株式会社Ｉ－ｎｅ 役員の状況 (2021年12月期)

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	大西 洋平	1982年5月18日生	2005年3月 Y.B.O 設立(個人事業主) 2007年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年10月 台灣艾恩伊股份有限公司 董事長 2020年7月 艾恩伊(上海)化粧品有限公司 董事(現任)	注3	6,108,700 注5
取締役	足立 光	1968年3月27日生	1990年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社) マーケティング本部 ブランド・アシスタント 入社 1994年4月 同社ブランド・マネージャー 1996年7月 同社プロクター・アンド・ギャンブル・コリア 赴任 1998年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン・株式会社 東京オフィス 入社アソシエイト 2000年4月 同社シニアアソシエイト 2002年11月 株式会社ローランド・ベルガー 入社 シニア・プロジェクト・マネージャー 2004年2月 シュワルツコフヘンケル株式会社 入社 マーケティング・ディレクター 2004年7月 同社マネージング・ディレクター 2005年4月 同社代表取締役社長 2007年3月 ヘンケルジャパン株式会社 取締役 2010年1月 シュワルツコフヘンケル株式会社 取締役会長 2011年1月 ヘンケル コスメティック事業 北東アジア・東南アジア統括 兼務 2011年7月 ヘンケル・コリア副社長 兼務 2013年10月 株式会社ワールド入社 執行役員 国際事業本部長 2015年10月 日本マクドナルド株式会社 入社 上級執行役員 マーケティング本部長 2018年9月 ナイアンテック株式会社 入社 2019年6月 株式会社トランス 代表取締役(現任) 当社社外取締役(現任) 2020年1月 株式会社ナノベーション 社外取締役(現任) 2020年6月 M-Force株式会社 パートナー (現任) 2020年10月 株式会社ファミリーマート 入社 エグゼクティブ・ディレクター、チーフ・マーケティング・オフィサー(現任) 2020年12月 グロースキャピタル株式会社 グロースパートナー(現任)	注3	-
取締役	笹俣 弘志	1969年9月5日生	1993年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 2016年10月 A.T. カーニー株式会社入社 2017年7月 同社 消費財プラクティス パートナー(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	注3	-
取締役 (常勤監査等委員)	堀川 健	1960年3月10日生	1982年4月 日東電工株式会社入社 2001年12月 マンパワー・ジャパン株式会社入社 2005年1月 同社財務本部財務部部長 2006年11月 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 ファイナンス&プランニング本部経理部部長 2008年7月 ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社入社 ファイナンスジェネラルマネージャー 2009年7月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス入社 2016年4月 同社執行役員総合企画・財務担当 2017年1月 同社執行役員財務・法務総務担当 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	西橋久仁子 (戸籍名:佐次清久仁子)	1960年3月17日生	1983年10月 監査法人中央会計事務所入所 1987年3月 公認会計士登録 2000年8月 中央青山監査法人入所 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 パートナー 2008年7月 同所 シニアパートナー 2018年7月 みのり監査法人 入所 2019年3月 同所 パートナー(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	舟串 信寛	1971年9月3日生	1999年4月 戸田・土田法律事務所入所 2000年2月 春木・澤井・井上法律事務所(現東京丸の内法律事務所)入所 2014年6月 株式会社オープンドア入社 2016年2月 舟串総合法律事務所設立(後に舟串・森本法律事務所に改称)設立 2020年3月 当社監査役 2021年9月 法律事務所アルシエン パートナー(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
		計			6,108,700

(注)1.2022年3月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 足立光、笹俣弘志、堀川健、舟串信寛及び西橋久仁子は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長大西洋平の所有株式数は、資産管理会社である株式会社COHの所有株式数も合算して記載しております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
福冨 宏之	1957年6月20日生	1980年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1992年9月 アメリカ松下電子レンジ株式会社 出向 経理取締役 1997年12月 パナソニック株式会社 監査グループ・経理グループ 参事 2004年5月 マレーシア松下電器株式会社 常務取締役 出向 2007年7月 パナソニック株式会社 AP社 経理Gr事業統括部・参事 出向 2010年5月 パナソニック株式会社 本社 経理Gr人財開発室 室長・理事 2013年10月 株式会社オープンドア 入社 管理本部長 2015年1月 フジシールインターナショナル株式会社 入社 管理本部 2016年1月 株式会社アテクト 入社 管理本部長 2017年7月 当社監査役 2017年10月 株式会社VUEN 監査役	-

7.当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員 営業本部本部長	杉元 将二
執行役員 ダイレクトマーケティング本部本部長	伊藤 翔哉
執行役員 ブランディング本部本部長	今井 新
執行役員 マーケティング本部本部長	藤岡 礼記
執行役員 経営管理本部本部長	佐藤 洋志
執行役員 経営企画室室長	松江 朝子

① 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名(うち、3名は監査等委員)を選任しております。
社外取締役足立光は、マーケティング業界の第一人者であり、消費財インサイトや国内外の市場に関する高い見識を有しており、多岐にわたる事業とポジションを経験されています。これらの経験を客観的かつ専門的な視点から当社の経営戦略やプロモーション全般に対する監督ならびに体制強化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役笹俣弘志は、多岐にわたる業界において企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見に加え、長年にわたり資源・エネルギーの分野に携わり高い知見を有しております。これらの経験を客観的かつ専門的な視点から当社のサステナビリティ事業に関する助言、並びに取締役会の更なる活性化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役堀川健は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役舟串信寛は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する専門的な知識を有しており、法律的側面やコンプライアンスの観点からの意見具申等により、監査体制強化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役西橋久仁子は、公認会計士として財務会計に関する豊富な経験と高い知見に加え、IPO支援及びJ-SOXの導入に関するアドバイザリー業務等に従事し、企業の成長に資するガバナンスや内部統制に関する高い見識を有しております。これらの経験を当社の監査に活かしていただくとともに、当社財務会計の全般的な監督と助言、並びに監査体制強化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

② 社外取締役又による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また監査等委員である社外取締役は、監査等委員として内部監査室部門と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。