株式会社スタメン 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員CEO	加藤 厚史	1981年4月19日生	2006年4月 中京テレビ放送株式会社入社 2008年1月 株式会社エイチーム入社 2010年10月 同社取締役 2016年1月 当社代表取締役社長 2021年10月 株式会社STAGE代表取締役社長 2022年1月 当社代表取締役社長執行役員 / CEO(現任) 2022年1月 株式会社STAGE取締役(現任)	(注)3	4,025,000 (注)5
取締役 副社長執行役員COO TUNAG 事業部長	大西 泰平	1984年12月8日生	2008年4月 株式会社大広入社 2012年9月 株式会社ユニクロ入社 2014年7月 Sekai Lab Pte.Ltd.入社 2016年8月 当社取締役 2020年3月 当社取締役コーポレート本部長 2022年1月 当社取締役副社長執行役員 / COO(現任) 2022年1月 当社TUNAG事業部長(現任)	(注)3	405,000
取締役 常務執行役員VPoE/CLO プロダクト企画部長	小林 一樹	1976年10月11日生	2001年4月 ヤフー株式会社入社 2006年2月 グリー株式会社入社 2008年1月 同社執行役員開発本部長 2016年8月 当社取締役CTO 2018年1月 当社プロダクト部長 2020年3月 当社常務取締役VPoE 2022年1月 当社取締役常務執行役員 / VPoE / CLO(現任) 2022年1月 当社プロダクト企画部長(現任)	(注)3	250,000 (注)6
取締役 執行役員CHRO コーポレート本部長	満沢 将孝	1986年4月9日生	2009年4月 株式会社ビルディング企画入社 2016年12月 同社取締役 2018年3月 当社入社 2018年9月 当社執行役員セールスマーケティング部長 2019年9月 当社取締役TUNAG事業部長 2022年1月 当社取締役執行役員CHRO(現任) 2022年1月 当社コーポレート本部長(現任)	(注)3	50,000
取締役 執行役員 FANTS事業部長	森山 裕平	1985年6月23日生	2007年4月 株式会社ラビアンローゼ入社 2010年7月 株式会社ハートボックス入社 2011年7月 株式会社エイチーム入社 2018年1月 当社入社 2018年10月 当社執行役員カスタマーサクセス部長 2020年3月 当社取締役 2020年5月 当社FANTS事業部長(現任) 2021年1月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	42,000
取締役 執行役員CTO プロダクト開発部長	松谷 勇史朗	1994年2月1日生	2017年1月 当社入社 2020年3月 当社執行役員CTO 2022年1月 当社取締役執行役員 / CTO(現任) 2022年1月 当社プロダクト開発部長(現任)	(注)3	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	中谷 奈緒美	1987年12月19日生	2010年4月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2018年4月 当社入社 2021年1月 当社コーポレート本部 管理部長 2021年11月 当社コーポレート本部 経営管理担当部長 2022年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	2,000
社外取締役 (監査等委員) (注)2	杉村 和哉	1985年3月23日生	2007年4月 有限責任 あずさ監査法人入所 2014年7月 杉村公認会計士事務所開所(現任) 2015年12月 シタテル株式会社入社 2016年8月 当社監査役 2017年12月 株式会社パラダイムシフト監査役(現任) 2019年8月 株式会社Authlete監査役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員) (注)2	村瀬 敬太	1988年6月10日生	2017年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年12月 城南法律事務所 入所 2019年3月 当社監査役 2021年1月 弁護士法人御園総合法律事務所 入所(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					4,794,000

(注)1.2022年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.杉村和哉、村瀬敬太は、社外取締役であります。
3.2022年3月25日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
4.2022年3月25日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
5.代表取締役加藤厚史の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社スターフロンツが保有する株式数も含んでおります。
6.取締役小林一樹の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ライフワークが保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況
当社は、取締役9名のうち社外取締役2名の体制であります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外取締役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。いずれの社外役員も当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、当該役員を独立役員に指定する予定であります。
独立役員として届け出る予定の2名について、杉村和哉は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。村瀬敬太は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、内部統制システムやリスク管理等について意見交換を行いながら、執行状況についての監査を行っております。当該活動において、会計監査人とは監査結果報告会への出席等により連携をはかり、内部監査人とは内部監査結果等に関する意見交換のほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。