株式会社イートアンドホールディングス 役員の状況 (2015年3月期)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	外食 営業本部長	文野 直樹	1959年 11月29日生	1980年4月 当社入社 1980年10月 取締役就任 1985年7月 代表取締役就任(現任) 2015年1月 外食営業本部長就任(現任)	(注)2	896,470
専務取締役	食品 営業本部長	仲田 浩康	1964年 4月26日生	1984年10月 株式会社ダイエー入社 1997年3月 山勝総合食品株式会社入社 2000年8月 当社入社 2001年7月 商事部部門長 2004年4月 トレーディング事業部ゼネラルマネジャー 2004年6月 取締役就任 2009年4月 取締役常務執行役員トレーディング本部長 就任 2012年4月 専務取締役就任(現任) 2012年6月 専務取締役専務執行役員管理本部長就任 2015年1月 食品営業本部長就任(現任)	(注)2	87,750
取締役	管理本部長	植月 剛	1972年 7月13日生	1995年4月 当社入社 2002年4月 マルチフランチャイズ事業部 ゼネラルマネジャー 2004年4月 フードクリエイト事業部ゼネラルマネジャー 2005年10月 王将事業部ゼネラルマネジャー 2006年6月 取締役就任 2009年4月 取締役執行役員王将営業本部長 2011年10月 EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED 董事(現任) 2012年2月 E&G FOODS CO.,LTD. 理事(現任) 2012年4月 取締役常務執行役員王将営業本部長就任 2012年6月 Osaka Ohsho(Thailand)Company Limited Director(現任) 2013年4月 取締役常務執行役員外食営業本部長 2015年1月 取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)	(注)2	62,440
取締役	商品本部長	日永 光	1966年 12月8日生	1989年4月 兵庫県立吉川高等学校非常勤講師 1990年7月 角南商事株式会社入社 1993年6月 株式会社オイシス入社 2003年1月 当社入社 2003年10月 生産部マネージャー 2007年4月 商品本部長 2009年4月 執行役員商品本部長 2012年6月 取締役執行役員商品本部長就任(現任) 2012年6月 Osaka Ohsho(Thailand)Company Limited Director(現任)	(注)2	27,100
取締役 (監査等委員)	-	日坂 宏和	1954年 9月27日生	1977年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2005年6月 みずほ総合研究所株式会社入社 2014年5月 当社入社 2014年6月 監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	-	錦見 光弘	1963年 5月13日生	1988年4月 英和監査法人入所 1990年10月 同所退所 1991年3月 公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任) 2008年6月 監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	池田 佳史	1962年 8月29日生	1987年3月 司法試験合格 1990年4月 弁護士登録 栄光綜合法律事務所入所 1999年4月 栄光綜合法律事務所パートナー 1999年5月 ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業 2003年1月 弁護士法人栄光 代表社員(現任) 2009年6月 監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,600
				計		1,077,060

(注)1.2015年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.2015年6月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2015年6月24日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日坂宏和、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
6.監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外監査役であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。
7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、常務執行役員管理本部長 植月剛、執行役員商品本部長 日永光、執行役員食品営業本部長補佐 星野創、執行役員外食営業本部長補佐 鳥生恒平、執行役員市場戦略本部長代行 福島靖宏で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
	森田 豪	1978年5月5日生	2004年10月 弁護士登録 2007年4月 弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所入所	-

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。