株式会社コパ・コーポレーション 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	吉村 泰助	1968年8月18日	1996年9月 吉村泰助事務所設立 1998年10月 ㈲コパ・コーポレーション(現 ㈱コパ・コーポレーション)設立 代表取締役社長就任(現任) 2011年3月 ハイホームマーケット㈱設立 代表取締役就任 2016年8月 ㈱コパ(現 ㈱チョイズ)設立 代表取締役就任(現任) 2016年12月 エンパワーフィールド㈱設立 代表取締役就任(現任) 2020年10月 一般財団法人コパ奨学財団設立 代表理事就任(現任)	(注)3	1,140,000
取締役 営業本部長	松下 周平	1979年8月3日	2005年9月 当社入社 2016年6月 当社営業本部長 2016年6月 当社取締役営業本部長就任(現任)	(注)3	60,000
取締役 管理本部長	馬場 洋和	1975年6月18日	1999年4月 ㈱アビバジャパン入社 2002年10月 橋本千代次税理士事務所入所 2006年3月 ㈱エイタロウソフト入社 2006年9月 同社取締役管理部長就任 2015年10月 ㈱公文教育研究会入社 2018年6月 当社入社 管理本部長 2018年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	明歩谷 秀邦	1959年3月25日	1981年4月 西武信用金庫入庫 2003年4月 同庫福生支店長 2008年1月 同庫恵比寿支店長 2016年4月 ㈱ツカモトコーポレーション入社 執行役員就任 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2018年7月 ㈱AUS 代表取締役就任 2019年4月 ㈱QOLたばやま 監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	川原 武浩	1971年11月7日	1998年4月 ㈱博多座入社 2004年4月 ㈱ふくや入社 2004年4月 ㈱ふくやより朝日ビジネスコンサルティング㈱へ出向 2006年3月 ㈱ふくやより㈱福岡サンパレスへ出向 2006年4月 同社経営企画室室長 2006年8月 同社代表取締役社長就任 2007年6月 ㈱ふくや 取締役統括部長就任 2010年4月 アビスパ福岡㈱ 取締役就任(現任) 2015年4月 ㈱ふくや 取締役副社長就任 2017年4月 同社代表取締役社長就任(現任) 2017年8月 ㈱福岡サンパレス 監査役就任(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	200
監査役 (常勤) (注)2	内藤 久江	1957年4月10日	1978年4月 国際システム㈱入社 1996年4月 ㈱フレックス・ファーム入社 2003年12月 ㈱グローバルエーインフォメーション入社 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	石田 宗弘	1982年2月22日	2006年11月 最高裁判所司法研修所入所 司法修習生 2007年12月 東京弁護士会弁護士登録 2007年12月 三宅坂総合法律事務所入所 2017年1月 同所パートナー(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任) 2020年5月 ビーロット投資法人 監督役員就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	末廣 正照	1977年3月11日	2000年1月 イエルネット㈱入社 2001年9月 モバイルインターネットサービス㈱入社 2002年9月 ㈱エイ・ジー・エス・コンサルティング(現 ㈱AGSコンサルティング)入社 2013年1月 同社第四事業部マネージャー 2017年1月 同社BS事業本部部長(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任) 2017年7月 ㈱ワールド・ワン 監査役就任(非常勤)(現任) 2020年8月 ㈱A&KCソリューションズ 代表取締役就任(現任)	(注)4	-
計					1,200,200

(注) 1.取締役 明歩谷秀邦及び川原武浩は、社外取締役であります。
2.監査役 内藤久江、石田宗弘及び末廣正照は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月14日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役柴田順一は、2021年6月25日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の明歩谷秀邦は、長年携わった金融機関での豊富な知見を有し、かつ当社の過去からの事情にも通じており、当社の経営判断への助言、提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の川原武浩は、株式会社ふくやの代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に幅広く助言を行うことに適していると判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の内藤久江は、長年携わったシステム開発や、事業会社での管理部門に従事していた経験から、内部管理体制に関する知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石田宗弘は、三宅坂総合法律事務所のパートナー弁護士として知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の末廣正照は、事業会社での多くの企業支援業務を通じて幅広い知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。