株式会社一家ホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員の状況
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	武長 太郎	1977年1月24日生	1997年10月 有限会社ロイスカンパニー(現株式会社一家ダイニングプロジェクト)設立 代表取締役社長就任(現任) 2021年10月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	2,735,800
取締役副社長 営業統括	秋山 淳	1979年3月2日生	2000年7月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 入社 2009年3月 同社 取締役総料理長就任 2015年5月 同社 専務取締役営業統括就任 2018年6月 同社 取締役副社長営業統括就任(現任) 2021年10月 当社 取締役副社長営業統括就任(現任)	(注)2	2,100
取締役 人財育成 部長	野瀬 健	1974年2月21日生	2000年10月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 入社 2011年10月 同社 執行役員人財育成部長就任 2014年4月 同社 取締役人財育成部長就任 2021年10月 当社 取締役人財育成部長就任(現任)	(注)2	1,400
取締役 管理部長	髙橋 広宜	1980年2月29日生	2001年8月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 入社 2015年4月 同社 執行役員総務部長就任 2015年5月 同社 常勤監査役就任 2016年4月 同社 執行役員管理部長就任 2016年6月 同社 取締役管理部長就任 2021年10月 当社 取締役管理部長就任(現任)	(注)2	1,400
取締役 経営企画 室長	岩田 明	1971年11月4日生	2001年5月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 入社 2007年1月 同社 常務取締役就任 2016年3月 同社 常勤監査役就任 2016年11月 同社 取締役経営企画室長就任 2021年10月 当社 取締役経営企画室長就任(現任)	(注)2	1,300
取締役 総務部長	清水 将登	1976年12月17日生	2000年3月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 入社 2007年1月 同社 取締役営業統括部長就任 2018年7月 同社 執行役員総務・労務グループマネージャー兼内部監査室長就任 2021年10月 同社 監査役就任(現任) 当社 執行役員総務部長就任 2022年6月 当社 取締役総務部長就任(現任)	(注)2	1,100
取締役 営業開発部長	渡邉 桂一	1979年6月25日生	2003年4月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 入社 2016年4月 同社 執行役員店舗開発部長就任 2022年3月 当社 執行役員店舗開発部長就任 2022年6月 当社 取締役営業開発部長就任(現任)	(注)2	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	赤塚 元気	1976年11月5日生	1999年4月 ジャパン興業株式会社(現株式会社DREAM ON COMPANY)入社 2006年1月 ジャパン興業株式会社(現株式会社DREAM ON COMPANY)代表取締役就任(現任) 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役就任 2018年9月 株式会社DREAM ON設立 代表取締役就任(現任) 2021年10月 当社 社外取締役就任(現任) 2021年11月 株式会社ONE HUNDRED BAKERY設立 代表取締役就任(現任) 株式会社まるサポ(現株式会社さぽマル)取締役就任(現任) 2021年11月 株式会社ESPRESSO D WORKS設立 代表取締役就任(現任) 株式会社ハンバーグ食べたい設立 代表取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	五宝 滋夫	1958年1月31日生	1981年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)入社 2016年6月 シライ電子工業株式会社 監査役(社外監査役)就任 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 常勤監査役(社外監査役)就任 2017年6月 株式会社Kaizen Platform監査役(社外監査役)就任(現任) 2019年6月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役監査等委員就任 2021年6月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員就任 2021年10月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	由木 竜太	1975年10月6日生	2000年10月 東京弁護士会 弁護士登録 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護士就任(現任) 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 監査役(社外監査役)就任 2019年6月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役監査等委員就任 2019年8月 株式会社サーキュレーション 監査役(社外監査役)就任(現任) 2021年10月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	神野 美穗	1976年6月28日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 公認会計士登録 2005年5月 神野公認会計士事務所設立 所長就任(現任) 2013年6月 株式会社サイオンアカデミー設立 代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役監査等委員就任 2021年10月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	―
計					2,744,300

(注) 1.取締役赤塚元気氏、五宝滋夫氏、由木竜太氏及び神野美穗氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長武長太郎の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社TKコーポレーションが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を1名、監査等委員である社外取締役を3名選任しており、監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成されております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価、是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、過去の経験と幅広い知見から、取締役会等の意思決定における適法性を確保する為、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互の連携を図るために、四半期に一度、情報交換及び意見交換を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督又は監査が遂行できることを個別に判断し、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)赤塚元気氏は、ジャパン興業株式会社(現株式会社DREAM ON COMPANY)、株式会社DREAM ON及び株式会社ONE HUNDRED BAKERY他での代表取締役として豊富な経験と幅広い見識があり、また長年にわたり飲食ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見具申が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。監査等委員である社外取締役五宝滋夫氏は、公認不正検査士の資格を有し、他会社の監査役を歴任されたことから、監査役等として十分な経験と幅広い見識があり、当社の内部統制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役由木竜太氏は弁護士として長年の経験から幅広い知識・識見を有しており、その専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役神野美穗氏は公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。
なお、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。