株式会社レゾナック 役員の状況 (2015年3月期)

男性20名 女性1名(役員のうち女性の比率5%)

(1)取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	―	川村 隆	1939年 12月19日生	1962年4月	(株)日立製作所入社	(注)3	3
				1995年6月	同社取締役
				1997年6月	同社常務取締役
				1999年4月	同社代表取締役取締役副社長
				2003年4月	同社取締役(2007年6月退任)
				2003年6月	日立ソフトウェアエンジニアリング(株)取締役会長 兼 代表執行役
				2005年6月	日立プラント建設(株)取締役会長(2009年6月退任)
				2006年6月	日立ソフトウェアエンジニアリング(株)取締役会長(2007年6月退任)
				2007年6月	日立マクセル(株)取締役会長(2009年6月退任)
				2009年4月	(株)日立製作所 代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長
				2009年6月	同社代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 取締役
				2010年4月	同社代表執行役 執行役会長(2011年3月退任) 兼 取締役
				2011年4月	同社取締役会長
				2012年6月	当社社外取締役 取締役会長(現任)
				2013年4月	(株)日立総合計画研究所 取締役会長(2015年3月退任)
				2014年4月	(株)日立製作所 取締役
				2014年6月	同社相談役(現任)
				2014年6月	日立建機(株) 社外取締役 取締役会長(現任)
				2014年6月	(株)みずほフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	小豆畑 茂	1949年 11月21日生	1975年4月	(株)日立製作所入社	(注)3	1
				2009年4月	同社執行役常務(研究開発本部長)
				2009年4月	日立(中国)研究開発有限公司 董事長(2014年3月退任)
				2010年6月	当社社外取締役
				2011年4月	(株)日立製作所 執行役専務(日立グループCTO 兼 研究開発本部長)
				2012年4月	同社代表執行役 執行役副社長(日立グループCTO 兼 研究開発本部長)
				2013年10月	同社代表執行役 執行役副社長(CTO 兼 研究開発グループ長)(2014年3月退任)
				2014年4月	同社フェロー(現任)
				2014年4月	(株)日立メディコ 社外取締役
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	日立建機(株)社外取締役(現任)
取締役	―	大澤 佳雄	1941年 2月23日生	1964年4月	(株)日本興業銀行入行	(注)3	2
				1995年6月	同行常務取締役
				1997年6月	興銀証券(株)取締役副社長
				2002年6月	みずほ証券(株)取締役社長(2005年3月退任)
				2005年4月	同社取締役(2005年6月退任)
				2005年6月	同社顧問(2007年3月退任)
				2005年6月	日本水産(株)社外監査役
				2007年6月	YKK(株)社外監査役(現任)
				2007年9月	(株)許斐 取締役会長(現任)
				2009年6月	日本水産(株)社外取締役
				2010年6月	当社社外取締役(現任)
取締役	―	大戸 武元	1945年 1月3日生	1968年4月	日本冷蔵(株)(現(株)ニチレイ)入社	(注)3	1
				1995年1月	同社秘書室長
				1996年4月	同社九州営業支社長
				1997年4月	同社人事部長兼秘書室長
				1997年6月	同社取締役(人事部長兼秘書室長)
				1998年4月	同社取締役(人事部長)
				2001年6月	同社代表取締役会長(2007年6月退任)
				2007年6月	同社相談役
				2010年6月	当社社外取締役(現任)
				2011年6月	(株)帝国ホテル 社外監査役(現任)
				2013年6月	(株)ニチレイ 顧問

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	ジョージ・オルコット	1955年 5月7日生	1986年7月	S.G. Warburg & Co., Ltd.入社	(注)3	0
				1991年11月	同社取締役
				1993年9月	S.G. Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
				1997年4月	SBC Warburg 東京支店長
				1998年4月	長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
				1999年2月	UBSアセットマネジメント(日本)社長
				1999年2月	日本UBSブリンソングループ社長
				2000年6月	UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当
				2001年9月	ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
				2005年3月	同大学院FMEティーチング・フェロー
				2008年3月	同大学院シニア・フェロー
				2008年6月	日本板硝子(株)社外取締役
				2010年4月	NKSJホールディングス(株)社外取締役
				2010年9月	東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
				2014年4月	慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	(株)デンソー 社外取締役(現任)
取締役	―	松田千恵子	1964年 11月18日生	1987年4月	(株)日本長期信用銀行入行	(注)3	―
				1998年10月	ムーディーズジャパン(株)入社
				2001年9月	(株)コーポレイトディレクション入社(2006年5月退職)
				2002年11月	日本CFO協会主任研究委員(現任)
				2006年5月	マトリックス(株)代表取締役(2011年3月退任)
				2006年10月	ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年3月退職)
				2011年4月	首都大学東京 社会科学研究科(大学院)教授(現任)
				2011年4月	首都大学東京 都市教養学部教授(現任)
				2012年6月	エステー(株)社外取締役
				2012年6月	サトーホールディングス(株)社外監査役(現任)
				2013年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	田中 一行	1953年 4月29日生	1977年4月	当社入社	(注)3	26
				2005年4月	当社執行役(2006年3月退任)
				2006年4月	(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役
				2006年6月	同社代表取締役 取締役社長(2008年3月退任)
				2008年4月	当社執行役常務
				2009年4月	当社代表執行役執行役社長(現任)
				2009年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	角田 和好	1954年 3月12日生	1981年10月	当社入社	(注)3	20
				2005年4月	当社執行役
				2006年4月	当社執行役常務
				2009年4月	Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. 取締役社長 兼 CEO(2011年6月退任)
				2010年4月	日立粉末冶金(株)代表取締役 取締役社長(2013年3月退任)
				2010年11月	Hitachi Powdered Metals (Thailand) Co., Ltd. 取締役会長(2013年6月退任)
				2011年4月	当社代表執行役 執行役専務
				2011年11月	Hitachi Chemical India Private Limited 取締役会長(2013年3月退任)
				2014年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	野村 好弘	1956年 7月27日生	1980年4月	当社入社	(注)3	11
				2008年4月	当社執行役
				2010年4月	当社執行役常務
				2011年4月	日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2013年3月退任)
				2011年4月	日立化成工業(南通)化工有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年2月	日立化成工業(煙台)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年2月	日立化成工業(上海)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年7月	日立化成工業(重慶)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2013年4月	当社代表執行役 執行役専務
				2013年4月	Hitachi Chemical India Private Limited 取締役会長(2014年3月退任)
				2013年6月	当社取締役(現任)
				2015年4月	当社代表執行役 執行役副社長(現任)
計							65

(注) 1. 取締役 川村 隆、小豆畑 茂、大澤佳雄、大戸武元、ジョージ・オルコット及び松田千恵子の6氏は社外取締役である。
2. 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の委員会体制は、次のとおりである。
指名委員会 委員長 川村 隆、委員 小豆畑 茂、委員 大澤 佳雄、委員 大戸 武元、
委員 田中 一行
監査委員会 委員長 角田 和好、委員 大澤 佳雄、委員 大戸 武元、
委員 ジョージ・オルコット、委員 松田千恵子
報酬委員会 委員長 田中 一行、委員 川村 隆、委員 小豆畑 茂
3. 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする」旨定款に定めている。

(2)執行役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	すべての執行業務の総括	田中 一行	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1)取締役」に記載のとおり		(注)	26
代表執行役 執行役副社長	エネルギー事業、自動車部品事業及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)の総括	野村 好弘	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1)取締役」に記載のとおり		(注)	11
執行役常務	機能材料事業の総括	内村俊一郎	1954年 4月5日生	1979年4月 2009年4月 2012年4月	当社入社 当社執行役 当社執行役常務(現任)	(注)	2
執行役常務	モノづくり及び構造改革の総括	菅 政之	1956年 4月23日生	1979年4月	(株)日立製作所入社	(注)	1
				2007年2月	当社転入
				2010年4月	当社執行役
				2014年4月	当社執行役常務(現任)
執行役常務	経営戦略及び財務の総括	丸山 寿	1961年 3月8日生	1983年4月	当社入社	(注)	8
				2011年4月 2015年4月	当社執行役 当社執行役常務(現任)
執行役	自動車部品事業担当	片寄 光雄	1963年 1月16日生	1987年4月 2014年4月 2015年4月	当社入社 日立化成オートモーティブプロダクツ(株)代表取締役社長(現任) 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	自動車部品事業担当	高橋 聡	1955年 12月8日生	1978年4月 2012年10月 2013年4月	新神戸電機(株)入社 当社転入 当社執行役(現任)	(注)	10
執行役	営業の総括	武井 裕之	1959年 12月11日生	1982年4月 2014年4月 2015年4月	当社入社 日立化成商事(株)代表取締役社長 当社執行役(現任)	(注)	4
執行役	エネルギー事業担当	中川 操	1959年 1月15日生	1981年4月	当社入社	(注)	2
				2010年4月	当社執行役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
執行役	電子部品事業の総括	中山 肇	1957年 4月27日生	1983年4月 2012年4月 2013年4月 2013年4月 2014年8月	当社入社 Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd. 取締役社長 当社執行役(現任) 台湾日立化成工業股份有限公司 董事長(現任) Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd. 代表取締役会長(現任)	(注)	2
執行役	経営管理の総括並びにリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)担当	宮内 敏彦	1957年 3月25日生	1979年4月	(株)日立製作所入社	(注)	2
				2007年10月	当社転入
				2011年4月	当社執行役(現任)
執行役	機能材料事業担当	森嶋 浩之	1960年 12月20日生	1986年4月	当社入社	(注)	4
				2015年4月 2015年4月	当社執行役(現任) 日立化成フィルテック(株)代表取締役社長(現任)
執行役	中国事業の総括	山下 祐行	1959年 8月12日生	1982年4月 2015年4月 2015年4月 2015年4月 2015年4月 2015年4月 2015年4月 2015年4月	当社入社 当社執行役(現任) 日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任) 日立化成工業(南通)化工有限公司 董事長(現任) 日立化成工業(煙台)有限公司 董事長(現任) 日立化成工業(重慶)有限公司 董事長(現任) 日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任) Hitachi Chemical Co. (Hong Kong) Limited董事長(現任)	(注)	4
執行役	新事業創出(研究開発及び知的財産を含む。)及びメディカル事業の総括	吉田 誠人	1961年 5月9日生	1987年4月 2015年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	1
計							79

(注)「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。