 2014年5月 当社技術管理部長 2015年2月 当社取締役 2020年7月 当社エンジニアリングソリューション本部長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	40,000
取締役 (監査等委員)	田中 俊平	1959年8月23日生	1989年4月 弁護士登録 1989年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1995年9月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年1月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任) 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	水谷 翠	1980年7月30日生	2004年7月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年8月 公認会計士登録 2013年6月 水谷翠会計事務所 代表(現任) 2015年2月 スマート・プラス・コンサルティング㈱代表取締役(現任) 2015年6月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱監査役 2017年6月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 当社監査役 2019年7月 銀座スフィア税理士法人 代表社員(現任) 2021年4月 ㈱コンフィデンス取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					210,000

(注)1.2021年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 大野貴史、田中俊平および水谷翠は、社外取締役であります。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
2021年6月24日開催の定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を3名(うち、監査等委員2名)選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役 大野貴史は、複数の事業会社における長年の経験及び高い見識と豊富な実績、財務、会計およびM&Aに関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。また、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役(監査等委員)田中俊平は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的かつ中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。
社外取締役(監査等委員)水谷翠は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的かつ中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。