株式会社アイスコ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	相原 貴久	1971年5月24日生	1994年4月 当社 入社 1999年6月 当社 取締役総務部長 2002年3月 株式会社大我産業(現当社) 専務取締役 2002年5月 当社 専務取締役 2018年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)4	772,500 (注)6
取締役会長	相原 敏貴	1947年12月4日生	1966年4月 相原冷菓店 入社 1972年4月 株式会社相原冷菓に改称(現当社) 専務取締役 1992年3月 株式会社大我産業(現当社) 代表取締役社長 1992年5月 株式会社相原冷菓と高島物産株式会社が合併し、株式会社アイスコ発足 代表取締役社長 2018年6月 当社 代表取締役会長 2022年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)4	112,500
専務取締役	三國 慎	1972年11月20日生	1996年4月 オハヨー乳業株式会社 入社 2015年7月 同社 取締役 2016年4月 同社 専務取締役 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社 執行役員 2020年6月 当社 取締役社長付 2020年10月 当社 専務取締役(現任)	(注)4	―
取締役CFO	永野 泰敬	1990年9月25日生	2013年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2016年12月 公認会計士登録 2017年5月 当社 入社 2017年7月 当社 経営企画室長 2018年1月 当社 取締役CFO(現任)	(注)4	―
取締役	三上 和美	1947年3月12日生	1966年4月 株式会社魚力商店(現株式会社山桂) 入社 1984年12月 株式会社魚力 代表取締役専務取締役 1989年10月 同社 代表取締役社長 1997年6月 同社 代表取締役副会長 2001年6月 同社 相談役 2012年1月 同社 顧問 2012年6月 同社 代表取締役会長 2018年6月 当社 社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社魚力 取締役会長 2021年6月 同社 相談役	(注)4	1,500
取締役 (監査等委員)	岡宮 健一	1959年9月29日生	1984年4月 株式会社神奈川相互銀行(現株式会社神奈川銀行) 入行 2005年7月 同行 根岸支店長 2013年4月 株式会社グランパ 出向 経営管理本部長兼財務部長 2017年2月 一般社団法人横浜銀行協会 出向 2019年10月 同社 転籍 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中田 雅明	1958年4月5日生	1981年4月 株式会社岡村製作所(現株式会社オカムラ) 入社 1987年8月 千代田トレーディング株式会社 入社 1994年1月 株式会社魚力 入社 1996年6月 同社 取締役 2010年6月 同社 常務取締役 2011年4月 同社 管理本部長 2011年6月 同社 代表取締役社長 2017年6月 同社 取締役相談役 2018年6月 当社 社外取締役 2019年10月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	榎本 進一郎	1974年10月11日生	2001年4月 司法研修所 入所 2002年10月 弁護士登録(神奈川県弁護士会) 箕山総合法律事務所(現箕山・榎本総合法律事務所) 入所(現任) 2019年6月 当社 監査役 2019年10月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計					886,500

(注) 1.代表取締役社長相原貴久は、取締役会長相原敏貴の実子であります。
2.三上和美、岡宮健一、中田雅明、榎本進一郎は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡宮健一、委員 中田雅明、榎本進一郎
なお、岡宮健一は常勤の監査等委員であります。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、岡宮健一氏は、2022年3月期に係る定時株主総会で辞任されました堀内之弘氏の補欠として選任されております。その任期は、当社定款の定めにより退任された堀内之弘氏の任期が満了すべき時までとなります。
6.代表取締役社長相原貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KANコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
7.当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の5名であります。

役職名	氏名	役割
常務執行役員	相原 大輔	フローズン事業部長
常務執行役員	青木 哲也	管理部門長
執行役員	青木 基成	フローズン事業部 営業マーケティング本部長 兼 マーケティング部長
執行役員	吉野 祥一	フローズン事業部 拠点統括本部長
執行役員	青木 洋征	スーパーマーケット事業部長

② 社外役員の状況

提出日時点において、当社の社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外役員の独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役三上和美は、上場会社での会社経営の経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を1,500株保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役岡宮健一は、銀行業務で培った金融に関する専門的知見と豊富な経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役中田雅明は、上場会社での役員経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏はストック・オプション120個(新株予約権の目的となる株式の数1,800株)を付与されておりますが、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役榎本進一郎は、弁護士として企業法務に携わり、その経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に人間関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会や報酬委員会にて意見を述べ、取締役の業務執行状況を監督し、経営の監視機能を果たしております。また、社外取締役である監査等委員と内部監査室は、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室から業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について報告を受けております。なお、社外取締役である監査等委員と内部監査室は、定期的に会計監査人と三様監査ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。