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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZUV

有価証券報告書抜粋 株式会社レゾナック 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性20名 女性1名(役員のうち女性の比率5%)

(1)取締役

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長川村 隆1939年
12月19日生
1962年4月(株)日立製作所入社(注)33
1995年6月同社取締役
1997年6月同社常務取締役
1999年4月同社代表取締役取締役副社長
2003年4月同社取締役(2007年6月退任)
2003年6月日立ソフトウェアエンジニアリング(株)取締役会長 兼 代表執行役
2005年6月日立プラント建設(株)取締役会長(2009年6月退任)
2006年6月日立ソフトウェアエンジニアリング(株)取締役会長(2007年6月退任)
2007年6月日立マクセル(株)取締役会長(2009年6月退任)
2009年4月(株)日立製作所 代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長
2009年6月同社代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 取締役
2010年4月同社代表執行役 執行役会長(2011年3月退任) 兼 取締役
2011年4月同社取締役会長
2012年6月当社社外取締役 取締役会長(現任)
2013年4月(株)日立総合計画研究所 取締役会長(2015年3月退任)
2014年4月(株)日立製作所 取締役
2014年6月同社相談役(現任)
2014年6月日立建機(株) 社外取締役 取締役会長(現任)
2014年6月(株)みずほフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役小豆畑 茂1949年
11月21日生
1975年4月(株)日立製作所入社(注)31
2009年4月同社執行役常務(研究開発本部長)
2009年4月日立(中国)研究開発有限公司 董事長(2014年3月退任)
2010年6月当社社外取締役
2011年4月(株)日立製作所 執行役専務(日立グループCTO 兼 研究開発本部長)
2012年4月同社代表執行役 執行役副社長(日立グループCTO 兼 研究開発本部長)
2013年10月同社代表執行役 執行役副社長(CTO 兼 研究開発グループ長)(2014年3月退任)
2014年4月同社フェロー(現任)
2014年4月(株)日立メディコ 社外取締役
2014年6月当社社外取締役(現任)
2014年6月日立建機(株)社外取締役(現任)
取締役大澤 佳雄
1941年
2月23日生
1964年4月(株)日本興業銀行入行(注)32
1995年6月同行常務取締役
1997年6月興銀証券(株)取締役副社長
2002年6月みずほ証券(株)取締役社長(2005年3月退任)
2005年4月同社取締役(2005年6月退任)
2005年6月同社顧問(2007年3月退任)
2005年6月日本水産(株)社外監査役
2007年6月YKK(株)社外監査役(現任)
2007年9月(株)許斐 取締役会長(現任)
2009年6月日本水産(株)社外取締役
2010年6月当社社外取締役(現任)
取締役大戸 武元1945年
1月3日生
1968年4月日本冷蔵(株)(現(株)ニチレイ)入社(注)31
1995年1月同社秘書室長
1996年4月同社九州営業支社長
1997年4月同社人事部長兼秘書室長
1997年6月同社取締役(人事部長兼秘書室長)
1998年4月同社取締役(人事部長)
2001年6月同社代表取締役会長(2007年6月退任)
2007年6月同社相談役
2010年6月当社社外取締役(現任)
2011年6月(株)帝国ホテル 社外監査役(現任)
2013年6月(株)ニチレイ 顧問


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役ジョージ・オルコット1955年
5月7日生
1986年7月S.G. Warburg & Co., Ltd.入社(注)30
1991年11月同社取締役
1993年9月S.G. Warburg Securities London
エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
1997年4月SBC Warburg 東京支店長
1998年4月長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
1999年2月UBSアセットマネジメント(日本)社長
1999年2月日本UBSブリンソングループ社長
2000年6月UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当
2001年9月ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
2005年3月同大学院FMEティーチング・フェロー
2008年3月同大学院シニア・フェロー
2008年6月日本板硝子(株)社外取締役
2010年4月NKSJホールディングス(株)社外取締役
2010年9月東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
2014年4月慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)
2014年6月当社社外取締役(現任)
2014年6月(株)デンソー 社外取締役(現任)
取締役松田千恵子1964年
11月18日生
1987年4月(株)日本長期信用銀行入行(注)3
1998年10月ムーディーズジャパン(株)入社
2001年9月(株)コーポレイトディレクション入社(2006年5月退職)
2002年11月日本CFO協会主任研究委員(現任)
2006年5月マトリックス(株)代表取締役(2011年3月退任)
2006年10月ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年3月退職)
2011年4月首都大学東京 社会科学研究科(大学院)教授(現任)
2011年4月首都大学東京 都市教養学部教授(現任)
2012年6月エステー(株)社外取締役
2012年6月サトーホールディングス(株)社外監査役(現任)
2013年6月当社社外取締役(現任)
2014年6月イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役田中 一行1953年
4月29日生
1977年4月当社入社(注)326
2005年4月当社執行役(2006年3月退任)
2006年4月(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役
2006年6月同社代表取締役 取締役社長(2008年3月退任)
2008年4月当社執行役常務
2009年4月当社代表執行役執行役社長(現任)
2009年6月当社取締役(現任)
取締役角田 和好1954年
3月12日生
1981年10月当社入社(注)320
2005年4月当社執行役
2006年4月当社執行役常務
2009年4月Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. 取締役社長 兼 CEO(2011年6月退任)
2010年4月日立粉末冶金(株)代表取締役 取締役社長(2013年3月退任)
2010年11月Hitachi Powdered Metals
(Thailand) Co., Ltd. 取締役会長(2013年6月退任)
2011年4月当社代表執行役 執行役専務
2011年11月Hitachi Chemical India Private Limited 取締役会長(2013年3月退任)
2014年6月当社取締役(現任)
取締役野村 好弘1956年
7月27日生
1980年4月当社入社(注)311
2008年4月当社執行役
2010年4月当社執行役常務
2011年4月日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2013年3月退任)
2011年4月日立化成工業(南通)化工有限公司 董事長(2013年3月退任)
2012年2月日立化成工業(煙台)有限公司 董事長(2013年3月退任)
2012年2月日立化成工業(上海)有限公司 董事長(2013年3月退任)
2012年7月日立化成工業(重慶)有限公司 董事長(2013年3月退任)
2013年4月当社代表執行役 執行役専務
2013年4月Hitachi Chemical India Private Limited 取締役会長(2014年3月退任)
2013年6月当社取締役(現任)
2015年4月当社代表執行役 執行役副社長(現任)
65




(注) 1. 取締役 川村 隆、小豆畑 茂、大澤佳雄、大戸武元、ジョージ・オルコット及び松田千恵子の6氏は社外取締役である。
2. 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の委員会体制は、次のとおりである。
指名委員会 委員長 川村 隆、委員 小豆畑 茂、委員 大澤 佳雄、委員 大戸 武元、
委員 田中 一行
監査委員会 委員長 角田 和好、委員 大澤 佳雄、委員 大戸 武元、
委員 ジョージ・オルコット、委員 松田千恵子
報酬委員会 委員長 田中 一行、委員 川村 隆、委員 小豆畑 茂
3. 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする」旨定款に定めている。

(2)執行役

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表執行役
執行役社長
すべての執行業務の総括田中 一行「(1) 取締役」に記載のとおり「(1)取締役」に記載のとおり(注)26
代表執行役
執行役副社長
エネルギー事業、自動車部品事業及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)の総括野村 好弘「(1) 取締役」に記載のとおり「(1)取締役」に記載のとおり(注)11
執行役常務機能材料事業の総括内村俊一郎1954年
4月5日生
1979年4月
2009年4月
2012年4月
当社入社
当社執行役
当社執行役常務(現任)
(注)2
執行役常務モノづくり及び構造改革の総括菅 政之1956年
4月23日生
1979年4月(株)日立製作所入社(注)1
2007年2月当社転入
2010年4月当社執行役
2014年4月当社執行役常務(現任)
執行役常務経営戦略及び財務の総括丸山 寿1961年
3月8日生
1983年4月当社入社(注)8
2011年4月
2015年4月
当社執行役
当社執行役常務(現任)
執行役自動車部品事業担当片寄 光雄1963年
1月16日生
1987年4月
2014年4月


2015年4月
当社入社
日立化成オートモーティブプロダクツ(株)代表取締役社長(現任)
当社執行役(現任)
(注)
執行役自動車部品事業担当高橋 聡1955年
12月8日生
1978年4月
2012年10月
2013年4月
新神戸電機(株)入社
当社転入
当社執行役(現任)
(注)10
執行役営業の総括武井 裕之1959年
12月11日生
1982年4月
2014年4月

2015年4月
当社入社
日立化成商事(株)代表取締役社長
当社執行役(現任)
(注)4
執行役エネルギー事業担当中川 操1959年
1月15日生
1981年4月当社入社(注)2
2010年4月当社執行役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
執行役電子部品事業の総括中山 肇1957年
4月27日生
1983年4月
2012年4月


2013年4月
2013年4月


2014年8月
当社入社
Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd. 取締役社長
当社執行役(現任)
台湾日立化成工業股份有限公司 董事長(現任)
Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd. 代表取締役会長(現任)
(注)2
執行役経営管理の総括並びにリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)担当宮内 敏彦1957年
3月25日生
1979年4月(株)日立製作所入社(注)2
2007年10月当社転入
2011年4月当社執行役(現任)
執行役機能材料事業担当森嶋 浩之1960年
12月20日生
1986年4月当社入社(注)4
2015年4月
2015年4月

当社執行役(現任)
日立化成フィルテック(株)代表取締役社長(現任)
執行役中国事業の総括山下 祐行1959年
8月12日生
1982年4月
2015年4月
2015年4月


2015年4月


2015年4月

2015年4月

2015年4月


2015年4月

当社入社
当社執行役(現任)
日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
日立化成工業(南通)化工有限公司 董事長(現任)
日立化成工業(煙台)有限公司 董事長(現任)
日立化成工業(重慶)有限公司 董事長(現任)
日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
Hitachi Chemical Co. (Hong Kong) Limited董事長(現任)
(注)4
執行役新事業創出(研究開発及び知的財産を含む。)及びメディカル事業の総括吉田 誠人1961年
5月9日生
1987年4月
2015年4月
当社入社
当社執行役(現任)
(注)1
79



(注)「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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