株式会社グッドパッチ 役員の状況 (2021年8月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	土屋 尚史	1983年8月3日	2006年9月 イデアキューブ株式会社(現 株式会社ブランジスタ) 入社 2007年9月 株式会社フィードフォース 入社 2008年10月 株式会社ZEEK 入社 2011年4月 btrax Inc 入社 2011年9月 当社創業 代表取締役(現任) 2015年5月 Goodpatch GmbH Managing Director(現任) 2021年2月 WED株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	3,000,040 (注)5
取締役	實方 ボリス	1985年12月1日	2013年6月 当社入社 2015年5月 Goodpatch GmbH Managing Director(現任) 2015年11月 当社取締役(現任) 2020年9月 当社グローバル戦略管掌(現任)	(注)3	40,000
取締役執行役員	松岡 毅	1973年4月11日	1997年4月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 入社 2001年8月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 入社 2003年9月 モビーダエンターテインメント株式会社 入社 2013年2月 NHN PlayArt株式会社 ソーシャルゲーム事業 執行役員 2015年7月 株式会社リブセンス 入社 2017年2月 当社 入社 2018年8月 当社執行役員 Design Division管掌(現任) 2020年9月 当社 Goodpatch Anywhere Division管掌(現任) 2020年11月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	32,700
取締役執行役員CFO	槇島 俊幸	1974年8月17日	1998年4月 特殊技研工業株式会社 入社 2002年9月 株式会社GABA 入社 2006年5月 株式会社GABA 取締役 2011年5月 株式会社ベリー創業 代表取締役 2014年7月 株式会社ニチイ学館 入社 2017年12月 株式会社アルファコーポレーション 代表取締役 2019年2月 当社 入社 2019年9月 当社執行役員管理部管掌 2020年11月 当社取締役執行役員CFO(現任) 2021年3月 当社管理部管掌(現任)	(注)3	680
取締役 (注1)	山口 拓己	1974年1月12日	1996年4月 山一證券株式会社 入社 1997年4月 株式会社ガルフネットコミュニケーション 入社 1999年10月 アビームコンサルティング株式会社 入社 2006年3月 株式会社ベクトル 入社 2009年5月 株式会社PR TIMES 代表取締役社長(現任) 2011年6月 株式会社マッシュメディア 代表取締役社長(2020年3月1日株式会社PR TIMESに合併し解散) 2020年1月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役 (注2)	佐竹 修	1956年6月11日	1979年4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社) 入社 1996年12月 兼松米国会社ポートランド支店 支店長 2007年4月 兼松株式会社東京本社 監査室室長 2018年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注2)	佐田 俊樹	1950年6月16日	1974年4月 野村證券株式会社 入社 2000年6月 野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 2015年6月 株式会社キッツ顧問 2016年7月 当社常勤監査役 2017年8月 株式会社レノバ 社外監査役(現任) 2018年3月 株式会社ドラフト 社外監査役(現任) 2018年11月 当社非常勤監査役(現任) 2018年11月 株式会社ほぼ日 社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社三城ホールディングス 社外監査役(現任)	(注)4	32,000
監査役 (注2)	須田 仁之	1973年7月21日	1996年4月 イマジニア株式会社 入社 1997年10月 ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現 スカパーJSAT株式会社) 入社 1999年7月 株式会社コミュニケーションオンライン 取締役 1999年8月 株式会社デジタルクラブ(現 ブロードメディア株式会社) 入社 2002年10月 株式会社アエリア 取締役 2002年12月 有限会社スダックス設立 取締役(現任) 2013年2月 弁護士ドットコム株式会社 社外監査役(現任) 2015年11月 当社非常勤監査役(現任) 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員) 2017年12月 and factory株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	32,000
計					3,137,420

(注) 1.取締役山口拓己は社外取締役であります。
2.監査役佐竹修、佐田俊樹及び須田仁之は、社外監査役であります。
3.2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年3月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役土屋尚史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブルーローズの所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の3名であります。

氏名	担当
松岡 毅	Design Division 及び Goodpatch Anywhere Division
槇島 俊幸	管理部
柳沢 和徹	経営企画室

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
安達 幸子	1955年4月14日	1976年4月	ビクター音楽産業株式会社 入社	-
		1985年12月	日本レヂャー開発株式会社 入社
		1992年3月	ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長
		1996年8月	株式会社いち花 取締役業務部長
		2005年5月	株式会社ジェイプロジェクト 社外常勤監査役
		2012年9月	(商号変更)株式会社ジェイグループホールディングス 社外常勤監査役
		2020年5月	同社 社外非常勤監査役(現任)
		2021年11月	当社 補欠監査役(現任)

② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の山口拓己氏は、大手コンサルティング会社での長年の業務経験や、株式会社PR TIMES代表取締役社長としての業務執行経験等、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐竹修氏は、事業会社での豊富な経験と海外駐在の経験から、その見識を活かし、当社だけでなく海外子会社の監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐田俊樹氏は、証券会社における長年の経験があり、マザーズ上場企業での監査役の経験及び見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、当社の株主(所有株式数32,000株)でもありますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の須田仁之氏は、IT業界における長年の経験があり、CFOとしての新規上場経験並びに上場企業経験とその見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、当社の株主(所有株式数32,000株)でもありますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役2名を社外取締役とするほか、監査役3名の全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要であると考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制としております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、代表取締役が任命する内部監査担当者、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。