株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	長谷川 敦弥	1985年2月11日生	2008年5月 株式会社LITALICO(株式会社LITALICOパートナーズ) 入社 2008年9月 同社営業部長 2009年8月 同社代表取締役社長(現任) 2020年7月 当社代表取締役社長(現任) 2020年7月 株式会社LITALICOライフ 代表取締役社長(現任) 2021年2月 福祉ソフト株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	9,798,700
代表取締役副社長	山口 文洋	1978年1月3日生	2006年2月 株式会社リクルート(株式会社リクルートホールディングス)入社 2012年8月 同社 IMC-C 進学事業本部 エグゼクティブマネジャー 2012年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員 2015年4月 同社 代表取締役社長 株式会社リクルートホールディングス 執行役員 2018年4月 株式会社リクルート 執行役員 プロダクト統括本部教育・学習担当 2022年4月 当社入社 副社長執行役員 2022年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	71,500
専務取締役	辻 高宏	1968年6月25日生	1991年4月 株式会社日本長期信用銀行入社 1999年10月 ソニー株式会社入社 2006年4月 エムスリー株式会社入社 2007年5月 同社執行役員 2010年6月 同社取締役 2020年4月 株式会社LITALICO(株式会社LITALICOパートナーズ) 入社 同社執行役員 2020年6月 同社専務取締役 2021年1月 当社専務取締役(現任)	(注)3	27,700
取締役 (監査等委員)	北村 康央	1965年3月8日生	1988年4月 株式会社日本興業銀行入社 1996年4月 弁護士登録 2001年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年10月 北村・平賀法律事務所 パートナー(現任) 2015年3月 東亞合成株式会社社外監査役 2016年3月 同社 社外取締役監査等委員 2018年12月 AIメカテック株式会社 社外監査役(現任) 2019年3月 東亞合成株式会社社外取締役 2019年6月 株式会社ジーテクト社外監査役 (現任) 2020年12月 株式会社LITALICO(株式会社LITALICOパートナーズ) 社外取締役監査等委員 2021年1月 当社監査役 2021年4月 当社社外取締役監査等委員 (現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	彌野 泰弘	1977年1月5日生	2003年5月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社 2012年1月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2013年4月 同社執行役員 2015年4月 株式会社Bloom&Co.代表取締役 (現任) 2017年1月 rooftop株式会社代表取締役 (現任) 2018年10月 laboratory株式会社代表取締役 (現任) 2020年12月 株式会社LITALICO(株式会社LITALICOパートナーズ) 社外取締役監査等委員 2021年4月 当社社外取締役監査等委員 (現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小室 淑恵	1975年4月16日生	1999年4月 株式会社資生堂入社 2006年7月 株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役(現任) 2009年11月 金沢工業大学大学院客員教授(現任) 2013年4月 内閣府子ども・子育て会議委員 2014年9月 日本経済再生本部産業競争力会議民間議員 2014年9月 経済産業省産業構造審議会委員 2015年2月 文部科学省中央教育審議会委員 2017年6月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役 2019年5月 株式会社オンワードホールディングス社外取締役(現任) 2020年4月 レッドフォックス株式会社社外取締役 2020年11月 ClipLine株式会社社外取締役(現任) 2020年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社社外取締役(現任)	(注)4	―
計					9,897,900

(注) 1.取締役北村康央、彌野泰弘、小室淑恵(戸籍上の氏名:石川淑恵)は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北村康央、委員 彌野泰弘、委員 小室淑恵
3.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

提出日現在における当社の社外取締役は3名であり、その全員が監査等委員である社外取締役であります。また、その全員を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役北村康央氏は、弁護士としての豊富な知識及び経験に基づき、主としてコンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等に関し、社外の第三者の視点で提言と監視を行っております。同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役彌野泰弘氏は、企業経営者、経営コンサルタントとして高い見識、豊富な経験を有しており、特にLITALICOグループ全体のブランドに関する事項を中心に、客観的視点から当社の企業経営及びブランド全般に対して助言及び監督・監査を行っております。同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役小室淑恵氏は、企業経営者、経営コンサルタントとして高い見識、豊富な経験を有しており、特に働き方改革、多様性を活かした組織開発の分野における豊富な経験と高い見識を有していることから、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監督・監査を行える人材であると判断しております。同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

提出日現在における当社の社外取締役は全員監査等委員であります。各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たせるよう、取締役会や監査等委員会を通じて、内部監査部門を含む内部統制部門の報告を受け、監査・監督を行っております。また、監査等委員会を通じて、会計監査人との情報交換、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等についての情報共有を踏まえ、連携を図っております。