ステラファーマ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長	浅野 智之	1971年1月7日生	1996年4月 橋本化成㈱(現 ステラケミファ㈱)入社 2007年6月 当社 取締役 2007年10月 当社 専務取締役 2012年2月 当社 代表取締役社長 2020年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	2,000
代表取締役 社長	上原 幸樹	1977年6月11日生	2003年4月 ステラケミファ㈱入社 2007年8月 当社入社 研究開発部長 2012年4月 当社 取締役研究開発部長 2012年11月 当社 取締役開発本部長 兼 安全性管理部長 2015年2月 当社 常務取締役開発本部長 兼 安全性管理部長 2019年6月 当社 常務取締役開発本部長 2020年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	7,000
取締役	藪 和光	1959年1月20日生	1981年4月 橋本化成工業㈱(現 ステラケミファ㈱)入社 2003年6月 同社 取締役営業部長 2007年9月 同社 取締役常務執行役員営業部長 2008年5月 同社 取締役常務執行役員営業本部長 2010年4月 同社 取締役常務執行役員営業統括 2013年10月 同社 取締役専務執行役員営業統括 2015年4月 当社 代表取締役会長 2020年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	5,000
取締役	林 利充	1981年1月20日生	2006年4月 ㈱新日本科学入社 2011年3月 当社入社 2014年6月 当社臨床開発部長 2017年6月 当社臨床推進部長 2018年2月 当社薬事部長 2020年6月 当社執行役員薬事部長 2022年6月 当社取締役就任	(注)3	2,000
取締役	城戸 崇裕	1973年4月12日生	1997年4月 三井物産株式会社入社 2016年4月 同社ビジネス推進部海外ビジネス推進室次長 2017年7月 三井物産(中国)有限公司戦略企画部総監 2018年10月 当社入社 執行役員経営企画部長 2022年6月 当社取締役就任	(注)3	900
取締役 (監査等委員)	永田 清	1954年10月28日生	1979年4月 塩野義製薬㈱入社 2007年4月 同社 創薬研究所長 2011年4月 同社 執行役員診断薬事業部長 2013年4月 同社 執行役員CMC開発研究所長 2015年4月 同社 顧問 2017年2月 当社入社 さかい創薬研究センター長 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)2 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	大西 雅也	1974年5月14日生	1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年8月 大西雅也公認会計士・税理士事務所長(現任) 2016年3月 当社 監査役 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)2 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	辻井 康平	1978年8月3日生	2005年10月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2014年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任) 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)2 (注)4	-
計					16,900

(注)1.取締役大西雅也及び取締役辻井康平は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員については、次のとおりであります。
委員長 永田清、委員 大西雅也、委員 辻井康平
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、
2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
総務部長 小川 礼隆
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、取締
役(補欠監査等委員)2名を選任しております。取締役(補欠監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数(株)
福地 叔之	1975年6月4日生	2003年10月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所 2006年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2018年9月 ふくち会計税務事務所所長(現任)	-
武井 祐生	1983年5月20日生	2010年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2018年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任)	-

(注)1.福地叔之と当社との間には特別の利害関係はありません。また、武井祐生氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所のパートナーであり、当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、顧問料の額は、僅少であり独立性に影響を及ぼすものではありません。
2.福地叔之氏は、監査等委員である取締役永田清氏及び監査等委員である社外取締役大西雅也氏の補欠、武井祐生氏は、監査等委員である社外取締役辻井康平氏の補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

② 社外役員の状況
提出日現在において、当社は社外取締役2名を選任しております。
社外取締役大西雅也は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻井康平は、弁護士であり、法令についての高度な能力・見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握しております。また、監査等委員である取締役
及び会計監査人と三者若しくは二者で定期的に会合を持ち、積極的な意見交換及び情報交換を行うことで
連携を図っており、監査の実効性を高めております。