スパイダープラス株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	伊藤 謙自	1973年8月4日	1992年4月 株式会社昭和コーポレーション入社 1995年7月 第一保温工業株式会社入社 1996年10月 橋本保温工業 (現有限会社日本エコライン)入社 1997年9月 伊藤工業創業 2000年2月 有限会社ケイ・ファクトリー設立(現スパイダープラス株式会社) 代表取締役就任(現任) 2005年9月 株式会社9th設立 代表取締役就任 2010年9月 株式会社ヴェイシス設立 代表取締役就任	(注)3	18,781,800
取締役 CB室室長	鈴木 雅人	1978年4月2日	1997年4月 リコーテクノシステムズ株式会社 (現リコージャパン株式会社)入社 1999年5月 近畿設備株式会社入社 2001年5月 株式会社アイデアル入社 2005年8月 株式会社ワークスタジオ入社 2008年4月 株式会社ドラフト入社 2010年12月 当社入社 2017年3月 当社 取締役就任 2020年9月 当社 取締役CB室室長就任(現任)	(注)3	343,300
取締役 社長室室長	川合 弘毅	1978年11月1日	2002年4月 株式会社三井住友銀行入行 2004年12月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年7月 加和太建設株式会社入社 2011年10月 特定非営利活動法人クロスフィールズ監事就任(現任) 2014年11月 やまと監査法人社員就任 2015年6月 株式会社旅工房社外監査役就任(現任) 2016年4月 加和太建設株式会社取締役就任 2017年12月 gooddaysホールディングス株式会社社外監査役就任(現任) 2018年11月 当社 社外取締役就任 2020年2月 株式会社シェアードバリュー入社 2020年7月 dely株式会社社外監査役就任 2020年9月 当社 取締役社長室室長就任(現任)	(注)3	110,000
取締役 管理本部本部長	藤原 悠	1985年12月20日	2008年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年8月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社入社 2017年6月 マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社入社 2019年5月 株式会社サーキュレーション入社 2021年4月 当社入社 2021年9月 当社 管理本部本部長就任 2022年3月 当社 取締役管理本部本部長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉田 淳也	1983年5月2日	2007年4月 株式会社ジャフコ (現ジャフコ グループ株式会社)入社 2020年2月 当社 社外取締役就任(現任) 2021年2月 62Complex株式会社社外取締役就任(現任) 2021年3月 KUSABI代表パートナー(現任)	(注)3	384,400
常勤監査役	麻生 修平	1968年12月21日	1993年9月 前原公認会計士事務所入所 1995年2月 新宿合同会計事務所入所 1998年1月 株式会社エクスメディア入社 1998年10月 株式会社日本ネットワークサービス入社 2000年10月 麹町合同事務所副所長 2001年10月 麻生会計事務所設立 2004年12月 株式会社フィスコ監査役就任 2012年4月 株式会社SCホールディングス監査役就任 2017年8月 当社入社 2017年8月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	戸澤 晃広	1980年3月3日	2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年9月 クイン・エマニュエル・アークハートサリバン法律事務所入所 2013年1月 TMI総合法律事務所入所 2014年6月 東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長(現任) 2015年6月 那須電機鉄工株式会社特別委員会委員(現任) 2015年6月 ポノス株式会社社外監査役就任(現任) 2016年11月 T&K法律事務所入所(現任) 2018年1月 当社 社外監査役就任(現任) 2021年8月 株式会社ALBERT 社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	佐々木 義孝	1973年9月6日	1996年11月 日本輸送機株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)入社 2005年3月 株式会社プロパスト入社経営企画室長 2006年6月 株式会社トランザクション入社 2011年6月 長谷川興産株式会社(現HITOWAライフパートナー株式会社)入社経営企画室長 2012年9月 長谷川ホールディングス株式会社(現HITOWAホールディングス株式会社)取締役経営企画室長 2012年9月 長谷川ナーシングパートナー株式会社(現HITOWAナーシングパートナー株式会社)取締役就任 2014年2月 株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)入社管理本部長 2014年3月 株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)取締役管理本部長 2015年10月 株式会社アンジー監査役就任(現任) 2017年4月 株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)取締役CFO就任 2017年4月 株式会社ウォームライト社外取締役就任 2017年4月 株式会社インクルーズ社外取締役就任 2017年7月 galaxy株式会社監査役就任 2018年10月 株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役就任(現任) 2018年12月 コグニロボ株式会社監査役就任 2019年4月 リアルワールドゲームス株式会社社外取締役就任 2019年5月 株式会社ジグザグ監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社バリューデザイン社外取締役就任 2020年2月 当社 社外監査役就任(現任) 2020年3月 CFOナレッジ株式会社代表取締役就任(現任) 2020年6月 株式会社HRBrain監査役就任(現任) 2020年11月 株式会社Prime Partners設立 代表取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社ベルテックス社外取締役就任(現任) 2021年6月 株式会社ジーニー社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					19,619,500

(注) 1.取締役 吉田 淳也は、社外取締役であります。
2.監査役 戸澤 晃広、佐々木 義孝は、社外監査役であります。
3.2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年12月21日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
金子 禎秀	1983年10月11日	2010年1月 清和監査法人(現RSM清和監査法人)入所 2015年2月 アクセンチュア株式会社入社 2016年12月 ウィルパートナーズ株式会社設立代表取締役就任(現任) 2017年1月 やまと税理士法人代表社員就任 2017年6月 株式会社ピー・エス・インターナショナル監査役就任(現任) 2018年8月 やまと監査法人代表社員就任 2020年8月 税理士法人マーヴェリック代表社員就任(現任) 2020年10月 やまと監査法人社員(現任)	-

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書類提出日現在における執行役員は、以下の2名です。
執行役員 開発G 増田 寛雄
執行役員 セールスG西日本営業部部長 野田 隆正

② 社外役員の状況

イ. 社外取締役

当社の取締役5名のうち、吉田淳也は社外取締役であります。
吉田淳也は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導をいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏は当社株式を384,400株、新株予約権を300,000株相当保有しております。それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ. 社外監査役

当社の監査役3名のうち、戸澤晃広、佐々木義孝は社外監査役であります。
戸澤晃広は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々木義孝は、上場企業でのCFO経験や、上場準備責任者として3度のIPO経験、多数の社外監査役経験を有しており、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点の社外監査役は十分な独立性を確保していると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。